Криптоактивы и преступность в дарквебе: анализ тенденций 2020 года и рекомендации по регулированию
Криптоактивы с момента своего появления, благодаря своей высокой секретности и транснациональным характеристикам, часто связываются с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году «Шелковый путь», который был «темной стороной электронной коммерции», был закрыт правоохранительными органами. Однако это не остановило развитие дарквеба. Напротив, масштабы и количество рынков дарквеба демонстрируют рост вопреки тенденции. По данным одной из статистических платформ, активность на рынках дарквеба в 2020 году удвоилась по сравнению с 2019 годом.
!
2020 год частых преступлений в дарквебе
В апреле 2020 года 530 000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затронув несколько известных организаций. Цена за каждый аккаунт составила всего 0,002 цента, общая сумма около 10 долларов. Первичный анализ показывает, что это могло произойти из-за атаки на базы данных.
Это событие подчеркивает недостатки Zoom в защите данных пользователей, что привело к утечке таких конфиденциальных данных, как адреса электронной почты, пароли, личные URL-адреса и т. д.
Криптоактивы в роли торговли на дарквебе
Появление криптоактивов изменило традиционные схемы движения средств в дарквебе. По статистике, только биткойн за прошлый год создал более 1 миллиарда долларов США в сделках на дарквеб-рынке. Кроме биткойна, токены Монеро, Лайткоин, Зерокойн, Даш и Эфириум также все чаще появляются в незаконных сделках.
В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной платформы в Китае были выставлены на продажу в дарквебе. В том же месяце инвестиционный фонд в области шифрования Tridentt подвергся хакерской атаке, в результате которой были утечены данные 266 тысяч пользователей. В феврале 2019 года на одном из рынков дарквеба продавец предложил 620 миллионов пользовательских данных, сделка была проведена с использованием биткойнов, общая стоимость не превышала 20 тысяч долларов.
Криптоактивы стали так популярны в дарквебе главным образом благодаря своей децентрализованной природе, анонимности и глобальной доступности, что делает транзакции более удобными и трудными для отслеживания.
!
Трудности отслеживания сделок с криптоактивами в дарквебе
Разные криптоактивы имеют свои преимущества в торговле на дарквебе. Например, транзакционные расходы по Litecoin низкие и скорость высокая; Monero обладает большей приватностью; Dash увеличивает анонимность с помощью технологии смешивания.
Хакеры часто используют методы отмывания денег, используя услуги обмена цифровых валют, чтобы конвертировать Криптоактивы в валюту онлайн-игр и другие промежуточные валюты, а затем обменивать их на фиатные деньги. Они также используют технику маршрутизации, чтобы разделить Криптоактивы на небольшие суммы и провести множество переводов, усложняя отслеживание.
Рекомендации по усилению системы регулирования в 2020 году
Используйте KYT(Know Your Transaction) для выявления подозрительной торговой активности.
Укрепление сотрудничества между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами и биржами, обмен информацией для борьбы с преступностью.
Продвигать международное сотрудничество, создавать транснациональную систему регулирования для решения глобальных вызовов, связанных с Криптоактивами.
Безопасные компании должны взять на себя роль посредников, способствуя обмену информацией между участниками рынка и повышая безопасность всей экосистемы.
!
Двуликость преступлений в дарквебе
В 2020 году преступления в дарквебе стали частыми, что вызвало размышления о применении технологий. Некоторые считают, что это отражает негативные последствия злоупотребления технологиями, в то время как другие указывают на то, что в сообществе пользователей дарквеба содержится богатый опыт в области технологий, который стоит изучить и взять на заметку.
Что касается преступлений с криптоактивами, мы не должны их игнорировать и не должны слепо отрицать. Следует признать их потенциальные положительные перспективы применения, одновременно настороженно относиться к рискам, которые они могут принести. В будущем, через тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий, мы надеемся на достижение здорового регулирования криптоактивов, которое будет способствовать их здоровому развитию и предотвращать их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Лайков
Награда
16
6
Поделиться
комментарий
0/400
DiamondHands
· 07-02 10:21
Регулирование пришло, впереди нас ждут интересные события.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenGambler
· 07-02 10:20
zoom слишком не ценится, настолько дешев, что это просто шутка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenWhisperer
· 07-02 10:08
Ца-ца-ца, за десять долларов купить 530 тысяч счетов, такая цена просто шикарна.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xInsomnia
· 07-02 10:08
счет真不值钱啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHustler
· 07-02 10:06
Клиповые купоны профессионал Смотрим на зрелище, не боясь неприятностей
Посмотреть ОригиналОтветить0
DEXRobinHood
· 07-02 10:01
Торговля криптовалютой - это бык, кому нужна лицензия?
