Недавно сообщение о известной личности в индустрии криптоактивов привлекло широкое внимание. Согласно информации, этот человек, который играл важную роль в области цифровых активов, недавно начал отбывать срок в федеральной тюрьме низкой безопасности в Лопоке, штат Калифорния, США.
Эта новость была подтверждена его адвокатской командой. Команда заявила, что фигурант действительно в настоящее время задержан. Обращаясь к развитию этого дела, в ноябре прошлого года этот специалист признал свою вину. Его обвинили в том, что он не смог установить и реализовать эффективные процедуры противодействия отмыванию денег, что нарушает положения Закона о банковской тайне.
В качестве наказания за это незаконное действие регулирующие органы США наложили штрафы на связанные компании на сумму до 4,3 миллиарда долларов. В то же время сам виновник также согласился выплатить 50 миллионов долларов в качестве личного штрафа. В апреле этого года суд в конечном итоге постановил, что он должен отбыть четырёхмесячное лишение свободы.
Это событие снова вызвало обсуждение вопросов соблюдения норм в отрасли криптоактивов. Многие эксперты считают, что с постоянным развитием рынка цифровых активов требования регуляторов к участникам отрасли будут становиться все более строгими. Как найти баланс между инновациями и соблюдением норм — это вопрос, над которым должен серьезно задуматься каждый участник отрасли.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Про криптоактивы попал в тюрьму. Соответствие вновь привлекает внимание отрасли.
Недавно сообщение о известной личности в индустрии криптоактивов привлекло широкое внимание. Согласно информации, этот человек, который играл важную роль в области цифровых активов, недавно начал отбывать срок в федеральной тюрьме низкой безопасности в Лопоке, штат Калифорния, США.
Эта новость была подтверждена его адвокатской командой. Команда заявила, что фигурант действительно в настоящее время задержан. Обращаясь к развитию этого дела, в ноябре прошлого года этот специалист признал свою вину. Его обвинили в том, что он не смог установить и реализовать эффективные процедуры противодействия отмыванию денег, что нарушает положения Закона о банковской тайне.
В качестве наказания за это незаконное действие регулирующие органы США наложили штрафы на связанные компании на сумму до 4,3 миллиарда долларов. В то же время сам виновник также согласился выплатить 50 миллионов долларов в качестве личного штрафа. В апреле этого года суд в конечном итоге постановил, что он должен отбыть четырёхмесячное лишение свободы.
Это событие снова вызвало обсуждение вопросов соблюдения норм в отрасли криптоактивов. Многие эксперты считают, что с постоянным развитием рынка цифровых активов требования регуляторов к участникам отрасли будут становиться все более строгими. Как найти баланс между инновациями и соблюдением норм — это вопрос, над которым должен серьезно задуматься каждый участник отрасли.