A distinção entre o crime de auxílio e o crime de encobrimento em crimes de moeda virtual

Com o desenvolvimento global da moeda virtual, as questões legais relacionadas tornam-se cada vez mais complexas, especialmente na prática da justiça criminal. A ajuda à atividade criminosa em redes de informação (crime de ajuda) e a dissimulação e ocultação de bens provenientes de crime e do produto do crime (crime de ocultação) são acusações comuns em crimes relacionados com moeda virtual, frequentemente gerando confusão na determinação dos fatos e na aplicação da lei.

Essa confusão não apenas afeta a precisão do caso, mas também está diretamente relacionada à severidade da pena. Embora ambos os crimes sejam ferramentas legais para combater crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro, existem diferenças significativas em termos de dolo, modo de agir e faixa de pena.

Este artigo irá explorar, através de análises de casos, discussões jurídicas e experiências práticas, como distinguir com precisão esses dois crimes no contexto de crimes relacionados com moeda virtual, fornecendo referências para os profissionais relevantes.

I. Análise de Caso

Vejamos a diferença nos julgamentos dos delitos de ajuda a moeda e ocultação, com base em um caso prático. No julgamento de um caso de ocultação em um tribunal intermediário, os fatos básicos do caso são os seguintes:

Em dezembro de 2020, um determinado grupo criminoso organizou outras pessoas, com conhecimento, para transferir os rendimentos do crime utilizando cartões bancários. Os participantes forneceram cartões bancários registrados para realizar transferências (parte das quais através da compra de moeda virtual) e realizavam contabilidade e reconciliação em grupos online. Segundo as estatísticas, o montante envolvido atinge mais de 147 mil yuan.

Em fevereiro de 2021, principais criminosos foram detidos. No entanto, alguns participantes continuaram a organizar outras pessoas para transferir rendimentos ilegais usando cartões bancários ou moeda virtual, com um valor envolvido de mais de 441 mil yuan.

O tribunal de primeira instância considerou que os principais participantes cometiam o crime de ocultação, condenando-os a quatro anos de prisão e a uma multa de 20.000 yuan. O réu e seu advogado argumentaram que deveriam ser considerados culpados por um crime de auxílio menos grave, mas o tribunal de segunda instância rejeitou o recurso, mantendo a decisão original.

Este caso ilustra o foco comum de controvérsias entre as três partes — acusação, defesa e tribunal — na aplicação dos crimes de auxílio à informação e ocultação ao transferir rendimentos ilegais através de moeda virtual.

Dois, o âmbito de aplicação dos dois crimes em casos de moeda virtual

Em casos criminais relacionados com moeda virtual, os limites de aplicação do crime de auxílio e do crime de encobrimento estão geralmente intimamente relacionados com o papel do agente, o grau de consciência subjetiva e as consequências da ação. Embora ambos os crimes exijam que o agente tenha "plena consciência", uma análise cuidadosa revela que existem diferenças claras nos cenários de aplicação dos dois crimes:

(I) Cenários típicos de aplicação do crime de auxílio à criminalidade

O crime de assistência refere-se ao ato de saber que outra pessoa está utilizando a internet para cometer crimes e fornecer suporte técnico, promoção, direcionamento, pagamentos, armazenamento em rede, transmissão de comunicações e outras ajudas. No campo das moedas virtuais, os comportamentos comuns de assistência a crimes incluem:

1. Ajudar grupos de fraude a receber ou transferir moeda virtual;
2. Saber que são fundos ilegais e ainda assim prestar serviços de transferência;
3. Fornecer endereço de carteira de moeda virtual para transferência de fundos.

A chave para o crime reside no ato de "ajudar" que facilita diretamente o crime cibernético, sem necessidade de ter como objetivo a obtenção de lucros.

(ii) Cenários típicos de aplicação do crime de ocultação

A ocultação de crime foca mais na ajuda ao tratamento de rendimentos de crime, manifestando-se especificamente quando o agente sabe que se trata de rendimentos de crime ou seus lucros, mas ainda assim auxilia na transferência, aquisição, custódia, troca, etc. As manifestações comuns incluem:

1. Adquirir moeda virtual obtida por meio de crime;
2. Saber que é um fundo ilegal e ainda assim realizar transações de moeda virtual ou trocar por moeda fiat;
3. Atos como guarda, levantamento, etc.

