Recentemente, uma fraude de criptomoeda em grande escala de Negociação OTC veio à tona, envolvendo dezenas de tokens conhecidos como SUI, NEAR, Axelar e SEI. Inacreditavelmente, essa fraude levou mais de 50 milhões de dólares em fundos de investidores em poucos meses, mas quase não gerou qualquer discussão pública.
A lista das vítimas deste esquema é impressionante, incluindo investidores de risco, líderes de opinião do setor e até alguns detentores de criptografia de peso. De acordo com uma investigação aprofundada, o funcionamento do esquema remonta a novembro de 2024, passando por várias fases cuidadosamente planejadas.
A primeira fase da lavagem dos olhos (de Novembro de 2024 a Janeiro de 2025) concentra-se na construção de confiança. Os criminosos iniciam negociações OTC de alto nível que parecem legítimas através de grupos do Telegram, afirmando vender tokens de projetos conhecidos a metade do preço de mercado, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, entre outros, e prometem um período de bloqueio de 4 a 5 meses.
Esta fase é na verdade uma isca cuidadosamente projetada. As transações iniciais foram pagas pontualmente, e os investidores receberam os tokens como prometido. Essa legitimidade aparente rapidamente construiu confiança no círculo de investimento, atraindo mais investidores a participar.
No entanto, por trás dessa negociação aparentemente perfeita, escondem-se riscos enormes. Com o passar do tempo, cada vez mais investidores são atraídos por essa promessa de altos retornos, caindo inadvertidamente em armadilhas cuidadosamente elaboradas.
A revelação deste esquema lavou os olhos soou um alarme para toda a indústria de Ativos de criptografia. Salientou mais uma vez a importância de manter a vigilância ao realizar grandes Negociações OTC, ao mesmo tempo que enfatiza a necessidade de regulamentação no mercado de Ativos de criptografia. Para os investidores, esta é uma lição dolorosa, que nos lembra que ao buscar altos retornos, devemos também reconhecer plenamente os riscos potenciais.
Com o aprofundamento da investigação, especialistas da indústria pedem um reforço na regulamentação das Negociações OTC e um aumento da consciência de risco dos investidores. Este evento sem dúvida terá um impacto profundo na confiança do mercado de Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que poderá impulsionar o setor na direção de uma maior transparência e regulamentação.
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DefiEngineerJack
· 4h atrás
*suspiro* ngmi... a verificação formal teria apanhado isto na fase de testnet para ser sincero
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ServantOfSatoshi
· 4h atrás
fazer as pessoas de parvas +1
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DevChive
· 4h atrás
Ainda há pessoas que acreditam em velhas armadilhas?
Recentemente, uma fraude de criptomoeda em grande escala de Negociação OTC veio à tona, envolvendo dezenas de tokens conhecidos como SUI, NEAR, Axelar e SEI. Inacreditavelmente, essa fraude levou mais de 50 milhões de dólares em fundos de investidores em poucos meses, mas quase não gerou qualquer discussão pública.
A lista das vítimas deste esquema é impressionante, incluindo investidores de risco, líderes de opinião do setor e até alguns detentores de criptografia de peso. De acordo com uma investigação aprofundada, o funcionamento do esquema remonta a novembro de 2024, passando por várias fases cuidadosamente planejadas.
A primeira fase da lavagem dos olhos (de Novembro de 2024 a Janeiro de 2025) concentra-se na construção de confiança. Os criminosos iniciam negociações OTC de alto nível que parecem legítimas através de grupos do Telegram, afirmando vender tokens de projetos conhecidos a metade do preço de mercado, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, entre outros, e prometem um período de bloqueio de 4 a 5 meses.
Esta fase é na verdade uma isca cuidadosamente projetada. As transações iniciais foram pagas pontualmente, e os investidores receberam os tokens como prometido. Essa legitimidade aparente rapidamente construiu confiança no círculo de investimento, atraindo mais investidores a participar.
No entanto, por trás dessa negociação aparentemente perfeita, escondem-se riscos enormes. Com o passar do tempo, cada vez mais investidores são atraídos por essa promessa de altos retornos, caindo inadvertidamente em armadilhas cuidadosamente elaboradas.
A revelação deste esquema lavou os olhos soou um alarme para toda a indústria de Ativos de criptografia. Salientou mais uma vez a importância de manter a vigilância ao realizar grandes Negociações OTC, ao mesmo tempo que enfatiza a necessidade de regulamentação no mercado de Ativos de criptografia. Para os investidores, esta é uma lição dolorosa, que nos lembra que ao buscar altos retornos, devemos também reconhecer plenamente os riscos potenciais.
Com o aprofundamento da investigação, especialistas da indústria pedem um reforço na regulamentação das Negociações OTC e um aumento da consciência de risco dos investidores. Este evento sem dúvida terá um impacto profundo na confiança do mercado de Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que poderá impulsionar o setor na direção de uma maior transparência e regulamentação.