27 июня 2025 года Гонконгское монетарное управление предупредило о волне мошеннической онлайн-активности. Несколько местных банков сообщили о случаях, связанных с поддельными веб-сайтами, фишинговыми сообщениями и вводящими в заблуждение страницами входа. Пострадавшими банками стали Bank of East Asia, Shanghai Commercial Bank, Chong Hing Bank и WeLab Bank. Эти мошенничества были направлены на то, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть личные банковские данные через имитационные цифровые платформы. HKMA напомнила обществу, что банки никогда не отправляют транзакционные ссылки по SMS или электронной почте.
Фальшивые банковские сайты имитируют экраны входа для кражи учетных данных пользователей
Мошенничества следовали аналогичному методу: пользователи были направлены на поддельные веб-сайты, созданные для того, чтобы напоминать законные банковские порталы. Эти имитационные сайты часто копируют экраны входа для кражи имен пользователей и паролей. В случае WeLab Bank мошенники создали поддельный домен и использовали мошеннические аккаунты в LinkedIn и X. Shanghai Commercial и Chong Hing Bank выявили почти идентичные URL-адреса, имитирующие их сайты. Все банки подтвердили, что у них нет связей с мошенничествами и призвали пользователей тщательно проверять URL-адреса. Эти мошенничества в Гонконге подчеркивают растущую угрозу безопасности цифрового банкинга и общественному доверию к онлайн-системам.
Схема отмывания денег на сумму 15 миллионов долларов, связанная с криптовалютой, разоблачена полицией
Онлайн-финансовые мошенничества в Гонконге выходят за пределы поддельных банковских порталов. В мае 2025 года местная полиция разрушила сеть отмывания денег стоимостью 118 миллионов гонконгских долларов, или 15 миллионов долларов. Власти заявили, что для перемещения средств использовалось более 550 банковских счетов, которые позже были конвертированы в цифровые активы. Группа действовала из арендуемой квартиры в Монгкоке и использовала магазины криптообмена для сокрытия денежных следов. Полиция арестовала двенадцать подозреваемых по всему Гонконгу и на материковом Китае. Этот случай демонстрирует, как криптомошенничества и традиционные финансовые мошенничества все больше связаны в сложных трансграничных схемах.
Мошенничество с дипфейками, выдача себя за других и необратимые криптовалютные переводы
Новые методы мошенничества также привлекают внимание. Один недавний случай касался технологии глубоких подделок голоса, использованной во время фальшивых видеозвонков. Мошенники выдавали себя за бизнес-контактов и убеждали жертв перевести 18,5 миллиона долларов. Они использовали платформы, такие как Zoom и Telegram, чтобы завоевать доверие, прежде чем просить о платежах. Эти мошенничества труднее обнаружить, так как властям сложно отслеживать крипто-транзакции. Украденную криптовалюту невозможно вернуть, в отличие от украденных кредитных карт, что делает её легкой мишенью. Фишинговые атаки остаются трудными для отслеживания и становятся всё более сложными, что приводит к долгосрочному ущербу для жертв.
Мошенники также нацеливались на общественных деятелей. Они заключили в тюрьму финансового эксперта и профессора Чан Янь-чонга за инвестиционные аферы. Эти аферы были направлены на пожилых инвесторов в Гонконге и Сингапуре через мошеннические группы в социальных сетях. Мошенники использовали имя и изображение Чана, чтобы выглядеть надежными и заслуживающими доверия. Некоторые пенсионеры потеряли крупные суммы денег после присоединения к этим поддельным группам. Власти ранее уже поднимали вопрос о похожем злоупотреблении его личностью, но недавно появились новые случаи. Эти аферы показывают, как мошенничество в Гонконге распространяется на отдельных лиц, а не только на банковские или криптовалютные учреждения.
Ужесточение крипто-регулирования для борьбы с цифровыми мошенничествами
В свете крипто-мошенничеств, усиление регуляторного надзора кажется все более вероятным в Гонконге. Банки уже обязаны улучшить кибербезопасность и системы проверки клиентов. Подобные обязательства могут вскоре распространяться на цифровые платформы и крипто-биржи. Регулирование криптовалют, такое как ужесточение требований по борьбе с отмыванием денег и знанию своего клиента, вероятно. Эти меры направлены на устранение регуляторных лазеек и снижение риска финансовых преступлений. Угрозы следующего поколения в киберпространстве будут все чаще требовать решения с помощью усиленного сотрудничества между традиционными банками и цифровыми провайдерами.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
HKMA предупреждает о мошеннических веб-сайтах, нацеленных на четыре банка Гонконга
27 июня 2025 года Гонконгское монетарное управление предупредило о волне мошеннической онлайн-активности. Несколько местных банков сообщили о случаях, связанных с поддельными веб-сайтами, фишинговыми сообщениями и вводящими в заблуждение страницами входа. Пострадавшими банками стали Bank of East Asia, Shanghai Commercial Bank, Chong Hing Bank и WeLab Bank. Эти мошенничества были направлены на то, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть личные банковские данные через имитационные цифровые платформы. HKMA напомнила обществу, что банки никогда не отправляют транзакционные ссылки по SMS или электронной почте.
