Министерство финансов Турции представило ряд строгих регулирований криптовалют, разработанных для усиления мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Под руководством министра финансов Мехмета Шимшека эти меры направлены на приведение криптосреды Турции в соответствие с мировыми стандартами.
Более жесткие правила для криптовалютных транзакций
Новые правила вводят несколько критических требований как для пользователей, так и для платформ:
Обязательные детали транзакции: Пользователям теперь необходимо объяснить источник и цель каждого криптоперевода как минимум 20 символами. Это соответствует правилу FATF о передаче информации, обеспечивая идентификацию как отправителя, так и получателя, особенно для подозрительных переводов.
Периоды ожидания вывода: Чтобы предотвратить быстрые незаконные движения средств, вывод криптовалюты будет задерживаться. Большинство транзакций потребуют 48-часовую задержку, в то время как вывод средств впервые или переводы с неподходящих счетов займут 72 часа.
Ограничения на использование стейблкоинов: Ежедневные переводы стейблкоинов теперь ограничены до $3,000 на пользователя, с ежемесячным потолком в $50,000. Полностью соблюдающие нормы платформы могут предлагать более высокие лимиты — $6,000 в день и $100,000 ежемесячно.
Исключения для финансовых операторов: Маркетмейкеры, арбитражные трейдеры и поставщики ликвидности освобождаются от этих ограничений, при условии, что платформы мониторят и документируют их деятельность точно.
Строгие штрафы за невыполнение: Криптовалютные платформы, которые не соответствуют этим стандартам, рискуют тяжелыми штрафами, приостановлением лицензии или даже юридическими действиями.
Что это значит для пользователей и платформ
Шаг Турции следует за более широким глобальным трендом к более строгому надзору за криптовалютами, повторяя усилия, виденные в ЕС в рамках регулирования MiCA. Эти обновления могут предложить большую защиту от мошенничества и незаконных денежных потоков, что может привлечь институциональных инвесторов и крупных финансовых игроков.
Однако новые правила могут создать препятствия для меньших бирж и трейдеров с лицом к лицу, некоторые из которых уже начали вывод из турецкого рынка. Для обычных пользователей увеличение трения, особенно с новыми учетными записями или непроверенными платформами, может изначально замедлить их криптовалютные действия.
Тем не менее, использование совместимых платформ может принести пользу, такую как более быстрые выводы и более высокие лимиты транзакций, предлагая явный стимул перейти к более регулируемым услугам.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Министерство финансов Турции вводит более строгие меры соответствия криптовалютам
Министерство финансов Турции представило ряд строгих регулирований криптовалют, разработанных для усиления мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Под руководством министра финансов Мехмета Шимшека эти меры направлены на приведение криптосреды Турции в соответствие с мировыми стандартами.
Более жесткие правила для криптовалютных транзакций
Новые правила вводят несколько критических требований как для пользователей, так и для платформ:
Что это значит для пользователей и платформ
Шаг Турции следует за более широким глобальным трендом к более строгому надзору за криптовалютами, повторяя усилия, виденные в ЕС в рамках регулирования MiCA. Эти обновления могут предложить большую защиту от мошенничества и незаконных денежных потоков, что может привлечь институциональных инвесторов и крупных финансовых игроков.
Однако новые правила могут создать препятствия для меньших бирж и трейдеров с лицом к лицу, некоторые из которых уже начали вывод из турецкого рынка. Для обычных пользователей увеличение трения, особенно с новыми учетными записями или непроверенными платформами, может изначально замедлить их криптовалютные действия.
Тем не менее, использование совместимых платформ может принести пользу, такую как более быстрые выводы и более высокие лимиты транзакций, предлагая явный стимул перейти к более регулируемым услугам.