A Turquia está a apertar o cerco às criptomoedas como parte de uma nova repressão destinada a parar a lavagem de dinheiro enlaceado a apostas ilegais e esquemas de fraude. O Ministério das Finanças está a preparar medidas rigorosas que incluem limites de transferência, atrasos de levantamento e regras de verificação de identidade mais rigorosas.
📉 Limites rigorosos e monitorização de fundos
Segundo o novo plano, as transferências de stablecoin serão limitadas a $3,000 por dia e $50,000 por mês. Apenas as plataformas que implementem totalmente a chamada “Travel Rule” — exigindo a verificação e partilha de informações do remetente e do destinatário — poderão dobrar esses limites.
📌 Retiradas atrasadas como dissuasão
Todas as retiradas de criptomoedas serão atrasadas em 48 horas, enquanto as retiradas de usuários de primeira viagem serão retidas por até 72 horas — a menos que a plataforma esteja isenta da regra de viagem. Isso tem como objetivo bloquear o movimento rápido de fundos ilícitos.
🧾 Mais Burocracia para uma Melhor Segurança
Os utilizadores terão de incluir uma nota de transação de pelo menos 20 caracteres em cada transferência. As plataformas também devem manter registos detalhados sobre a origem e o propósito de cada transação.
💬 Aviso do Governo: A não conformidade será penalizada
O ministro das Finanças, Mehmet Şimşek, enfatizou que as plataformas que não cumprirem as novas regras podem enfrentar não apenas penalidades administrativas, mas também a revogação de licenças e outras consequências legais.
“Não queremos impedir atividades criptográficas legítimas,” afirmou Şimşek. “O nosso objetivo é limitar o uso indevido de criptomoedas para fins criminosos e construir um ambiente mais seguro e transparente.”
Com esta medida, a Turquia está a demonstrar a sua intenção séria de regular o setor de criptomoedas, separando claramente a utilização legítima de criptomoedas da atividade criminosa. As novas regulamentações deverão entrar em vigor muito em breve.
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Aviso:
As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educacionais e não devem ser consideradas como conselhos de investimento em qualquer situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Alertamos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.
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Turquia reforça a luta contra apostas ilegais e fraudes com Cripto
A Turquia está a apertar o cerco às criptomoedas como parte de uma nova repressão destinada a parar a lavagem de dinheiro enlaceado a apostas ilegais e esquemas de fraude. O Ministério das Finanças está a preparar medidas rigorosas que incluem limites de transferência, atrasos de levantamento e regras de verificação de identidade mais rigorosas.
📉 Limites rigorosos e monitorização de fundos
Segundo o novo plano, as transferências de stablecoin serão limitadas a $3,000 por dia e $50,000 por mês. Apenas as plataformas que implementem totalmente a chamada “Travel Rule” — exigindo a verificação e partilha de informações do remetente e do destinatário — poderão dobrar esses limites.
📌 Retiradas atrasadas como dissuasão
Todas as retiradas de criptomoedas serão atrasadas em 48 horas, enquanto as retiradas de usuários de primeira viagem serão retidas por até 72 horas — a menos que a plataforma esteja isenta da regra de viagem. Isso tem como objetivo bloquear o movimento rápido de fundos ilícitos.
🧾 Mais Burocracia para uma Melhor Segurança
Os utilizadores terão de incluir uma nota de transação de pelo menos 20 caracteres em cada transferência. As plataformas também devem manter registos detalhados sobre a origem e o propósito de cada transação.
💬 Aviso do Governo: A não conformidade será penalizada O ministro das Finanças, Mehmet Şimşek, enfatizou que as plataformas que não cumprirem as novas regras podem enfrentar não apenas penalidades administrativas, mas também a revogação de licenças e outras consequências legais. “Não queremos impedir atividades criptográficas legítimas,” afirmou Şimşek. “O nosso objetivo é limitar o uso indevido de criptomoedas para fins criminosos e construir um ambiente mais seguro e transparente.” Com esta medida, a Turquia está a demonstrar a sua intenção séria de regular o setor de criptomoedas, separando claramente a utilização legítima de criptomoedas da atividade criminosa. As novas regulamentações deverão entrar em vigor muito em breve.
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