Análise dos padrões de julgamento judicial em casos relacionados com moeda virtual

Um, Visão Geral

Recentemente, através do estudo de um grande número de casos criminais relacionados com moeda virtual, é possível resumir algumas práticas habituais e critérios de avaliação utilizados pelas autoridades judiciais ao lidarem com este tipo de casos. Estes critérios refletem as abordagens na prática judicial para a identificação de crimes relacionados com moedas. Este artigo irá discutir alguns critérios comuns de reconhecimento judicial para crimes relacionados com moedas.

Dois, Casos Típicos

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang emitiu uma decisão final sobre um caso envolvendo transações de moeda virtual. O caso abrangeu vários aspectos, incluindo emissão de moedas, promoção e manipulação de preços. Curiosamente, o principal réu foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas posteriormente a condenação foi alterada para fraude de captação e condenado a prisão perpétua. Esta enorme mudança na decisão suscitou reflexões sobre os critérios de qualificação de crimes relacionados a moedas.

Três, principais tipos e reconhecimento de crimes relacionados com moeda

( uma ) questão da legalidade das transações de moeda virtual

Desde setembro de 2017, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade ilegal de financiamento público. Mesmo as moedas virtuais emitidas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, ainda podem ser consideradas ilegais. As autoridades judiciárias tendem a considerar que os emissores nas transações de moedas virtuais cometem atos ilegais, mas a qualificação dos participantes comuns é um tanto ambígua.

(二) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda

Principalmente inclui crimes de fraude, crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar e crimes de operação ilegal, entre outros. Os crimes de fraude exigem que o agente tenha a intenção de apropriação indevida; os crimes de pirâmide geralmente envolvem uma estrutura de múltiplos níveis e mecanismos de reembolso; os crimes de exploração de jogos de azar são comuns em algumas plataformas de negociação de moeda virtual; os crimes de operação ilegal podem envolver transações de câmbio ou atividades de pagamento e liquidação.

( três ) lógica de reconhecimento de crimes relacionados com moeda

1. Os critérios para a identificação do crime de pirâmide incluem: estabelecer um limiar de participação, usar o número de pessoas recrutadas como base para o retorno, formar uma estrutura em múltiplos níveis e ter como objetivo final enganar para obter bens. Na prática, as plataformas de moeda virtual podem ser facilmente reconhecidas como possuindo essas características.

2. O núcleo dos crimes de fraude reside no fato de que o agente, através de meios enganosos, induz a vítima a ter uma percepção errada e a dispor de bens. No campo da moeda virtual, é comum o uso de "moedas do ar" sem valor para trocar por moedas principais com valor.

A determinação do crime de fraude de captação de recursos foca mais em saber se o agente, através de meios de captação de recursos ilícitos, utiliza moeda virtual para atrair investidores, formando um fundo e utilizando os valores obtidos para consumo pessoal ou transferência para o exterior, entre outros.

Quatro, Conclusão

Apesar de o investimento em moeda virtual não estar claramente proibido no atual ambiente regulatório, as ações relacionadas ainda podem ser vistas como "suspeitas de perturbar a ordem financeira e prejudicar a segurança financeira". Pode haver diferenças na compreensão e na aplicação das regulamentações por parte das autoridades judiciais em diferentes regiões, o que é especialmente evidente no tratamento de casos relacionados com moeda virtual. Portanto, é necessário ter especial cautela ao participar de atividades relacionadas com moeda virtual e estar plenamente ciente dos potenciais riscos legais.