Principal suspeito do caso Bitfinex torna-se testemunha em caso de Lavagem de dinheiro

Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos por suspeita de Lavagem de dinheiro de 4.5 bilhões de dólares em ativos criptográficos roubados de uma plataforma de negociação atacada por hackers. O casal subsequentemente admitiu sua culpa.

As notícias mais recentes mostram que Liechtenstein está atualmente atuando como testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro relacionado ao serviço de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog. Essa mudança levantou preocupações sobre o contexto dos casos de lavagem de dinheiro envolvendo moedas virtuais.

Revisão do evento

Para ajudar os leitores a entender melhor este caso complexo, aqui está a linha do tempo dos principais eventos:

• 2016: Um casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em bitcoins de uma plataforma de negociação.
• Abril de 2021: As autoridades prenderam Roman Sterlingov, o principal operador do Bitcoin Fog.
• 2021: Várias plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em Lavagem de dinheiro foram fechadas.
• 1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo recebeu uma enorme transferência de cerca de 94.643,3 bitcoins.
• Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso.
• Agosto de 2023: Dois indivíduos admitiram a culpa por roubo.

Liechtenstein revelou ao se declarar culpado que conseguiram acessar o sistema de uma plataforma de negociação por um longo período e roubaram uma grande quantidade de fundos. Eles usaram várias vezes o Bitcoin Fog para Lavagem de dinheiro, depois passaram para outros serviços de mistura.

De suspeito a testemunha

No julgamento recente, Liechtenstein, como testemunha, afirmou que usaram aproximadamente 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, antes de se voltarem para um serviço de mistura que acreditavam ser melhor. Ele enfatizou que o uso de serviços de mistura era apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos foi depositada em contas de criptomoedas registradas com informações de identidade compradas na dark web.

Liechtenstein afirmou que nunca teve contato direto com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov, e que não o conhece. Vale ressaltar que as autoridades de aplicação da lei acusaram o Bitcoin Fog em 2021 de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, que na época valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes de computadores e roubo de identidade.

Liechtenstein, que enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão, optou por colaborar com as autoridades, revelando mais detalhes sobre o caso. Esta ação demonstra a complexidade das redes de crime em criptomoedas, bem como os desafios enfrentados pelas autoridades na luta contra esse tipo de crime.

Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento do caso ainda está em andamento e o júri ainda não fez o veredicto final.

Desafios regulatórios enfrentados pelos misturadores de criptomoedas

Além do Bitcoin Fog, outros misturadores de criptomoedas como Sinbad e Tornado Cash também estão sob rigorosa supervisão das autoridades reguladoras devido ao seu potencial uso em atividades ilegais. Em outubro de 2020, as autoridades aplicaram uma multa civil de 60 milhões de dólares aos operadores da Helix e Coin Ninja, que operavam como empresas de serviços monetários não registradas.

Sugestões para o fortalecimento das medidas de combate à lavagem de dinheiro

Dada a complexa Lavagem de dinheiro utilizada pelos atacantes do Bitfinex, aqui estão algumas sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro:

1. Reforçar as regras de KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo a conformidade com as regras relevantes.

2. Monitorização de transações em tempo real: implementar sistemas de monitorização avançados para analisar informações como montantes, frequência, origem e destino das transações, identificando atempadamente atividades suspeitas.

3. Estabelecer um mecanismo de reporte eficaz: criar um sistema para relatar transações ou atividades suspeitas e colaborar estreitamente com as autoridades reguladoras na investigação.

4. Reforçar a colaboração na indústria: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem manter uma comunicação estreita com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para enfrentar conjuntamente as estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução.

Com a constante adaptação das estratégias dos criminosos, utilizando formas de transação mais descentralizadas e ocultas, a colaboração contínua e o compartilhamento de informações dentro da indústria tornam-se especialmente importantes. Apenas através da melhoria contínua das medidas de combate à lavagem de dinheiro, a indústria de criptomoedas poderá estabelecer um ecossistema mais seguro e transparente.