Южнокорейские власти провели crackdown на крупную схему мошенничества с криптовалютой. В ходе масштабной операции по борьбе с поддельными биржами криптовалюты полиция изъяла более 4,4 миллиарда южнокорейских вон ( примерно 3,2 миллиона долларов ) в цифровых активах, в основном в Эфире. Операция была направлена на хорошо организованный синдикат, который на протяжении многих лет управлял нелегальными биржами и вымогал сборы с пользователей.
Согласно агентству новостей Yonhap, группа на протяжении шести лет вручную конвертировала криптовалюту через незарегистрированную платформу под названием Nettel Pay. В общей сложности они якобы провели мошеннические крипто-транзакции на сумму 694 миллиона долларов.
Власти арестовали двух операторов биржи и трех основных преступников, которые теперь сталкиваются с обвинениями в нарушении законов о электронных платежах и операциях с иностранной валютой. Подозреваемые также пытались отмыть украденные криптовалюты, используя ложные личности, что расследователи обнаружили во время рейдов и мониторинга транзакций.
🔎 Расследование также показало, что часть незаконных доходов была направлена на иностранные игровые сайты, что добавляет обвинения против группы.
Чтобы усилить борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами, южнокорейские прокуроры ранее в этом году создали специальное совместное следственное подразделение, сосредоточенное на виртуальных активах. Команда состоит из прокуроров и финансовых регуляторов из Комиссии по финансовым услугам и Финансового надзорного управления.
Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!
Уведомление:
,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие формы советов. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Южнокорейская полиция закрыла поддельные Крипто-обменники – изъято более 3,2 миллиона долларов в Крипто
Южнокорейские власти провели crackdown на крупную схему мошенничества с криптовалютой. В ходе масштабной операции по борьбе с поддельными биржами криптовалюты полиция изъяла более 4,4 миллиарда южнокорейских вон ( примерно 3,2 миллиона долларов ) в цифровых активах, в основном в Эфире. Операция была направлена на хорошо организованный синдикат, который на протяжении многих лет управлял нелегальными биржами и вымогал сборы с пользователей.
Согласно агентству новостей Yonhap, группа на протяжении шести лет вручную конвертировала криптовалюту через незарегистрированную платформу под названием Nettel Pay. В общей сложности они якобы провели мошеннические крипто-транзакции на сумму 694 миллиона долларов.
Власти арестовали двух операторов биржи и трех основных преступников, которые теперь сталкиваются с обвинениями в нарушении законов о электронных платежах и операциях с иностранной валютой. Подозреваемые также пытались отмыть украденные криптовалюты, используя ложные личности, что расследователи обнаружили во время рейдов и мониторинга транзакций.
🔎 Расследование также показало, что часть незаконных доходов была направлена на иностранные игровые сайты, что добавляет обвинения против группы.
Чтобы усилить борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами, южнокорейские прокуроры ранее в этом году создали специальное совместное следственное подразделение, сосредоточенное на виртуальных активах. Команда состоит из прокуроров и финансовых регуляторов из Комиссии по финансовым услугам и Финансового надзорного управления.
#CryptoCrime , #КриптоБезопасность , #CryptoFraud , #Ethereum , #КриптоМошенничество
Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие формы советов. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“