Techub News сообщает, что, по данным Cointelegraph, жертва одного из случаев мошенничества с Криптоактивами подала в суд на Citibank, утверждая, что банк игнорировал сигналы тревоги, что привело к тому, что мошенники унесли 20 миллионов долларов.
Истец Майкл Зиделл подал иск в федеральный суд Манхэттена, обвиняя банк Citi в обработке 12 переводов на общую сумму около 4 миллионов долларов, получателем которых является компания под названием Guju Inc. Он также обвиняет банк в игнорировании "опасных сигналов" на счете Guju и утверждает, что "огромные суммы средств и другие обстоятельства должны были вызвать у банка расследование подозрительной активности."
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Techub News сообщает, что, по данным Cointelegraph, жертва одного из случаев мошенничества с Криптоактивами подала в суд на Citibank, утверждая, что банк игнорировал сигналы тревоги, что привело к тому, что мошенники унесли 20 миллионов долларов.
Истец Майкл Зиделл подал иск в федеральный суд Манхэттена, обвиняя банк Citi в обработке 12 переводов на общую сумму около 4 миллионов долларов, получателем которых является компания под названием Guju Inc. Он также обвиняет банк в игнорировании "опасных сигналов" на счете Guju и утверждает, что "огромные суммы средств и другие обстоятельства должны были вызвать у банка расследование подозрительной активности."