Indústria de tráfico de escravos eletrônicos no Sudeste Asiático: plataforma de garantia de transações "carro de pressão" de ativos de criptografia, revela detalhes sobre a compra e venda de escravos USDT

Plataforma de garantia de transações de ativos de criptografia, que deveria fornecer serviços de intermediário para garantir a confiança entre as partes envolvidas nas transações, no entanto, nas zonas cinzentas do Sudeste Asiático, algumas plataformas se tornaram berços de atividades ilegais, tornando-se até cúmplices do tráfico de pessoas. Essas plataformas oferecem serviços de garantia de transação principalmente para atividades ilegais como lavagem de dinheiro, pagamentos, verificação de arquivos, contrabando e jogos de azar, tornando-se uma ferramenta poderosa para grupos de crimes cibernéticos. O que é ainda mais revoltante é que, além desses tipos de crimes convencionais, algumas plataformas de garantia de transação também realizam atividades de tráfico de pessoas sob a fachada de "trabalho no exterior", promovendo atividades contra a humanidade. Este artigo tem como objetivo revelar a tendência de desenvolvimento desta indústria e, com base em ativos de criptografia, analisar sua escala de negócios e contaminação financeira, permitindo que o público compreenda essa cadeia criminosa revoltante.

I. Comércio de escravos eletrônicos no Sudeste Asiático: a destruição da humanidade

Os grupos de fraude eletrônica no Sudeste Asiático precisam recrutar funcionários de nacionalidade correspondente, de acordo com o público-alvo da fraude. Tomando como exemplo a fraude conhecida como "杀豬盤 (Pig Butchering Scam)", a cada ano, um grande número de jovens chineses atravessa a fronteira, seja por meios legais ou ilegais, para trabalhar em parques de fraude eletrônica. Esses jovens geralmente são enganados e forçados a entrar no Sudeste Asiático, e quando percebem que foram vendidos como trabalhadores escravizados na indústria de fraudes eletrônicas, muitas vezes já é tarde demais para escapar.

É desolador que o tráfico de pessoas tenha preços marcados neste setor, utilizando USDT (Tether) como a principal ferramenta de pagamento. Normalmente, homens jovens entre 20 e 30 anos são os "produtos" mais procurados, podendo alcançar preços mais altos, enquanto aqueles com menos de 20 anos ou mais de 35 são considerados "sobras", tendo preços mais baixos ou exigindo avaliações mais rigorosas. Mulheres quase não estão incluídas nas transações.

Dois, "Serviço de Garantia de Transação de 'Carro Sob Pressão': A Distorção do Mecanismo de Confiança

No que diz respeito ao comércio regular de materiais cinzentos e negros, a lógica de negócios das plataformas de garantia de transações é semelhante à das plataformas de comércio eletrônico. Os comerciantes precisam primeiro depositar um valor na plataforma antes de iniciar suas operações, e o valor total das transações realizadas ao mesmo tempo não pode ultrapassar o limite do depósito. Se o comerciante não conseguir fornecer serviços ou produtos válidos por motivos próprios, o comprador terá o direito de solicitar a arbitragem da plataforma e até mesmo receber compensação do depósito. Através deste modelo, a plataforma de garantia de transações estabelece confiança entre as partes envolvidas em transações ilegais.

No entanto, em relação ao tráfico de pessoas, o padrão básico também é consistente. Quando a transação envolve seres humanos como mercadorias, esses comerciantes são chamados de "comerciantes de garantias de trabalho". Mas como as vítimas não voluntárias podem a qualquer momento "saltar do carro" (no sentido literal), chamar a polícia ou recusar-se a cooperar, alguns comerciantes podem empregar intimidação, coação e agressão durante o transporte, e aqueles que oferecem esses serviços adicionais de garantia são chamados de "comerciantes de garantias de transações de pressão". "Pressão", no jargão da indústria, refere-se a sequestro.

Devido à repressão das autoridades de aplicação da lei em todo o mundo contra atividades criminosas de tráfico de pessoas, a grande maioria das plataformas de transações garantidas recusa-se a fornecer serviços de garantia de transação para transações ilegais relacionadas ao tráfico de pessoas. Até mesmo a plataforma de transações garantidas de primeira linha, Tudou Guarantee, pertencente ao grupo Huibang do Camboja, enfatiza a "linha de base da humanidade", afirmando que não participará, evidenciando a gravidade desses tipos de negócios.

