As autoridades financeiras da Austrália irão inspecionar exchanges de criptografia inativas.

Fonte: Cointelegraph Texto original: "As autoridades reguladoras financeiras da Austrália irão investigar as exchanges de criptomoedas que estão inativas"

A agência de inteligência financeira da Austrália, AUSTRAC, notificou as exchanges de criptomoedas registradas inativas para revogarem seu registro, ou enfrentarão o risco de cancelamento do registro, devido a preocupações de que essas empresas inativas possam ser usadas para fraudes.

Atualmente, existem 427 exchanges de criptomoedas registradas na Unidade de Relato e Análise de Transações da Austrália (AUSTRAC), mas a agência afirmou em 29 de abril que suspeita que um número considerável dessas exchanges esteja inativa e possa ser suscetível à aquisição e uso por criminosos.

A agência está a contactar aquelas chamadas bolsas de criptomoedas (DCEs) que parecem já não estar a negociar, disse o CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, acrescentando que elas serão informadas de que "ou usam ou perdem".

Ele acrescentou: "As empresas registradas na AUSTRAC precisam manter suas informações atualizadas, incluindo informações relacionadas a serviços que não são mais oferecidos."

As empresas que desejam oferecer serviços de conversão entre dinheiro e criptomoedas para australianos, incluindo os fornecedores de caixas eletrônicos de criptomoedas, devem primeiro se registrar na AUSTRAC, que monitora atividades criminosas como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal.

Se a AUSTRAC tiver motivos razoáveis para acreditar que uma empresa não está mais ativa ou não está mais a fornecer serviços relacionados com criptomoedas, pode cancelar o seu registo.

Desde 2019, um total de 10 empresas foram canceladas do registro da AUSTRAC, sendo a mais recente a FTX Express em junho de 2024, que é a filial local da exchange de criptomoedas FTX, que faliu.

Após uma verificação centralizada das exchanges de criptomoedas inativas, a AUSTRAC anunciou que publicará uma lista das exchanges registradas para ajudar os australianos a validar prestadores legítimos.

Thomas afirmou que o objetivo é tornar mais difícil para os criminosos enganar os outros e aumentar a integridade e a precisão do registro da AUSTRAC.

"Se uma determinada exchange de criptomoedas (DCE) realmente pretende oferecer serviços, precisa de nos contactar, caso contrário, iremos cancelar o registo e adicionar essa informação ao registo," disse ele.

"O público deve ter confiança na sua capacidade de identificar prestadores de serviços de criptomoeda legítimos que estão registrados e regulados, estamos expulsando criminosos da indústria," acrescentou Thomas.

Em fevereiro, os órgãos reguladores de combate à lavagem de dinheiro tomaram medidas contra 13 prestadores de serviços de remessas e bolsas de criptomoedas, e mais de 50 ainda estão sob investigação, envolvendo possíveis questões de conformidade.

Seis prestadores de serviços foram recusados na renovação do registro devido a condenações, acusações ou alegações graves contra membros principais da equipe.

A Austrália ainda não aprovou uma regulamentação sobre criptomoedas. Em agosto de 2022, o partido trabalhista de centro-esquerda no governo iniciou uma série de consultas ao setor para elaborar um quadro regulatório para as criptomoedas.

Em março, o governo apresentou uma nova estrutura de criptomoeda, planejando regular as exchanges sob a legislação existente de serviços financeiros, com expectativa de implementação antes das eleições federais de 3 de maio.

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