Жертва романтического мошенничества подает в суд на Citibank из-за мошенничества с Крипто на сумму 20 миллионов долларов

В Нью-Йорке разгорелась юридическая битва, смешивающая онлайн-роман, криптовалюты и колоссальные финансовые потери. Майкл Зиделл подал иск против Citibank 24 июня, утверждая, что он потерял 20 миллионов долларов в сложной схеме романтических инвестиций. По его словам, банк должен был распознать красные флаги и действовать соответственно.

🎭 Любовь как ловушка: Начало мошенничества История началась в январе 2023 года, когда Зиделл связалась с женщиной в Facebook, представившейся как Кэролин Паркер, якобы владельцем бизнеса из Калифорнии. Их общение быстро перешло в WeChat, где развились романтические отношения через видеозвонки и сообщения. В феврале она убедила Зиделла инвестировать в NFT через веб-сайт под названием OpenrarityPro.com, который она представила как гарантированный способ заработать миллионы. Она показала ему то, что казалось выписками счетов как "доказательство" своего успеха, и Зиделл начал переводить средства. В общей сложности он сделал 43 перевода, из которых 12 были отправлены на счета Citibank на имя Guju Inc., на сумму почти 4 миллиона долларов.

🚨 Предупреждающие знаки, которые, как утверждается, банк проигнорировал Зиделл утверждает, что транзакции в Guju Inc. значительно превышали заявленный доход фирмы, как это было объявлено в процессе открытия счета, и что Citibank имел обязанность расследовать такую активность. Переводы, как сообщается, показывали классические признаки мошенничества – включая крупные суммы с округленными цифрами и несоответствия с заявленной бизнес-активностью компании. Иск обвиняет Citibank в нарушении законов «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие отмыванию денег» (AML) за то, что он не расследовал подозрительную деятельность, несмотря на явные предупреждающие знаки.

🐖 "Поросячья резня" – Растущий тренд мошенничества Тип мошенничества, жертвой которого стал Зиделл, называется "пиг убой" – схема, в которой мошенники строят долгосрочные фальшивые отношения, завоевывают доверие жертвы и затем манипулируют ею, заставляя инвестировать огромные суммы, часто в криптоактивах. Согласно отчету ФБР о интернет-преступности за 2024 год, такие мошенничества привели к крупнейшим финансовым потерям, связанным с криптовалютой, составившим 5,8 миллиарда долларов только в прошлом году. Пожилые американцы особенно подвергались нападению: лица в возрасте 60 лет и старше потеряли в общей сложности 2,8 миллиарда долларов, в основном из-за мошеннических инвестиционных предложений, замаскированных под романтические отношения.

#Cryptoscam , #КриптоМошенничество, #CryptoCrime , #КиберБезопасность, #КриптоНовости

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержимое этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или любые другие формы советов. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“