Golpista Drena $10,000,000 do IRS em Esquema de Fraude Fiscal Internacional e Roubo de Identidade: DOJ - The Daily Hodl

Um golpista se declarou culpado após participar de um esquema que convenceu o Internal Revenue Service (IRS) a pagar $10 milhões em reembolsos fraudulentos.

O residente de Brooklyn, Xerxes Shevar, 57 anos, fazia parte de um prolífico anel de conspiração internacional envolvendo golpistas nos Estados Unidos, Gana, Nigéria e Irlanda, de acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental da Pensilvânia.

O procurador dos EUA diz que os conspiradores obtiveram informações de identidade roubadas na internet e, em seguida, apresentaram declarações fiscais federais fraudulentas em nome dessas identidades. Os alegados golpistas também abriram contas bancárias em nomes dessas identidades para receber os reembolsos do IRS.

Um dos co-conspiradores de Shevar alega que o esquema de fraude tentou garantir cerca de 38 milhões de dólares do IRS entre os anos fiscais de 2010 e 2013 e acabou recebendo mais de 10 milhões de dólares.

Os golpistas alegadamente usaram identidades roubadas para abrir 3.493 contas bancárias e obter 4.563 cartões de crédito em 443 instituições financeiras. No total, o esquema de golpada alegadamente vitimizou 11.468 indivíduos.

Shevar foi preso em fevereiro de 2024 quando voltou para os Estados Unidos da Gana. O residente do Brooklyn foi condenado por conspiração de fraude eletrônica, e a juíza do tribunal distrital dos EUA, Susan Paradise Baxter, o condenou no início deste mês a três anos de liberdade condicional. A juíza também ordenou que ele pagasse $290,000 em restituição.

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