Бруклинский федеральный суд приговорил крипто-мошенника Двайна Голдена к более чем восьми годам тюремного заключения за организацию схемы Понци на 40 миллионов долларов, замаскированной под операцию по инвестициям в цифровые активы
СодержимоеФальшивые криптовалютные предприятия и убытки инвесторовОб obstruction of justice со стороны Голдена и соучастниковУбытки от мошенничества растут по мере роста крипто-мошенничествСуд вынес 97-месячный приговор после того, как прокуроры доказали, что Голден обманывал инвесторов в течение многих лет ложными обещаниями и отсутствием реальной торговой активности.
Фальшивые крипто-проекты и убытки инвесторов
У Golden было три других независимых бизнеса: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin. Эти агентства обещали инвесторам фиксированную доходность, утверждая, что использовали их капитал для торговли криптовалютой за границей. Однако реальной торговли и инфраструктуры блокчейн не было. По словам прокуроров, схема была классической схемой Понци, и единственное, что делалось в рамках схемы, это ребрендинг под современную криптовалюту как способ привлечения невинных жертв.
Собранные средства не были вложены, а использовались либо для выплаты предыдущим инвесторам, либо были присвоены заговорщиками для личного пользования. Суд постановил конфисковать примерно 2,46 миллиона долларов в доходах, хотя возмещение убытков жертвам будет решено позже.
## Препятствование правосудию со стороны Golden и соучастников
С 2017 по 2022 год Годен и его сообщники работали над тем, чтобы скрыть свою деятельность от регулирующих органов. В группу входили Грегори Аггесен, Уильям Уайт и Маркиз «Марди Эгер» Эгертон. Прокуроры раскрыли, что обвиняемые уничтожили документы, предоставили ложные показания федеральным агентствам и солгали под присягой во время заседаний большого жюри.
Все четверо человек признали себя виновными. Уильям Уайт уже получил 30-месячный срок, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают приговора. Суд установил, что их согласованные усилия по препятствованию нескольким федеральным расследованиям способствовали увеличению срока заключения для Голдена.
Убытки от мошенничества растут по мере увеличения крипто-мошенничества
Согласно Федеральной торговой комиссии, американцы потеряли более 12,5 миллиарда долларов из-за мошенничества в 2024 году по сравнению с 2023 годом, который зафиксировал 25-процентное увеличение потерянных денег. Количество жалоб на мошенничество сохранило ту же тенденцию, что и в 2023 году, но большее количество людей сообщило о финансовых потерях. Инвестиционные мошенничества были ведущей категорией с потерей в 5,7 миллиарда, а мошенничество с подделкой составило 2,95 миллиарда долларов убытков. Потребители потеряли больше всего через банковские переводы и транзакции, связанные с криптовалютой. Проблемы с онлайн-шопингом заняли второе место в отчетах о мошенничестве, за ними следуют мошенничества с фальшивыми бизнесом и возможностями трудоустройства, которые стоили потребителям 750,6 миллиона долларов.
Тем временем, общая капитализация крипторынка во всем мире немного увеличилась в субботу, составив почти 3,3 триллиона долларов. Цена биткойна за последнюю неделю выросла более чем на 3% и торговалась по цене 107,362 долларов, с объемом за 24 часа в 86,4 миллиарда долларов, что на 14% меньше.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Судья Бруклина отправил мошенника по делу Понци в Крипто в тюрьму на 8 лет
Бруклинский федеральный суд приговорил крипто-мошенника Двайна Голдена к более чем восьми годам тюремного заключения за организацию схемы Понци на 40 миллионов долларов, замаскированной под операцию по инвестициям в цифровые активы
СодержимоеФальшивые криптовалютные предприятия и убытки инвесторовОб obstruction of justice со стороны Голдена и соучастниковУбытки от мошенничества растут по мере роста крипто-мошенничествСуд вынес 97-месячный приговор после того, как прокуроры доказали, что Голден обманывал инвесторов в течение многих лет ложными обещаниями и отсутствием реальной торговой активности.
Фальшивые крипто-проекты и убытки инвесторов
У Golden было три других независимых бизнеса: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin. Эти агентства обещали инвесторам фиксированную доходность, утверждая, что использовали их капитал для торговли криптовалютой за границей. Однако реальной торговли и инфраструктуры блокчейн не было. По словам прокуроров, схема была классической схемой Понци, и единственное, что делалось в рамках схемы, это ребрендинг под современную криптовалюту как способ привлечения невинных жертв.
Собранные средства не были вложены, а использовались либо для выплаты предыдущим инвесторам, либо были присвоены заговорщиками для личного пользования. Суд постановил конфисковать примерно 2,46 миллиона долларов в доходах, хотя возмещение убытков жертвам будет решено позже.
С 2017 по 2022 год Годен и его сообщники работали над тем, чтобы скрыть свою деятельность от регулирующих органов. В группу входили Грегори Аггесен, Уильям Уайт и Маркиз «Марди Эгер» Эгертон. Прокуроры раскрыли, что обвиняемые уничтожили документы, предоставили ложные показания федеральным агентствам и солгали под присягой во время заседаний большого жюри.
Все четверо человек признали себя виновными. Уильям Уайт уже получил 30-месячный срок, в то время как Аггесен и Эгертон ожидают приговора. Суд установил, что их согласованные усилия по препятствованию нескольким федеральным расследованиям способствовали увеличению срока заключения для Голдена.
Убытки от мошенничества растут по мере увеличения крипто-мошенничества
Согласно Федеральной торговой комиссии, американцы потеряли более 12,5 миллиарда долларов из-за мошенничества в 2024 году по сравнению с 2023 годом, который зафиксировал 25-процентное увеличение потерянных денег. Количество жалоб на мошенничество сохранило ту же тенденцию, что и в 2023 году, но большее количество людей сообщило о финансовых потерях. Инвестиционные мошенничества были ведущей категорией с потерей в 5,7 миллиарда, а мошенничество с подделкой составило 2,95 миллиарда долларов убытков. Потребители потеряли больше всего через банковские переводы и транзакции, связанные с криптовалютой. Проблемы с онлайн-шопингом заняли второе место в отчетах о мошенничестве, за ними следуют мошенничества с фальшивыми бизнесом и возможностями трудоустройства, которые стоили потребителям 750,6 миллиона долларов.
Тем временем, общая капитализация крипторынка во всем мире немного увеличилась в субботу, составив почти 3,3 триллиона долларов. Цена биткойна за последнюю неделю выросла более чем на 3% и торговалась по цене 107,362 долларов, с объемом за 24 часа в 86,4 миллиарда долларов, что на 14% меньше.