В 2020 году преступность в дарквебе с использованием криптоактивов возросла, и регуляторы столкнулись с новыми вызовами.
Криптоактивы и преступность в дарквебе: анализ тенденций 2020 года и рекомендации по регулированию
Криптоактивы с момента своего появления, благодаря своей высокой секретности и транснациональным характеристикам, часто связываются с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году «Шелковый путь», который был «темной стороной электронной коммерции», был закрыт правоохранительными органами. Однако это не остановило развитие дарквеба. Напротив, масштабы и количество рынков дарквеба демонстрируют рост вопреки тенденции. По данным одной из статистических платформ, активность на рынках дарквеба в 2020 году удвоилась по сравнению с 2019 годом.
!
2020 год частых преступлений в дарквебе
В апреле 2020 года 530 000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затронув несколько известных организаций. Цена за каждый аккаунт составила всего 0,002 цента, общая сумма около 10 долларов. Первичный анализ показывает, что это могло произойти из-за атаки на базы данных.
Это событие подчеркивает недостатки Zoom в защите данных пользователей, что привело к утечке таких конфиденциальных данных, как адреса электронной почты, пароли, личные URL-адреса и т. д.
Криптоактивы в роли торговли на дарквебе
Появление криптоактивов изменило традиционные схемы движения средств в дарквебе. По статистике, только биткойн за прошлый год создал более 1 миллиарда долларов США в сделках на дарквеб-рынке. Кроме биткойна, токены Монеро, Лайткоин, Зерокойн, Даш и Эфириум также все чаще появляются в незаконных сделках.
В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной платформы в Китае были выставлены на продажу в дарквебе. В том же месяце инвестиционный фонд в области шифрования Tridentt подвергся хакерской атаке, в результате которой были утечены данные 266 тысяч пользователей. В феврале 2019 года на одном из рынков дарквеба продавец предложил 620 миллионов пользовательских данных, сделка была проведена с использованием биткойнов, общая стоимость не превышала 20 тысяч долларов.
Криптоактивы стали так популярны в дарквебе главным образом благодаря своей децентрализованной природе, анонимности и глобальной доступности, что делает транзакции более удобными и трудными для отслеживания.
!
Трудности отслеживания сделок с криптоактивами в дарквебе
Разные криптоактивы имеют свои преимущества в торговле на дарквебе. Например, транзакционные расходы по Litecoin низкие и скорость высокая; Monero обладает большей приватностью; Dash увеличивает анонимность с помощью технологии смешивания.
Хакеры часто используют методы отмывания денег, используя услуги обмена цифровых валют, чтобы конвертировать Криптоактивы в валюту онлайн-игр и другие промежуточные валюты, а затем обменивать их на фиатные деньги. Они также используют технику маршрутизации, чтобы разделить Криптоактивы на небольшие суммы и провести множество переводов, усложняя отслеживание.
Рекомендации по усилению системы регулирования в 2020 году
!
Двуликость преступлений в дарквебе
В 2020 году преступления в дарквебе стали частыми, что вызвало размышления о применении технологий. Некоторые считают, что это отражает негативные последствия злоупотребления технологиями, в то время как другие указывают на то, что в сообществе пользователей дарквеба содержится богатый опыт в области технологий, который стоит изучить и взять на заметку.
Что касается преступлений с криптоактивами, мы не должны их игнорировать и не должны слепо отрицать. Следует признать их потенциальные положительные перспективы применения, одновременно настороженно относиться к рискам, которые они могут принести. В будущем, через тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий, мы надеемся на достижение здорового регулирования криптоактивов, которое будет способствовать их здоровому развитию и предотвращать их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.