Раскрытие: Масштабное промывание глаз с Криптоактивами OTC
Недавно было раскрыто мошенничество с Криптоактивами, связанным с внебиржевой торговлей (OTC) и несколькими известными токенами, такими как SUI, NEAR, Axelar, SEI и десятками других. По оценкам, это мошенничество обмануло инвесторов на сумму более 50 миллионов долларов за несколько месяцев, и стало широко известным только недавно. В списке жертв даже есть венчурные капиталисты, ключевые мнения лидеров и тяжеловесы криптоиндустрии.
Четыре этапа промывания глаз
Первый этап: Установление доверия (ноябрь 2024 -- январь 2025)
С ноября 2024 года различные инвестиционные группы начали в группах Telegram предлагать, казалось бы, законные высококлассные OTC сделки. Эти сделки утверждают, что продают токены высокопрофильных проектов с дисконтом до 50% от рыночной цены, такие как Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL и другие, при этом обещая срок блокировки на 4-5 месяцев.
Первоначальные сделки выполнялись вовремя, и инвесторы получали токены в соответствии с договоренностями. Эта мнимая законность быстро установила доверие, привлекая все больше инвесторов увеличивать свои инвестиции.
Второй этап: расширение масштаба промывания глаз (февраль 2025 -- июнь 2025)
К февралю 2025 года охват OTC торговых операций быстро расширился. Новая волна сделок хлынула в группы Telegram, объемы стали больше, а спектр токенов более разнообразным, включая SUI, NEAR, GRASS, Axelar и другие. Структура сделок осталась прежней: значительные скидки и фиксированный срок блокировки. Эти привлекательные условия еще больше привлекли инвесторов, усилив доверие к этому промыванию глаз.
Третий этап: игнорирование предупреждений (май 2025 года)
В мае 2025 года начали появляться уязвимости в промывании глаз. Лидеры отрасли начали публично предупреждать. Эман Абио из команды SUI в социальной сети напомнил пользователям о необходимости быть осторожными с ложными Telegram OTC сделками и четко заявил: "Такой сделки вообще не существует!" Аналогичное предупреждение также сделал Лусиан Минку из MultiversX.
Однако, несмотря на эти предупреждения, сообщество продолжает игнорировать сигналы опасности. Привлеченные прошлой доходностью от инвестиций, успешными примерами и участием, которое кажется надежным, инвесторы продолжают поступать в новые сделки.
Четвёртая стадия: промывание глаз и крах (июнь 2025 года)
Переломный момент наступил 1 июня. Последняя известная сделка была завершена с участием токена Fluid. В то же время распределение токенов ранних внебиржевых сделок внезапно прекратилось. Инвесторы, ищущие обновления, могли получить только расплывчатые отговорки, такие как задержки в поездках, проблемы с биржей и вопросы KYC (идентификация).
19 июня инвесторская группа Aza Ventures, ведущая эти сделки, официально объявила, что они также стали жертвами промывания глаз. Aza Ventures обвиняет своего главного трейдера "Source 1" в организации схемы Понци. Согласно Aza, ранние сделки были реальными, но поздние сделки полностью зависели от средств новых инвесторов для выполнения предыдущих обязательств — это типичный шаблон схемы Понци.
Что еще хуже, Aza Ventures дополнительно раскрыл, что их другие источники сделок "Source 2" и "Source 3" фактически также получали сделки через "Source 1". Ситуация быстро ухудшилась и стала крайне запутанной.
Список затронутых токенов
Ранние торги (ноябрь 2024 -- январь 2025)
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
Последующая торговля (с февраля 2025 года по 1 июня 2025 года)
Aza Ventures утверждает, что владеет личностью "Source 1". По словам инсайдеров, "Source 1" предположительно является гражданином Индии и, как сообщается, является основателем проекта, который в настоящее время上市 на одной из торговых платформ. Тем не менее, Aza Ventures решило не раскрывать его личность, а вместо этого оказывать на него давление в частном порядке с требованием вернуть украденные средства.
