9 июня PANews сообщил, что 5 и 6 июня Федеральная полиция Австралии провела 14 рейдов в Брисбене и Голд-Косте, ликвидировав сеть по отмыванию денег, подозреваемую в конвертации 190 миллионов долларов наличными в криптоактивы через бронированную компанию по перевозке наличных. Причастные к этому компании подозреваются в сокрытии источника средств через криптовалюту, торговлю антикварными автомобилями и подставные компании. Четырем людям были предъявлены обвинения в связи с этим делом, в том числе мужчине из Брисбена, подозреваемому в отмывании 9,5 миллионов долларов. В общей сложности были изъяты криптоактивы на сумму 170 000 долларов, 17 объектов недвижимости, криптокошельки для криптоустройств, а также деловые записи и документы, связанные с предполагаемыми схемами отмывания денег, и расследование продолжается.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Австралия задержала дело по отмыванию денег на сумму 123 миллиона долларов США, четыре человека были обвинены.
9 июня PANews сообщил, что 5 и 6 июня Федеральная полиция Австралии провела 14 рейдов в Брисбене и Голд-Косте, ликвидировав сеть по отмыванию денег, подозреваемую в конвертации 190 миллионов долларов наличными в криптоактивы через бронированную компанию по перевозке наличных. Причастные к этому компании подозреваются в сокрытии источника средств через криптовалюту, торговлю антикварными автомобилями и подставные компании. Четырем людям были предъявлены обвинения в связи с этим делом, в том числе мужчине из Брисбена, подозреваемому в отмывании 9,5 миллионов долларов. В общей сложности были изъяты криптоактивы на сумму 170 000 долларов, 17 объектов недвижимости, криптокошельки для криптоустройств, а также деловые записи и документы, связанные с предполагаемыми схемами отмывания денег, и расследование продолжается.