MEV-сэндвич-атака: системные вызовы в экосистеме Блокчейн
С развитием технологии Блокчейн и усложнением экосистемы MEV (максимально извлекаемая ценность) изначально рассматриваемая как случайная уязвимость, вызванная недостатками сортировки транзакций, эволюционировала в высоко сложный и системный механизм извлечения прибыли. В частности, атака сэндвичем привлекла большое внимание благодаря своему уникальному способу действий и стала одним из самых спорных и разрушительных методов атак в экосистеме DeFi.
Один. Основные понятия MEV и атаки сэндвичем
Происхождение и технологическая эволюция MEV
MEV изначально назывался извлекаемой ценностью майнеров, что относится к дополнительной экономической выгоде, получаемой производителями блоков в процессе создания, путем манипуляции порядком транзакций, включением или исключением определенных транзакций. Эта концепция основана на открытости транзакций в блокчейне и неопределенности сортировки транзакций в пуле памяти. С развитием инструментов, таких как мгновенные займы и упаковка транзакций, ранее случайные арбитражные возможности постепенно систематизировались, образуя полную цепочку извлечения прибыли. Сегодня MEV больше не существует только в Ethereum, но также проявляет свои особенности на нескольких платформах блокчейна.
Принцип атаки сэндвичем
Сэндвич-атака является типичным методом извлечения MEV. Атакующий в реальном времени мониторит неподтвержденные транзакции в пуле памяти, вставляя свои транзакции до и после целевой транзакции, формируя структуру "предварительная-целевая-транзакция-последующая", осуществляя арбитраж через манипуляцию ценами. Основные шаги включают:
Предварительная сделка: злоумышленник обнаруживает крупную или высокоскользящую сделку и немедленно подает заявку на покупку, чтобы повлиять на рыночную цену.
Целевое выполнение сделки: Пострадавшая сделка выполняется после манипуляции ценой, что приводит к отклонению фактической цены исполнения от ожидаемой.
Позиционная сделка: Атакующий сразу после целевой сделки подает обратную операцию, фиксируя прибыль от ценового разрыва.
Два, Эволюция и текущее состояние атак MEV-сэндвичей
От случайного события к системному механизму
На ранних стадиях атаки MEV были лишь случайным явлением в сети Блокчейн. Но с ростом объема торговли в экосистеме DeFi и развитием инструментов высокочастотной торговли, злоумышленники начали создавать автоматизированные арбитражные системы, превращая этот метод атаки в систематизированную и индустриализированную модель арбитража. Благодаря высокоскоростным сетям и точным алгоритмам, злоумышленники могут в очень короткие сроки развертывать предварительные и последующие сделки, используя флеш-кредиты для получения крупных сумм, и завершать арбитраж в одной и той же сделке. В настоящее время уже имеются случаи, когда прибыль от одной сделки составляет десятки или даже сотни тысяч долларов, что свидетельствует о том, что механизм MEV развился в зрелую систему извлечения прибыли.
Особенности атак на различных платформах
Разные сети Блокчейн имеют разные характеристики атак типа сэндвич из-за различий в концепции дизайна, механизма обработки транзакций и структуры валидаторов:
На Эфириуме злоумышленники в основном используют более высокие комиссии за газ, чтобы перехватить порядок упаковки транзакций. Для решения этой проблемы в экосистеме были введены механизмы MEV-Boost и разделение предложителей и строителей (PBS).
Хотя у Solana нет традиционного пула памяти, из-за относительно централизованных валидаторов некоторые узлы могут сговариваться с атакующими и заранее раскрывать данные о транзакциях, что приводит к частым атакам и значительным масштабам прибыли.
На Binance Smart Chain низкие транзакционные издержки и упрощенная структура создают пространство для арбитражных действий, и различные роботы также применяют аналогичные стратегии для извлечения прибыли.
Новые примеры и данные
В марте 2025 года на одной из децентрализованных торговых платформ произошла сделка стоимостью около 5 SOL, которая подверглась сэндвич-атаке, в результате чего трейдер понес убытки в размере до 732 000 долларов США. Этот инцидент подчеркивает метод, при котором злоумышленники используют предварительные сделки для захвата прав на упаковку блока, вставляя сделки до и после целевой сделки, что приводит к значительному отклонению фактической цены сделки от ожидаемой.
В экосистеме Solana сэндвич-атаки не только часто происходят, но и появились новые формы атак. Некоторые валидаторы подозреваются в сговоре с атакующими, раскрывая данные о транзакциях и заранее узнавая намерения пользователей по сделкам для точного нанесения удара. Это привело к тому, что прибыль некоторых атакующих за короткий срок выросла с десятков миллионов долларов до более чем ста миллионов.
Три. Механизм действия и технические вызовы атаки сэндвичем
С увеличением объема торгов на рынке, частота атак MEV и прибыль с одной сделки имеют восходящий тренд. Для осуществления сэндвич-атаки необходимо выполнить следующие условия:
Мониторинг и захват сделок: Реальное время мониторинга ожидающих подтверждения сделок в памяти пула, выявление целей с значительным влиянием на цену.
