【链文】PANews 26 de junho - Um vítima de "Scams de pig-butchering" de ativos de criptografia, Michael Zidell, processou o Citibank no tribunal federal de Manhattan, acusando o banco de ignorar sinais de alerta de transações suspeitas, resultando em uma fraude de 20 milhões de dólares. A queixa revela que Zidell fez 43 transferências para várias contas bancárias controladas pelos golpistas, das quais quase 4 milhões de dólares foram transferidos para a conta da Guju Inc no Citibank.
Este esquema de "Scams de pig-butchering" começou em 2023, quando o golpista se disfarçou de comerciante "Carolyn Parker" e induziu Zidell a investir em NFTs através do Facebook. As queixas apontam que o Citibank não investigou transferências anormais de grandes quantias em números inteiros, violando as obrigações de monitoramento contra lavagem de dinheiro. Quando Zidell descobriu que a plataforma de negociação chamada de uma determinada plataforma havia fechado repentinamente, os fundos já eram irrecuperáveis.
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CryptoCross-TalkClub
· 06-26 11:30
2000万刀被 fazer as pessoas de parvas，这是要把 idiotas 都送上太空站啊
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TokenStorm
· 06-26 06:24
43 transferências e você ainda não percebeu nada de estranho? O pro também é um puro idiota.
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RugPullProphet
· 06-26 06:16
Ser enganado por idiotas até ao banco.
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fork_in_the_road
· 06-26 06:04
A emoção é o que importa. O que mais podemos fazer?
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RugPullSurvivor
· 06-26 06:04
Surpreendentemente, ainda é possível processar o banco. É algo.
Vítima processa o Citibank acusando-o de ignorar uma fraude de 20 milhões de dólares em NFT.
【链文】PANews 26 de junho - Um vítima de "Scams de pig-butchering" de ativos de criptografia, Michael Zidell, processou o Citibank no tribunal federal de Manhattan, acusando o banco de ignorar sinais de alerta de transações suspeitas, resultando em uma fraude de 20 milhões de dólares. A queixa revela que Zidell fez 43 transferências para várias contas bancárias controladas pelos golpistas, das quais quase 4 milhões de dólares foram transferidos para a conta da Guju Inc no Citibank.
Este esquema de "Scams de pig-butchering" começou em 2023, quando o golpista se disfarçou de comerciante "Carolyn Parker" e induziu Zidell a investir em NFTs através do Facebook. As queixas apontam que o Citibank não investigou transferências anormais de grandes quantias em números inteiros, violando as obrigações de monitoramento contra lavagem de dinheiro. Quando Zidell descobriu que a plataforma de negociação chamada de uma determinada plataforma havia fechado repentinamente, os fundos já eram irrecuperáveis.