O encobrimento de crimes enfatiza a ajuda na "digestão de bens roubados", aproximando-se mais do significado tradicional de "lavagem de dinheiro", cujo pressuposto é ter um conhecimento claro sobre os lucros criminosos.

Portanto, a aplicação das duas infrações está nos limites da fase em que a ação ocorre, o objeto do conhecimento subjetivo e se a ação contribui diretamente para o sucesso do crime ou se é um tratamento posterior dos resultados criminosos.

Três, como distinguir com precisão o crime de auxílio e o crime de ocultação?

Para distinguir com precisão esses dois crimes, é necessário considerar a atitude subjetiva, o comportamento objetivo e as provas do caso de forma abrangente, não se podendo aplicar simplesmente os nomes dos crimes. Os seguintes três aspectos são cruciais:

（um） objeto de conhecimento subjetivo diferente

1. Crime de auxílio: O agente deve ter conhecimento de que "outra pessoa está a usar a rede para cometer crimes". Ou seja, deve ter consciência de que outra pessoa está a realizar atividades ilegais na rede (sendo suficiente um conhecimento geral) e, ainda assim, prestar ajuda.

2. Crime de encobrimento: O agente deve ter conhecimento de que "os bens tratados são provenientes de crime". Ou seja, não é necessário ter conhecimento dos detalhes específicos do ato criminoso original, apenas saber que os bens ou moeda virtual tratados são de origem ilegal.

Em outras palavras, o "saber" do crime de auxílio é o conhecimento sobre o próprio ato criminoso, enquanto o "saber" do crime de ocultação é o conhecimento sobre os ganhos ilícitos.

(ii) Os momentos em que os atos ocorrem são diferentes

1. O crime de auxílio ocorre frequentemente durante ou antes da prática do crime, desempenhando um papel de "assistência";

2. O crime de ocultação geralmente ocorre após a consumação do crime, desempenhando a função de "lavagem de bens roubados".

Por exemplo, ajudar criminosos a abrir carteiras de moeda virtual e a participar na transferência de fundos pode constituir o crime de auxílio; mas se o crime já estiver consumado, entregar a moeda virtual a outra pessoa para que a mantenha ou venda pode fazer com que essa pessoa cometa o crime de ocultação.

(iii) Se contribui para a consumação do crime

Comportamentos de ocultação muitas vezes têm uma relação causal forte com os resultados criminosos, por exemplo, sem transferências de fundos, os grupos criminosos não conseguem lidar com os rendimentos ilegais. Embora o crime de auxílio também envolva ajudar a "liquidação de rendimentos" de crimes anteriores, isso não determina se o crime anterior pode ser estabelecido.

Para os advogados de defesa, a defesa pode ser abordada a partir dos seguintes dois níveis:

1. Nível de evidência: Analisar principalmente a forma como o agente obtém moeda virtual, se os registros de comunicação envolvem crimes a montante e se a direção do fluxo de fundos tem a intenção de "lavagem".

2. Nível subjetivo: se o réu realmente não soubesse que o comportamento anterior era criminoso, apenas sabendo que "a origem destes fundos é desconhecida", deve-se considerar a aplicação do crime de auxílio, argumentando por um tratamento de "crime leve".

Quatro, Conclusão

A anonimidade, a transnacionalidade e a descentralização das moedas virtuais aumentam a dificuldade de aplicação do direito penal, tornando cada vez mais difusa a linha entre o crime de auxílio e o crime de ocultação. Nessa situação, os advogados criminais nas áreas relevantes devem assumir a responsabilidade de "interpretes legais", não apenas dominando as técnicas tradicionais de defesa penal, mas também compreendendo profundamente os princípios técnicos e as aplicações práticas das moedas virtuais.

Do ponto de vista da política criminal, a aplicação precisa das classificações de crimes leves e graves diz respeito à moderação e à justiça da lei. Do ponto de vista da proteção dos direitos individuais, a capacidade de distinguir com precisão entre crime de auxílio e crime de ocultação afeta diretamente o destino das pessoas envolvidas.

Com a constante melhoria da prática judicial e o gradual aperfeiçoamento do sistema legal de moeda virtual, a aplicação da lei nesta área será mais clara. Mas, antes disso, a distinção das acusações em cada caso de moeda virtual será um rigoroso teste das capacidades profissionais e da ética dos advogados.