Конкуренция за приоритетную упаковку: обеспечьте выполнение своей транзакции до и после целевой транзакции, предлагая более высокую плату за газ или приоритетную плату.
Точное вычисление и контроль проскальзывания: при выполнении предварительных и последующих сделок необходимо точно рассчитать объем сделки и ожидаемое проскальзывание, чтобы способствовать колебаниям цен и в то же время гарантировать, что целевая сделка не провалится из-за превышения заданного проскальзывания.
Атака требует не только высокопроизводительных торговых роботов и быстрой сетевой реакции, но и оплаты высоких комиссий майнерам. В условиях жесткой конкуренции несколько роботов могут одновременно нацелиться на одну и ту же транзакцию, что дополнительно сжимает прибыль. Эти технологические и экономические барьеры побуждают атакующих постоянно обновлять алгоритмы и стратегии, а также предоставляют теоретическую основу для разработки механизмов защиты.
Четыре, стратегии реагирования и предотвращения в отрасли
Рекомендации по предотвращению для обычных пользователей
Установите разумную защиту от проскальзывания: в зависимости от рыночной волатильности и ожидаемой ликвидности разумно устанавливайте допуск проскальзывания, чтобы избежать атак или неудачных сделок из-за неправильной настройки.
Использование инструментов для приватных сделок: с помощью частного RPC, пакетной аукционной торговли и других технологий скрывайте данные о сделках за пределами публичного пула, чтобы снизить риск атаки.
Технические улучшения на уровне экосистемы
Сортировка транзакций и разделение обязанностей предложителя и строителя (PBS): ограничение контроля одного узла над сортировкой транзакций путем разделения обязанностей по построению и предложению блоков.
MEV-Boost и механизмы прозрачности: внедрение сторонних релейных сервисов и таких решений, как MEV-Boost, для повышения прозрачности и конкурентоспособности процесса построения блоков.
Механизм аукционов и аутсорсинга оффлайн-заказов: через массовое согласование заказов повышается вероятность получения пользователем лучшей цены, одновременно увеличивая сложность атак.
Умные контракты и алгоритмическое обновление: использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения возможностей по实时监控 и прогнозированию аномальных колебаний данных в блокчейне.
Пять, Заключение
Атака MEV-сэндвичей трансформировалась из случайных уязвимостей в системный механизм извлечения прибыли, представляя серьезную угрозу для безопасности активов пользователей и экосистемы DeFi. Недавние случаи показывают, что риски атак на основных платформах все еще существуют и продолжают расти. Чтобы защитить активы пользователей и рыночную справедливость, экосистема Блокчейн должна совместно работать над технологическими инновациями, оптимизацией торговых механизмов и координацией регулирования. Только найдя баланс между инновациями и рисками, экосистема DeFi сможет достичь устойчивого развития.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
MEV-сэндвич-атака: системные вызовы экосистемы Децентрализованных финансов и стратегии защиты
MEV-сэндвич-атака: системные вызовы в экосистеме Блокчейн
С развитием технологии Блокчейн и усложнением экосистемы MEV (максимально извлекаемая ценность) изначально рассматриваемая как случайная уязвимость, вызванная недостатками сортировки транзакций, эволюционировала в высоко сложный и системный механизм извлечения прибыли. В частности, атака сэндвичем привлекла большое внимание благодаря своему уникальному способу действий и стала одним из самых спорных и разрушительных методов атак в экосистеме DeFi.
Один. Основные понятия MEV и атаки сэндвичем
Происхождение и технологическая эволюция MEV
MEV изначально назывался извлекаемой ценностью майнеров, что относится к дополнительной экономической выгоде, получаемой производителями блоков в процессе создания, путем манипуляции порядком транзакций, включением или исключением определенных транзакций. Эта концепция основана на открытости транзакций в блокчейне и неопределенности сортировки транзакций в пуле памяти. С развитием инструментов, таких как мгновенные займы и упаковка транзакций, ранее случайные арбитражные возможности постепенно систематизировались, образуя полную цепочку извлечения прибыли. Сегодня MEV больше не существует только в Ethereum, но также проявляет свои особенности на нескольких платформах блокчейна.
Принцип атаки сэндвичем
Сэндвич-атака является типичным методом извлечения MEV. Атакующий в реальном времени мониторит неподтвержденные транзакции в пуле памяти, вставляя свои транзакции до и после целевой транзакции, формируя структуру "предварительная-целевая-транзакция-последующая", осуществляя арбитраж через манипуляцию ценами. Основные шаги включают:
Два, Эволюция и текущее состояние атак MEV-сэндвичей
От случайного события к системному механизму
На ранних стадиях атаки MEV были лишь случайным явлением в сети Блокчейн. Но с ростом объема торговли в экосистеме DeFi и развитием инструментов высокочастотной торговли, злоумышленники начали создавать автоматизированные арбитражные системы, превращая этот метод атаки в систематизированную и индустриализированную модель арбитража. Благодаря высокоскоростным сетям и точным алгоритмам, злоумышленники могут в очень короткие сроки развертывать предварительные и последующие сделки, используя флеш-кредиты для получения крупных сумм, и завершать арбитраж в одной и той же сделке. В настоящее время уже имеются случаи, когда прибыль от одной сделки составляет десятки или даже сотни тысяч долларов, что свидетельствует о том, что механизм MEV развился в зрелую систему извлечения прибыли.
