Криптоактивы мира и промывание глаз rug pull

В последние годы бум инвестиций в криптоактивы сопровождался ростом мошеннических действий. Среди них rug pull стал распространенным типом промывания глаз. По статистике, в 2021 году убытки от мошенничества rug pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества с криптоактивами в тот год.

В апреле 2023 года индустрия DeFi снова столкнулась с волной атак rug pull, что привело к убыткам инвесторов более чем на 6,2 миллиона долларов, затронув 32 проекта. При этом цепочка BNB пострадала больше всего, понеся убытки около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. Ethereum и Arbitrum заняли второе и третье места соответственно, с убытками в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов.

Определение и типы промывания глаз

rug pull — это вид криптоактивов, который обычно проявляется в том, что разработчики внезапно выводят ликвидность из DEX, что приводит к резкому падению цен на токен, или используют централизованные полномочия и логические уязвимости для присвоения средств инвесторов. 26 апреля 2023 года в экосистеме zkSync DEX Merlin, предположительно, произошёл случай rug pull с убытком около 1,82 миллиона долларов.

rug pull в основном включает три типа:

1. Кража ликвидности: разработчики извлекают все токены из ликвидного пула, что приводит к обесцениванию токенов, удерживаемых инвесторами.

2. Ограниченные ордера на продажу: Разработчики через код устанавливают ограничения, позволяя только им продавать токены. Когда инвесторы покупают достаточное количество токенов, разработчики начинают распродажу своих позиций.

3. Дампинг: разработчики в короткий срок массово продают свои токены, что приводит к резкому падению цены токена, и токены, находящиеся в руках других инвесторов, становятся никчемными.

Методы распознавания и избегания rug pull

Инвесторы должны быть осторожны к следующим признакам, которые могут указывать на риск промывания глаз:

1. Неизвестная или анонимная команда разработчиков
2. Недостаток ликвидности
3. Существуют ограничения на продажу
4. Количество держателей токенов ограничено, но цена стремительно растет.
5. Подозрительные обещания высокой доходности
6. Отсутствие стороннего аудита

Чтобы снизить инвестиционные риски, инвесторы также должны провести следующие проверки:

• Является ли проект открытым исходным кодом и прошел ли он строгий аудит
• Есть ли соответствующие меры безопасности и планы действий в чрезвычайных ситуациях
• Имеет ли проект возможность высокоправомочно перенаправлять средства пользователей
• Является ли проект высоко централизованным или использует управление через мультиподпись, временные замки и т.д.
• Соответствует ли фактическое размещение токена описанию в белой книге

Важность должной проверки

Перед инвестированием в любые криптоактивы крайне важно провести всестороннюю проверку. Инвесторы должны:

• Проверьте фон и достижения команды проекта
• Внимательно прочитайте белую книгу проекта, сайт и другие материалы
• Подтвердите, что смарт-контракт прошел аудит доверенной третьей стороной
• Будьте осторожны с чрезмерной спекуляцией и психозом FOMO (страх упустить возможность)

Инвесторы должны задать себе вопрос: есть ли у команды проекта хорошая репутация в крипто-сообществе? Есть ли у них опыт успешных проектов в прошлом? Какова прозрачность проекта?

Заключение

rug pull стал одной из больших угроз в мире криптоактивов, нанося огромные убытки. В этой статье рассматриваются определение rug pull, его типы, а также как распознать и избежать этого промуливания глаз. Инвесторы должны научиться распознавать потенциальные сигналы риска, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т.д.

Перед инвестированием в любой проект необходимо провести тщательное исследование или обратиться за аудиторским мнением к профессиональной команде. С развитием шифрования отрасли физические лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны работать вместе, чтобы предотвратить и бороться с мошенничеством, защищая интересы инвесторов.