Três, grupo de garantia de navegação: divulgação do fluxo de fundos de ativos de criptografia

A Lead Guarantee é a única plataforma de garantia de transações entre as dez principais plataformas de garantia do Sudeste Asiático que opera com o grupo público "Trabalho no exterior" (Public Group) e o grupo privado (Private group), e declara claramente que oferece serviços de garantia para "transações de pressão de veículos". O anúncio fixo no canal oficial do Telegram menciona que os "comerciantes garantidores de pressão de veículos" da Lead Guarantee devem enviar o depósito através do endereço de aposta no grupo privado, o que indica que as partes envolvidas no endereço publicado pertencem a entidades relacionadas ao tráfico de pessoas transnacional no Sudeste Asiático.

Graças a isso, os investigadores da Bitrace foram capazes de realizar análises de blockchain. O endereço do grupo especializado da Navegação Garantida foi ativado em 23 de fevereiro de 2025, e em menos de 5 meses, um total de 10.074.805,56 USDT ingressou, com um valor superior a 10 milhões de dólares. É importante notar que esses fundos são apenas os depósitos submetidos ao endereço do grupo especializado por comerciantes que operam exclusivamente no negócio de "garantia de veículos sob pressão" da Navegação Garantida. Dentro do escopo dos depósitos, os comerciantes podem executar negócios repetidamente, e o volume real de fundos relacionado ao tráfico de pessoas transnacional no Sudeste Asiático é muito superior a esse número.

Através da análise de fundos das contrapartes do endereço do grupo de garantia de navegação, a equipe de investigação da Bitrace tenta avaliar a situação de utilização da plataforma de troca centralizada. Na direção da origem dos fundos, duas bolsas transferiram um total de 18 transações totalizando 72,418 USDT para o objeto da auditoria. O significado dessas transações é que os comerciantes de garantia de navegação usaram diretamente o endereço da bolsa para pagar o depósito à garantia de navegação, e esses depósitos foram utilizados para garantir seus negócios de tráfico de pessoas. Na direção da retirada de fundos, 262 endereços de usuários de quatro bolsas receberam 414 transações totalizando 1,689,730 USDT do objeto da auditoria. O significado dessas transações é que os comerciantes de garantia de navegação, após a suspensão dos negócios, transferiram diretamente os depósitos devolvidos pela plataforma para a conta da bolsa.

Quatro, Ameaças de Fundos Garantidos e Desafios na Combate ao Crime

As plataformas de garantia de transações ilegais geralmente estão associadas a aplicativos de redes sociais anônimas e à lavagem de dinheiro em blockchain, representando, assim, uma ameaça contínua e oculta ao financiamento das instituições de criptografia. Tomemos como exemplo o aplicativo de redes sociais mais utilizado, o Telegram APP; apesar de muitos comerciantes em grupos públicos divulgarem abertamente suas atividades e endereços comerciais nos canais, as transações ilegais realmente perigosas costumam estar escondidas em grupos privados ou VIP, tornando-se difíceis de detectar. A troca frequente de endereços comerciais também representa um desafio para a monitorização contínua. Além de que as principais plataformas de garantia de transações mantêm uma rotação relativamente estável de endereços comerciais, outras plataformas de garantia de médio e pequeno porte apresentam uma grande quantidade de endereços comerciais compartilhados, substituições irregulares e sobreposição de funções comerciais, exigindo uma rápida percepção por parte dos responsáveis pela gestão de riscos.

Assim, não apenas as plataformas de garantia para transações ilegais de Ativos de criptografia, mas também os fundos relacionados a crimes organizados como apostas online, Lavagem de dinheiro e fraudes, representam uma ameaça financeira para entidades centralizadas como as bolsas.

Conclusão:

O combate às entidades criminosas de tráfico de pessoas transnacionais no Sudeste Asiático não depende apenas das atividades de aplicação da lei das autoridades de diversos países e regiões, mas também requer a cooperação voluntária dos operadores da infraestrutura da indústria de encriptação — CEX, OTC, pagamentos em criptografia, etc. Esta luta contra o crime exige colaboração de várias partes para conter efetivamente esses atos hediondos contra a humanidade.

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CoffeeTourvip
· 10h atrás
Flutuação即机会 📊
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CoffeeTourvip
· 10h atrás
GT é o rei 👑
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CoffeeTourvip
· 10h atrás
快 entrar numa posição!🚗
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CoffeeTourvip
· 10h atrás
快 entrar numa posição!🚗
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CoffeeTourvip
· 10h atrás
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CoffeeTourvip
· 10h atrás
É só ir com tudo💪
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CoffeeTourvip
· 10h atrás
É só ir com tudo💪
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CoffeeTourvip
· 10h atrás
É só ir com tudo💪
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CoffeeTourvip
· 10h atrás
É só ir com tudo💪
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CoffeeTourvip
· 10h atrás
快上车!🚗
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  • Pino
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