Убытки и влияние
Общие убытки от данного промывания глаз оцениваются более чем в 50 миллионов долларов. Согласно сообщениям, многие инвесторы вкладывали более 1 миллиона долларов за раз. Среди пострадавших есть индивидуальные розничные инвесторы, крупные киты в области криптоактивов, команды проектов и венчурные капитальные фирмы (VC). Некоторые из пострадавших из-за этого столкнулись с жизненно изменяющими финансовыми потерями, и даже сообщается, что некоторые люди пережили серьезные эмоциональные кризисы из-за этого инцидента.
Последующие действия
Aza Ventures заявляет, что они активно ведут переговоры с "Source 1", пытаясь вернуть средства, и установили крайний срок до конца месяца. Тем временем более широкое крипто-сообщество прилагает усилия для отслеживания соответствующих кошельков, идентификации соучастников и сбора дополнительных доказательств для привлечения виновных к ответственности.
Этот инцидент стал предупреждением для криптоиндустрии, напомнив людям о巨大风险ах, связанных с незарегистрированными внебиржевыми сделками (OTC) через неофициальные каналы. Несмотря на то, что ранее уже появились сигналы тревоги и были публичные предупреждения, доверие, жадность и так называемое социальное "доказательство" стали мощным оружием в руках мошенников.
В настоящее время всё сообщество затаило дыхание в ожидании, что справедливость будет восстановлена и жертвы в конечном итоге получат компенсацию.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Лайков
Награда
9
5
Поделиться
комментарий
0/400
ForkItAllDay
· 07-01 13:52
Снова связано, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
HackerWhoCares
· 07-01 13:43
разыгрывайте людей как лохов一波неудачники而已 谁让你们贪便宜
Посмотреть ОригиналОтветить0
CountdownToBroke
· 07-01 13:38
А? Пятьдесят процентов, и ты всё еще хочешь обмануть кого-то, кто на самом деле человек?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenDustCollector
· 07-01 13:35
Снова скидка 50%... Все, что выглядит слишком дешево, имеет проблемы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningSentry
· 07-01 13:30
разыгрывайте людей как лохов прямо и уезжайте за границу, да?
Раскрытие схемы промывания глаз на 50 миллионов долларов: пострадали несколько известных Токенов. Звонок о кибербезопасности снова прозвучал.
Раскрытие: Масштабное промывание глаз с Криптоактивами OTC
Недавно было раскрыто мошенничество с Криптоактивами, связанным с внебиржевой торговлей (OTC) и несколькими известными токенами, такими как SUI, NEAR, Axelar, SEI и десятками других. По оценкам, это мошенничество обмануло инвесторов на сумму более 50 миллионов долларов за несколько месяцев, и стало широко известным только недавно. В списке жертв даже есть венчурные капиталисты, ключевые мнения лидеров и тяжеловесы криптоиндустрии.
Четыре этапа промывания глаз
Первый этап: Установление доверия (ноябрь 2024 -- январь 2025)
С ноября 2024 года различные инвестиционные группы начали в группах Telegram предлагать, казалось бы, законные высококлассные OTC сделки. Эти сделки утверждают, что продают токены высокопрофильных проектов с дисконтом до 50% от рыночной цены, такие как Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL и другие, при этом обещая срок блокировки на 4-5 месяцев.
Первоначальные сделки выполнялись вовремя, и инвесторы получали токены в соответствии с договоренностями. Эта мнимая законность быстро установила доверие, привлекая все больше инвесторов увеличивать свои инвестиции.
Второй этап: расширение масштаба промывания глаз (февраль 2025 -- июнь 2025)
К февралю 2025 года охват OTC торговых операций быстро расширился. Новая волна сделок хлынула в группы Telegram, объемы стали больше, а спектр токенов более разнообразным, включая SUI, NEAR, GRASS, Axelar и другие. Структура сделок осталась прежней: значительные скидки и фиксированный срок блокировки. Эти привлекательные условия еще больше привлекли инвесторов, усилив доверие к этому промыванию глаз.