Особенности атак на различных платформах
Разные сети Блокчейн имеют разные характеристики атак типа сэндвич из-за различий в концепции дизайна, механизма обработки транзакций и структуры валидаторов:
На Эфириуме злоумышленники в основном используют более высокие комиссии за газ, чтобы перехватить порядок упаковки транзакций. Для решения этой проблемы в экосистеме были введены механизмы MEV-Boost и разделение предложителей и строителей (PBS).
Хотя у Solana нет традиционного пула памяти, из-за относительно централизованных валидаторов некоторые узлы могут сговариваться с атакующими и заранее раскрывать данные о транзакциях, что приводит к частым атакам и значительным масштабам прибыли.
На Binance Smart Chain низкие транзакционные издержки и упрощенная структура создают пространство для арбитражных действий, и различные роботы также применяют аналогичные стратегии для извлечения прибыли.
Новые примеры и данные
В марте 2025 года на одной из децентрализованных торговых платформ произошла сделка стоимостью около 5 SOL, которая подверглась сэндвич-атаке, в результате чего трейдер понес убытки в размере до 732 000 долларов США. Этот инцидент подчеркивает метод, при котором злоумышленники используют предварительные сделки для захвата прав на упаковку блока, вставляя сделки до и после целевой сделки, что приводит к значительному отклонению фактической цены сделки от ожидаемой.
В экосистеме Solana сэндвич-атаки не только часто происходят, но и появились новые формы атак. Некоторые валидаторы подозреваются в сговоре с атакующими, раскрывая данные о транзакциях и заранее узнавая намерения пользователей по сделкам для точного нанесения удара. Это привело к тому, что прибыль некоторых атакующих за короткий срок выросла с десятков миллионов долларов до более чем ста миллионов.
Три. Механизм действия и технические вызовы атаки сэндвичем
С увеличением объема торгов на рынке, частота атак MEV и прибыль с одной сделки имеют восходящий тренд. Для осуществления сэндвич-атаки необходимо выполнить следующие условия:
Мониторинг и захват сделок: Реальное время мониторинга ожидающих подтверждения сделок в памяти пула, выявление целей с значительным влиянием на цену.
Конкуренция за приоритетную упаковку: обеспечьте выполнение своей транзакции до и после целевой транзакции, предлагая более высокую плату за газ или приоритетную плату.
Точное вычисление и контроль проскальзывания: при выполнении предварительных и последующих сделок необходимо точно рассчитать объем сделки и ожидаемое проскальзывание, чтобы способствовать колебаниям цен и в то же время гарантировать, что целевая сделка не провалится из-за превышения заданного проскальзывания.
Атака требует не только высокопроизводительных торговых роботов и быстрой сетевой реакции, но и оплаты высоких комиссий майнерам. В условиях жесткой конкуренции несколько роботов могут одновременно нацелиться на одну и ту же транзакцию, что дополнительно сжимает прибыль. Эти технологические и экономические барьеры побуждают атакующих постоянно обновлять алгоритмы и стратегии, а также предоставляют теоретическую основу для разработки механизмов защиты.
Четыре, стратегии реагирования и предотвращения в отрасли
Рекомендации по предотвращению для обычных пользователей
Установите разумную защиту от проскальзывания: в зависимости от рыночной волатильности и ожидаемой ликвидности разумно устанавливайте допуск проскальзывания, чтобы избежать атак или неудачных сделок из-за неправильной настройки.
Использование инструментов для приватных сделок: с помощью частного RPC, пакетной аукционной торговли и других технологий скрывайте данные о сделках за пределами публичного пула, чтобы снизить риск атаки.
Технические улучшения на уровне экосистемы
Сортировка транзакций и разделение обязанностей предложителя и строителя (PBS): ограничение контроля одного узла над сортировкой транзакций путем разделения обязанностей по построению и предложению блоков.
MEV-Boost и механизмы прозрачности: внедрение сторонних релейных сервисов и таких решений, как MEV-Boost, для повышения прозрачности и конкурентоспособности процесса построения блоков.
Механизм аукционов и аутсорсинга оффлайн-заказов: через массовое согласование заказов повышается вероятность получения пользователем лучшей цены, одновременно увеличивая сложность атак.
Умные контракты и алгоритмическое обновление: использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения возможностей по实时监控 и прогнозированию аномальных колебаний данных в блокчейне.
Пять, Заключение
Атака MEV-сэндвичей трансформировалась из случайных уязвимостей в системный механизм извлечения прибыли, представляя серьезную угрозу для безопасности активов пользователей и экосистемы DeFi. Недавние случаи показывают, что риски атак на основных платформах все еще существуют и продолжают расти. Чтобы защитить активы пользователей и рыночную справедливость, экосистема Блокчейн должна совместно работать над технологическими инновациями, оптимизацией торговых механизмов и координацией регулирования. Только найдя баланс между инновациями и рисками, экосистема DeFi сможет достичь устойчивого развития.