Фальшивые банковские сайты имитируют экраны входа для кражи учетных данных пользователей
Мошенничества следовали аналогичному методу: пользователи были направлены на поддельные веб-сайты, созданные для того, чтобы напоминать законные банковские порталы. Эти имитационные сайты часто копируют экраны входа для кражи имен пользователей и паролей. В случае WeLab Bank мошенники создали поддельный домен и использовали мошеннические аккаунты в LinkedIn и X. Shanghai Commercial и Chong Hing Bank выявили почти идентичные URL-адреса, имитирующие их сайты. Все банки подтвердили, что у них нет связей с мошенничествами и призвали пользователей тщательно проверять URL-адреса. Эти мошенничества в Гонконге подчеркивают растущую угрозу безопасности цифрового банкинга и общественному доверию к онлайн-системам.
Схема отмывания денег на сумму 15 миллионов долларов, связанная с криптовалютой, разоблачена полицией
Онлайн-финансовые мошенничества в Гонконге выходят за пределы поддельных банковских порталов. В мае 2025 года местная полиция разрушила сеть отмывания денег стоимостью 118 миллионов гонконгских долларов, или 15 миллионов долларов. Власти заявили, что для перемещения средств использовалось более 550 банковских счетов, которые позже были конвертированы в цифровые активы. Группа действовала из арендуемой квартиры в Монгкоке и использовала магазины криптообмена для сокрытия денежных следов. Полиция арестовала двенадцать подозреваемых по всему Гонконгу и на материковом Китае. Этот случай демонстрирует, как криптомошенничества и традиционные финансовые мошенничества все больше связаны в сложных трансграничных схемах.
Мошенничество с дипфейками, выдача себя за других и необратимые криптовалютные переводы
Новые методы мошенничества также привлекают внимание. Один недавний случай касался технологии глубоких подделок голоса, использованной во время фальшивых видеозвонков. Мошенники выдавали себя за бизнес-контактов и убеждали жертв перевести 18,5 миллиона долларов. Они использовали платформы, такие как Zoom и Telegram, чтобы завоевать доверие, прежде чем просить о платежах. Эти мошенничества труднее обнаружить, так как властям сложно отслеживать крипто-транзакции. Украденную криптовалюту невозможно вернуть, в отличие от украденных кредитных карт, что делает её легкой мишенью. Фишинговые атаки остаются трудными для отслеживания и становятся всё более сложными, что приводит к долгосрочному ущербу для жертв.
Мошенники также нацеливались на общественных деятелей. Они заключили в тюрьму финансового эксперта и профессора Чан Янь-чонга за инвестиционные аферы. Эти аферы были направлены на пожилых инвесторов в Гонконге и Сингапуре через мошеннические группы в социальных сетях. Мошенники использовали имя и изображение Чана, чтобы выглядеть надежными и заслуживающими доверия. Некоторые пенсионеры потеряли крупные суммы денег после присоединения к этим поддельным группам. Власти ранее уже поднимали вопрос о похожем злоупотреблении его личностью, но недавно появились новые случаи. Эти аферы показывают, как мошенничество в Гонконге распространяется на отдельных лиц, а не только на банковские или криптовалютные учреждения.
Ужесточение крипто-регулирования для борьбы с цифровыми мошенничествами
В свете крипто-мошенничеств, усиление регуляторного надзора кажется все более вероятным в Гонконге. Банки уже обязаны улучшить кибербезопасность и системы проверки клиентов. Подобные обязательства могут вскоре распространяться на цифровые платформы и крипто-биржи. Регулирование криптовалют, такое как ужесточение требований по борьбе с отмыванием денег и знанию своего клиента, вероятно. Эти меры направлены на устранение регуляторных лазеек и снижение риска финансовых преступлений. Угрозы следующего поколения в киберпространстве будут все чаще требовать решения с помощью усиленного сотрудничества между традиционными банками и цифровыми провайдерами.