ZackXBT: Основатель WhiteRock был арестован в ОАЭ, участвуя в мошенническом деле ZKasino на сумму в десятки миллионов долларов

Власти ОАЭ (UAE) недавно арестовали основателя токенизированного проекта WhiteRock Ильдара Ильхама и начали процедуру экстрадиции, чтобы отправить его в Нидерланды для участия в расследовании громкого дела о мошенничестве ZKasino, сумма которого составляет 30 миллионов долларов. В недавнем отчете цепочечный детектив ZachXBT указал на тесную связь между финансовыми потоками двух проектов, раскрывая мошеннические схемы отмывания денег.

Обновление: Ильдар Ильхам, также известный как @XBT_Prometheus (, основатель @WhiteRock_Fi), был арестован правоохранительными органами ОАЭ за его участие в мошенничестве на сумму $30M в Zkasino.

Он будет экстрадирован в Нидерланды в следующем месяце по уголовному делу. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 3 июля 2025 года

Фоновый обзор: Предварительная продажа ZKasino не была возмещена, получено 30 миллионов долларов

ZKasino запустился в апреле прошлого года и заявил о выпуске собственного токена $ZKAS, который будет аirdrop'ом пользователям, участвующим в стейкинге ETH на предзаказе, собрав более 30 миллионов долларов всего за короткий промежуток времени.

Однако команда после этого не выполнила обещания, указанные в белой книге, ETH пользователей был конвертирован в ZKAS по заниженной цене и принудительно заблокирован на срок более 15 месяцев. С ростом споров о мошенничестве платформа постепенно перестала выходить на связь в конце апреля, что привело к значительным потерям для сообщества.

В конце апреля того же года Нидерландское управление финансовой разведки и расследований (FIOD) арестовало 26-летнего крипто KOL @Derivatives_Ape ( с именем Эльхам Нурзай) и начало расследование по подозрению в мошенничестве, присвоении средств и отмывании денег в связи с ZKasino. ZachXBT впоследствии отслеживал, как собранные ZKasino средства постепенно отмывались на блокчейне с использованием различных крипто-трейдинговых методов после освобождения Эльхама.

(ZKasino мошеннический случай, подозреваемый задержан в Нидерландах, Binance помогла в расследовании )

Следы в блокчейне: финансовые потоки WhiteRock и появление ZKasino в электронной почте

Зак сообщил о предупреждении в прошлом месяце, указав на то, что один из участников мошеннической схемы ZKasino также участвовал в проекте WhiteRock, который был основан в конце прошлого года. Согласно данным в блокчейне, у кошелька WhiteRock есть несколько пересечений с похищенными средствами ZKasino, и даже часть средств когда-то поступила в скрытый протокол Monero для сокрытия следов.

Он также сопоставил учетную запись развертывателя смарт-контрактов WhiteRock по подсказкам в электронной почте, и его имя пользователя «IldarTheGrandMaster» оказалось похоже на Ildar Ilham, что позволило дополнительно подтвердить его личность. Zach заявил, что WhiteRock всегда был им отнесен к высокорисковым проектам:

С полного анонимности команды проекта, ранее пойманной на подделке партнеров, преувеличении данных пользователей и намеренном уклонении от отслеживания со стороны централизованных бирж через соглашения о конфиденциальности, все признаки указывают на то, что это может быть еще одной тихой гаванью после мошенничества ZKasino.

Основатель WhiteRock арестован в ОАЭ, цена токена WHITE упала на 40%

Согласно обновлению ZachXBT в оригинале вчера, полиция Объединенных Арабских Эмиратов недавно арестовала Ильдара Ильхама и начала процесс экстрадиции в Нидерланды для совместного судебного расследования с другими подозреваемыми по делу ZKasino. Как только эта новость появилась, родной токен WhiteRock WHITE резко упал в цене, за один день упав почти на 40%.

Команда WhiteRock опровергла: ложные новости

В то же время официальные представители WhiteRock также опубликовали заявление, подчеркивая, что это всего лишь ложные новости:

Сегодня появилось много FUD заявлений, наш основатель не был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах! Эти новостные агентства публикуют статьи на основе определенных твитов, это позор.

Однако различные признаки указывают на связь WhiteRock и ZKasino, вновь раскрывая скрытые риски проектов в блокчейне при отсутствии регуляции. От потоков средств в блокчейне, состава команд проектов до реального применения, инвесторы должны повышать бдительность и внимательно относиться к каждому новому проекту.

Эта статья ZackXBT: основатель WhiteRock был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах по делу о мошенничестве на сумму десятки миллионов долларов с ZKasino. Впервые появилась в новостях блокчейна ABMedia.