Министерство финансов США наложило санкции на основанную на Филиппинах компанию Funnull Tech за allegedly поддержку крипто-мошенничества на сумму 200 миллионов долларов через инфраструктурную поддержку.
Гражданин Китая Лю Личжи также был подвергнут санкциям за его роль в содействии крупномасштабным мошенническим схемам «разделки свиней».**
Министерство финансов США только что наложило санкции на компанию Funnull Technology Inc. — технологическую компанию на Филиппинах — за allegedly помощь в организации крупной криптоаферы, которая затронула жертв на сумму около 200 миллионов долларов. Этот шаг происходит на фоне ужесточения мер со стороны властей США в отношении использования криптоинструментов для финансирования организованного онлайн-мошенничества.
Как Funnull попал в ловушку мошенничества с обманом на свинине
Министерство финансов сообщает, что Funnull сыграл ключевую роль в помощи мошенническим сетям в осуществлении так называемых схем "салофанового откорма" — когда мошенники строят фальшивые онлайн-отношения, чтобы завоевать доверие людей, а затем убеждают их вложить деньги в фиктивные криптоинвестиции. Allegedly, Funnull помог им увеличить масштабы, покупая огромные партии IP-адресов и перепродавая их мошенническим группам, которые использовали их для ведения сомнительных веб-сайтов.
США также ввели санкции против Лю Лиджи, 40-летнего гражданина Китая, которого называют одним из главных игроков за Funnull. Официальные лица заявляют, что Лю был не просто вовлечен, он фактически управлял процессом, занимаясь ключевыми аспектами операции, которые помогли этим мошенничествам развиваться и продолжаться.
Предоставив этим мошенникам инструменты, которые им были нужны, чтобы выглядеть легитимными и оставаться под радаром, Funnull фактически помог им проводить свои аферы, не попадаясь. Такой вид поддержки позволяет мошенническим группам атаковать людей на разных приложениях и платформах, уничтожая сбережения жизни, прежде чем исчезнуть в воздухе.
Официальные лица сообщают, что любые активы, связанные с компанией или Лю в США, теперь заморожены, и любое лицо или бизнес в США не могут работать с ними. То, что это на самом деле показывает, так это то, что США преследуют не только самих мошенников, но и тех, кто за кулисами предоставляет им инструменты для масштабирования.
Этот случай является лишь последним в череде глобальных операций против мошенничеств, связанных с криптовалютами, поскольку регуляторы пытаются успеть за тем, насколько быстро движется пространство цифровых финансов. Власти также призывают криптокомпании ужесточить свои внутренние проверки, чтобы не оказаться вовлеченными в следующий крупный крах.
Эти санкции показывают, что Казначейство не шутит, они готовы отслеживать и отключать даже скрытых участников крупных мошеннических схем. С учетом того, что крипто-мошенничества появляются всё чаще, нам, вероятно, стоит быть осторожными и защищать свои средства.
Основные новости криптовалют сегодня
SwallowAcademy определяет торговую установку Shiba Inu с основной целью роста
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Министерство финансов США раскритиковало Funnull Tech за участие в мошенничестве с криптовалютой на сумму 200 миллионов долларов
Министерство финансов США только что наложило санкции на компанию Funnull Technology Inc. — технологическую компанию на Филиппинах — за allegedly помощь в организации крупной криптоаферы, которая затронула жертв на сумму около 200 миллионов долларов. Этот шаг происходит на фоне ужесточения мер со стороны властей США в отношении использования криптоинструментов для финансирования организованного онлайн-мошенничества.
Как Funnull попал в ловушку мошенничества с обманом на свинине
Министерство финансов сообщает, что Funnull сыграл ключевую роль в помощи мошенническим сетям в осуществлении так называемых схем "салофанового откорма" — когда мошенники строят фальшивые онлайн-отношения, чтобы завоевать доверие людей, а затем убеждают их вложить деньги в фиктивные криптоинвестиции. Allegedly, Funnull помог им увеличить масштабы, покупая огромные партии IP-адресов и перепродавая их мошенническим группам, которые использовали их для ведения сомнительных веб-сайтов.
США также ввели санкции против Лю Лиджи, 40-летнего гражданина Китая, которого называют одним из главных игроков за Funnull. Официальные лица заявляют, что Лю был не просто вовлечен, он фактически управлял процессом, занимаясь ключевыми аспектами операции, которые помогли этим мошенничествам развиваться и продолжаться.
Предоставив этим мошенникам инструменты, которые им были нужны, чтобы выглядеть легитимными и оставаться под радаром, Funnull фактически помог им проводить свои аферы, не попадаясь. Такой вид поддержки позволяет мошенническим группам атаковать людей на разных приложениях и платформах, уничтожая сбережения жизни, прежде чем исчезнуть в воздухе.
Официальные лица сообщают, что любые активы, связанные с компанией или Лю в США, теперь заморожены, и любое лицо или бизнес в США не могут работать с ними. То, что это на самом деле показывает, так это то, что США преследуют не только самих мошенников, но и тех, кто за кулисами предоставляет им инструменты для масштабирования.
Этот случай является лишь последним в череде глобальных операций против мошенничеств, связанных с криптовалютами, поскольку регуляторы пытаются успеть за тем, насколько быстро движется пространство цифровых финансов. Власти также призывают криптокомпании ужесточить свои внутренние проверки, чтобы не оказаться вовлеченными в следующий крупный крах.
Эти санкции показывают, что Казначейство не шутит, они готовы отслеживать и отключать даже скрытых участников крупных мошеннических схем. С учетом того, что крипто-мошенничества появляются всё чаще, нам, вероятно, стоит быть осторожными и защищать свои средства.
Основные новости криптовалют сегодня SwallowAcademy определяет торговую установку Shiba Inu с основной целью роста