Анализ стандартов судебного определения по делам, связанным с виртуальными деньгами

Один. Обзор

Недавно, в результате изучения большого количества уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, можно выделить некоторые привычные практики и критерии оценки, которые судебные органы применяют при рассмотрении таких дел. Эти критерии отражают пути определения преступлений, связанных с токенами, в судебной практике. В данной статье будут обсуждены некоторые распространенные критерии судебного признания преступлений, связанных с токенами.

Два, типичные случаи

В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес окончательное решение по делу, связанному с торговлей виртуальными деньгами. Дело касалось нескольких этапов, включая эмиссию токенов, рекламирование и манипуляцию ценами. Интересно, что основной обвиняемый изначально был приговорен к условному сроку за организацию и руководство мошеннической схемой, но позже был переквалифицирован на мошенничество с привлечением средств и приговорен к пожизненному заключению. Это значительное изменение в приговоре вызвало размышления о критериях квалификации преступлений, связанных с токенами.

Три. Основные виды преступлений, связанных с токенами, и их определение

(一) Проблема легитимности транзакций с Виртуальными деньгами

С сентября 2017 года выпуск токенов на территории Китая рассматривается как незаконное публичное финансирование. Даже выпущенные за границей Виртуальные деньги, из-за отсутствия государственной признанности и реальной экономической ценности, также могут быть признаны незаконными. Судебные органы склонны считать, что у эмитентов в сделках с Виртуальными деньгами есть незаконные действия, но квалификация обычных участников остается довольно неопределенной.

(二) Часто встречающиеся виды преступлений, связанных с токенами

Основные виды преступлений включают в себя мошенничество, преступления, связанные с многослойным маркетингом, открытие казино и незаконное предпринимательство и т.д. Мошенничество требует от лица наличия цели незаконного присвоения; преступления, связанные с многослойным маркетингом, обычно включают многоуровневую структуру и механизмы возврата; открытие казино чаще встречается на некоторых платформах для торговли виртуальными деньгами; незаконное предпринимательство может включать в себя валютные операции или платежные расчеты.

( три ) Логика определения преступлений, связанных с токенами

1. Критерии определения преступления в сфере финансовых пирамид включают: установление порога участия, использование количества привлеченных участников в качестве основания для получения вознаграждения, формирование многоуровневой структуры, конечная цель которой - обмануть людей и завладеть их имуществом. На практике, платформы для виртуальных денег очень легко могут быть признаны обладающими этими характеристиками.

2. Суть преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в том, что преступник с помощью обманных методов заставляет жертву создать ложное представление и распорядиться своим имуществом. В области виртуальных денег часто встречается обмен бесполезных "воздушных токенов" на ценные основные токены.

Определение преступления мошенничества с привлечением инвестиций больше акцентирует внимание на том, использовал ли виновный незаконные средства привлечения инвестиций, используя Виртуальные деньги для привлечения инвесторов, формирования инвестиционного пула и использования полученных средств для личных расходов или их перевода за границу.

Четыре, заключение

Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги в нынешней регуляторной среде не были явно запрещены, связанные с ними действия все еще могут рассматриваться как "подозрение в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". Понимание и применение соответствующих норм различными судебными органами в разных регионах могут варьироваться, что особенно очевидно при рассмотрении дел, связанных с виртуальными деньгами. Поэтому при участии в деятельности, связанной с виртуальными деньгами, необходимо быть особенно осторожным и полностью осознавать потенциальные юридические риски.