As autoridades sul-coreanas desmantelaram um grande esquema de fraude em cripto. Em uma grande operação contra exchanges de criptomoedas falsas, a polícia apreendeu mais de 4,4 bilhões de won sul-coreanos ( aproximadamente $3,2 milhões ) em ativos digitais, principalmente em Ethereum. A operação visou um sindicato bem organizado que estava operando exchanges ilegais e desviando taxas de usuários há anos.
De acordo com a Yonhap News Agency, o grupo vinha convertendo manualmente criptomoeda através de uma plataforma não registrada chamada Nettel Pay nos últimos seis anos. No total, alegadamente realizaram transações fraudulentas de cripto no valor de $694 milhões.
As autoridades prenderam dois operadores de exchange e três principais perpetradores, que agora enfrentam acusações por violar leis de pagamento eletrônico e transações de câmbio. Os suspeitos também tentaram lavar o cripto roubado usando identidades falsas, que os investigadores descobriram durante as operações e monitoramento de transações.
🔎 A investigação revelou ainda que parte dos rendimentos ilícitos foi canalizada para sites de jogos de azar estrangeiros, aumentando as acusações contra o grupo.
Para fortalecer a luta contra o crime relacionado com criptomoedas, os procuradores sul-coreanos estabeleceram no início deste ano uma unidade de investigação conjunta especial focada em ativos virtuais. A equipe é composta por procuradores e reguladores financeiros da Comissão de Serviços Financeiros e do Serviço de Supervisão Financeira.
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,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educativos e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em nenhuma situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.
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Polícia Sul-Coreana Desmantela Falsas Bolsas de Cripto – Mais de $3,2 Milhões em Cripto Apreendidos
As autoridades sul-coreanas desmantelaram um grande esquema de fraude em cripto. Em uma grande operação contra exchanges de criptomoedas falsas, a polícia apreendeu mais de 4,4 bilhões de won sul-coreanos ( aproximadamente $3,2 milhões ) em ativos digitais, principalmente em Ethereum. A operação visou um sindicato bem organizado que estava operando exchanges ilegais e desviando taxas de usuários há anos.
De acordo com a Yonhap News Agency, o grupo vinha convertendo manualmente criptomoeda através de uma plataforma não registrada chamada Nettel Pay nos últimos seis anos. No total, alegadamente realizaram transações fraudulentas de cripto no valor de $694 milhões.
As autoridades prenderam dois operadores de exchange e três principais perpetradores, que agora enfrentam acusações por violar leis de pagamento eletrônico e transações de câmbio. Os suspeitos também tentaram lavar o cripto roubado usando identidades falsas, que os investigadores descobriram durante as operações e monitoramento de transações.
🔎 A investigação revelou ainda que parte dos rendimentos ilícitos foi canalizada para sites de jogos de azar estrangeiros, aumentando as acusações contra o grupo.
Para fortalecer a luta contra o crime relacionado com criptomoedas, os procuradores sul-coreanos estabeleceram no início deste ano uma unidade de investigação conjunta especial focada em ativos virtuais. A equipe é composta por procuradores e reguladores financeiros da Comissão de Serviços Financeiros e do Serviço de Supervisão Financeira.
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