Cripto moeda dünyasının önde gelen zincir analizcilerinden ZachXBT, WhiteRock (WHITE) altcoinine dair ciddi uyarılarda bulundu.
ZachXBT alegou que o projeto é gerido por uma equipa falsa, exagera o número de utilizadores e pode estar ligado a fundos roubados obtidos do caso de fraude chamado Zkasino.
De acordo com as declarações da ZachXBT, o projeto Zkasino partiu com grandes promessas, arrecadando mais de US$ 30 milhões em financiamento da comunidade em 2024, mas o roteiro não foi cumprido e os fundos foram desviados. Na sequência destes acontecimentos, Elham Nourzai foi detido pelo FIOD nos Países Baixos em abril de 2024 e alguns dos seus bens foram confiscados. Nourzai foi mais tarde libertado, e os fundos roubados começaram a ser lavados através de chainhopping, através de redes como ZkSync, Starknet, EVM e Solana.
O projeto WhiteRock surgiu pela primeira vez no final de 2024. ZachXBT afirmou que o projeto apresenta os seguintes elementos preocupantes:
Equipa anónima sem identidade conhecida e sem passado
Alegações de parceria falsa
Uma grande quantidade de carteiras financiadas por bolsas em tempo real
Aumento fictício do número de utilizadores
A falta de transparência na estrutura de garantia do USDX
ZachXBT também identificou um influenciador que recebeu pagamentos da carteira de marketing da WhiteRock e observou que, na análise em cadeia realizada, essa carteira estava conectada aos fundos roubados da Zkasino. Em particular, entre o final de fevereiro de 2025 e o início de março, foi observado que os fundos da Zkasino foram enviados para uma exchange momentânea e quantias semelhantes chegaram às carteiras da WhiteRock a partir de uma exchange diferente.
Além disso, foi alcançado o e-mail pessoal de uma conta que interagiu com o endereço distribuidor do projeto. Acredita-se que este endereço de e-mail esteja associado a uma conta com o nome de utilizador "IldarTheGrandMaster" na plataforma de xadrez ChessCom, e que esta pessoa possa ser Ildar Ilham. Ilham é um dos outros nomes mencionados no escândalo Zkasino.
ZachXBT apelou às exchanges de cripto, MEXC e Gate, para que o token WHITE fosse deslistado e para que uma investigação mais profunda sobre o histórico da equipa fosse realizada. Além disso, defendeu que Elham Nourzai, Ildar Ilham e Lior Ben Zakan, envolvidos no projeto Zkasino, deveriam ser levados à justiça o mais rapidamente possível.
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O Detetive Mais Reconhecido do Mundo das Criptomoedas Fez um Grande Aviso de Fraude sobre Esta Altcoin!
Cripto moeda dünyasının önde gelen zincir analizcilerinden ZachXBT, WhiteRock (WHITE) altcoinine dair ciddi uyarılarda bulundu.
ZachXBT alegou que o projeto é gerido por uma equipa falsa, exagera o número de utilizadores e pode estar ligado a fundos roubados obtidos do caso de fraude chamado Zkasino.
De acordo com as declarações da ZachXBT, o projeto Zkasino partiu com grandes promessas, arrecadando mais de US$ 30 milhões em financiamento da comunidade em 2024, mas o roteiro não foi cumprido e os fundos foram desviados. Na sequência destes acontecimentos, Elham Nourzai foi detido pelo FIOD nos Países Baixos em abril de 2024 e alguns dos seus bens foram confiscados. Nourzai foi mais tarde libertado, e os fundos roubados começaram a ser lavados através de chainhopping, através de redes como ZkSync, Starknet, EVM e Solana.
O projeto WhiteRock surgiu pela primeira vez no final de 2024. ZachXBT afirmou que o projeto apresenta os seguintes elementos preocupantes:
ZachXBT também identificou um influenciador que recebeu pagamentos da carteira de marketing da WhiteRock e observou que, na análise em cadeia realizada, essa carteira estava conectada aos fundos roubados da Zkasino. Em particular, entre o final de fevereiro de 2025 e o início de março, foi observado que os fundos da Zkasino foram enviados para uma exchange momentânea e quantias semelhantes chegaram às carteiras da WhiteRock a partir de uma exchange diferente.
Além disso, foi alcançado o e-mail pessoal de uma conta que interagiu com o endereço distribuidor do projeto. Acredita-se que este endereço de e-mail esteja associado a uma conta com o nome de utilizador "IldarTheGrandMaster" na plataforma de xadrez ChessCom, e que esta pessoa possa ser Ildar Ilham. Ilham é um dos outros nomes mencionados no escândalo Zkasino.
ZachXBT apelou às exchanges de cripto, MEXC e Gate, para que o token WHITE fosse deslistado e para que uma investigação mais profunda sobre o histórico da equipa fosse realizada. Além disso, defendeu que Elham Nourzai, Ildar Ilham e Lior Ben Zakan, envolvidos no projeto Zkasino, deveriam ser levados à justiça o mais rapidamente possível.
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