A Europol anuncioua desmantelação de uma rede de fraude de investimento em criptomoedas em grande escala que operava na Espanha, França, Estónia e Estados Unidos. A ação coordenada levou a uma série de prisões realizadas no final de junho, visando um grupo responsável por orquestrar um esquema global que defraudou milhares de vítimas.
ConteúdosRede de Golpes Sofisticada DescobertaUso de Plataformas Falsas e Táticas de IAPadrão Mais Amplo de Fraude de Investimento na EuropaA operação foi liderada pela Guardia Civil espanhola, com o apoio da Europol e de agências de aplicação da lei nos Estados Unidos, França e Estônia. As autoridades realizaram cinco prisões, três das quais ocorreram nas Ilhas Canárias e duas em Madrid. A rede estava sob investigação desde 2023 e utilizava sistemas financeiros complexos para lavar lucros ilícitos de esquemas de criptomoeda fraudulentos.
Rede de Fraude Sofisticada Descoberta
De acordo com a Europol, a rede criminosa utilizou uma rede global de associados para coletar e movimentar fundos através de vários canais, incluindo dinheiro, transferências bancárias tradicionais e transações em criptomoeda. O esquema envolveu táticas de marketing agressivas que incluíam chamadas telefónicas, e-mails e persuasão direta. Esses métodos foram utilizados para convencer indivíduos a investir em oportunidades de criptomoeda falsas que prometiam altos retornos.
A operação foi muito mais organizada do que as fraudes típicas no espaço das criptomoedas. A Europol afirmou que mais de 5.000 vítimas em todo o mundo foram defraudadas, e o montante total lavado pela rede foi estimado em 460 milhões de euros, ou cerca de 540 milhões de dólares. Um especialista em criptomoedas da Europol foi enviado para a Espanha no dia das prisões para ajudar na investigação em curso.
## Uso de Plataformas Falsas e Táticas de IA
A fraude incluía o uso de plataformas de investimento falsas projetadas para mostrar retornos falsos e saldos crescentes. As vítimas muitas vezes não conseguiam retirar seus fundos e eram, em vez disso, incentivadas a depositar mais dinheiro para acessar seus supostos lucros. Alguns esquemas envolviam o uso de ferramentas de IA, incluindo deepfakes, para ganhar a confiança dos investidores e aumentar a credibilidade das fraudes.
Os golpistas também operaram supostamente através de Gateways financeiros em Hong Kong e usaram várias contas de utilizador com nomes falsos. As autoridades de aplicação da lei europeias continuam a alertar contra a confiança em ofertas de investimento que garantam lucros, especialmente aquelas que envolvem criptomoeda ou stablecoins.
Padrão Mais Amplo de Fraude de Investimento na Europa
É a segunda grande investigação relacionada com criptomoedas este ano em Espanha, após uma em abril. A Europol já abordou outros tipos de fraudes semelhantes que não estavam relacionadas com moeda digital, como contratos fraudulentos em energia renovável. Estes esquemas de investimento são geralmente bem planeados com uma seleção cuidadosa de vítimas através de uma extensa pesquisa do seu histórico e isso resultou na perda de quantias significativas de dinheiro na região.
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A Europol desmonta uma rede internacional de fraudes de investimento em Cripto.
A Europol anunciou a desmantelação de uma rede de fraude de investimento em criptomoedas em grande escala que operava na Espanha, França, Estónia e Estados Unidos. A ação coordenada levou a uma série de prisões realizadas no final de junho, visando um grupo responsável por orquestrar um esquema global que defraudou milhares de vítimas.
ConteúdosRede de Golpes Sofisticada DescobertaUso de Plataformas Falsas e Táticas de IAPadrão Mais Amplo de Fraude de Investimento na EuropaA operação foi liderada pela Guardia Civil espanhola, com o apoio da Europol e de agências de aplicação da lei nos Estados Unidos, França e Estônia. As autoridades realizaram cinco prisões, três das quais ocorreram nas Ilhas Canárias e duas em Madrid. A rede estava sob investigação desde 2023 e utilizava sistemas financeiros complexos para lavar lucros ilícitos de esquemas de criptomoeda fraudulentos.
Rede de Fraude Sofisticada Descoberta
De acordo com a Europol, a rede criminosa utilizou uma rede global de associados para coletar e movimentar fundos através de vários canais, incluindo dinheiro, transferências bancárias tradicionais e transações em criptomoeda. O esquema envolveu táticas de marketing agressivas que incluíam chamadas telefónicas, e-mails e persuasão direta. Esses métodos foram utilizados para convencer indivíduos a investir em oportunidades de criptomoeda falsas que prometiam altos retornos.
A operação foi muito mais organizada do que as fraudes típicas no espaço das criptomoedas. A Europol afirmou que mais de 5.000 vítimas em todo o mundo foram defraudadas, e o montante total lavado pela rede foi estimado em 460 milhões de euros, ou cerca de 540 milhões de dólares. Um especialista em criptomoedas da Europol foi enviado para a Espanha no dia das prisões para ajudar na investigação em curso.
A fraude incluía o uso de plataformas de investimento falsas projetadas para mostrar retornos falsos e saldos crescentes. As vítimas muitas vezes não conseguiam retirar seus fundos e eram, em vez disso, incentivadas a depositar mais dinheiro para acessar seus supostos lucros. Alguns esquemas envolviam o uso de ferramentas de IA, incluindo deepfakes, para ganhar a confiança dos investidores e aumentar a credibilidade das fraudes.
Os golpistas também operaram supostamente através de Gateways financeiros em Hong Kong e usaram várias contas de utilizador com nomes falsos. As autoridades de aplicação da lei europeias continuam a alertar contra a confiança em ofertas de investimento que garantam lucros, especialmente aquelas que envolvem criptomoeda ou stablecoins.
Padrão Mais Amplo de Fraude de Investimento na Europa
É a segunda grande investigação relacionada com criptomoedas este ano em Espanha, após uma em abril. A Europol já abordou outros tipos de fraudes semelhantes que não estavam relacionadas com moeda digital, como contratos fraudulentos em energia renovável. Estes esquemas de investimento são geralmente bem planeados com uma seleção cuidadosa de vítimas através de uma extensa pesquisa do seu histórico e isso resultou na perda de quantias significativas de dinheiro na região.