Третий этап: игнорирование предупреждений (май 2025 года)
В мае 2025 года начали появляться уязвимости в промывании глаз. Лидеры отрасли начали публично предупреждать. Эман Абио из команды SUI в социальной сети напомнил пользователям о необходимости быть осторожными с ложными Telegram OTC сделками и четко заявил: "Такой сделки вообще не существует!" Аналогичное предупреждение также сделал Лусиан Минку из MultiversX.
Однако, несмотря на эти предупреждения, сообщество продолжает игнорировать сигналы опасности. Привлеченные прошлой доходностью от инвестиций, успешными примерами и участием, которое кажется надежным, инвесторы продолжают поступать в новые сделки.
Четвёртая стадия: промывание глаз и крах (июнь 2025 года)
Переломный момент наступил 1 июня. Последняя известная сделка была завершена с участием токена Fluid. В то же время распределение токенов ранних внебиржевых сделок внезапно прекратилось. Инвесторы, ищущие обновления, могли получить только расплывчатые отговорки, такие как задержки в поездках, проблемы с биржей и вопросы KYC (идентификация).
19 июня инвесторская группа Aza Ventures, ведущая эти сделки, официально объявила, что они также стали жертвами промывания глаз. Aza Ventures обвиняет своего главного трейдера "Source 1" в организации схемы Понци. Согласно Aza, ранние сделки были реальными, но поздние сделки полностью зависели от средств новых инвесторов для выполнения предыдущих обязательств — это типичный шаблон схемы Понци.
Что еще хуже, Aza Ventures дополнительно раскрыл, что их другие источники сделок "Source 2" и "Source 3" фактически также получали сделки через "Source 1". Ситуация быстро ухудшилась и стала крайне запутанной.
Список затронутых токенов
Ранние торги (ноябрь 2024 -- январь 2025)
Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir
Последующая торговля (с февраля 2025 года по 1 июня 2025 года)
SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold. Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid и т.д.
Личность главного злодея: "Source 1" кто это?
Aza Ventures утверждает, что владеет личностью "Source 1". По словам инсайдеров, "Source 1" предположительно является гражданином Индии и, как сообщается, является основателем проекта, который в настоящее время上市 на одной из торговых платформ. Тем не менее, Aza Ventures решило не раскрывать его личность, а вместо этого оказывать на него давление в частном порядке с требованием вернуть украденные средства.
Убытки и влияние
Общие убытки от данного промывания глаз оцениваются более чем в 50 миллионов долларов. Согласно сообщениям, многие инвесторы вкладывали более 1 миллиона долларов за раз. Среди пострадавших есть индивидуальные розничные инвесторы, крупные киты в области криптоактивов, команды проектов и венчурные капитальные фирмы (VC). Некоторые из пострадавших из-за этого столкнулись с жизненно изменяющими финансовыми потерями, и даже сообщается, что некоторые люди пережили серьезные эмоциональные кризисы из-за этого инцидента.
Последующие действия
Aza Ventures заявляет, что они активно ведут переговоры с "Source 1", пытаясь вернуть средства, и установили крайний срок до конца месяца. Тем временем более широкое крипто-сообщество прилагает усилия для отслеживания соответствующих кошельков, идентификации соучастников и сбора дополнительных доказательств для привлечения виновных к ответственности.
Этот инцидент стал предупреждением для криптоиндустрии, напомнив людям о巨大风险ах, связанных с незарегистрированными внебиржевыми сделками (OTC) через неофициальные каналы. Несмотря на то, что ранее уже появились сигналы тревоги и были публичные предупреждения, доверие, жадность и так называемое социальное "доказательство" стали мощным оружием в руках мошенников.
В настоящее время всё сообщество затаило дыхание в ожидании, что справедливость будет восстановлена и жертвы в конечном итоге получат компенсацию.