Gate News bot mensagem, um homem que se autodenomina vítima de um esquema de "Scams de pig-butchering" de Ativos de criptografia processou recentemente o Citibank por não ter conseguido detectar sinais de alerta a tempo, e agora ele entrou com uma segunda ação contra mais dois bancos.
Michael Zidell processou o Bank of America e o Cathay Bank na terça-feira no tribunal federal da Califórnia, acusando os dois bancos de "ignorar suas responsabilidades e obrigações legais".
Ele afirmou que fez 18 transferências para uma conta bancária da Huamei, suspeita de lavagem de olhos, totalizando quase 7 milhões de dólares, e 13 transferências para uma conta do Bank of China, totalizando mais de 9,7 milhões de dólares.
Zidell processou o Citibank a partir de 24 de junho, acusando-o de ignorar sinais de perigo e de transferir 12 transações para uma conta do Citibank suspeita de fraude, totalizando cerca de 4 milhões de dólares.
Zidell alegou num processo contra o banco que uma mulher que se apresentou como empresária, "Carolyn Parker", o contactou no Facebook no início de 2023, e os dois acabaram por desenvolver um relacionamento amoroso.
De acordo com relatos, um mês após o início do relacionamento, Parker disse a Zidel que ela ganhou milhões de dólares investindo em NFTs e sugeriu que ele fizesse o mesmo, orientando-o para uma plataforma de negociação.
Zidell decidiu investir e afirmou que, nos meses seguintes, transferiu 43 transações para várias contas bancárias que lhe foram fornecidas pela plataforma, totalizando mais de 20 milhões de dólares. A plataforma afirma que, devido ao grande volume de depósitos dos clientes, é necessário processar esses fundos em vários bancos.
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Vítimas de um esquema de encriptação de 20 milhões de dólares processam mais dois bancos, incluindo o Citigroup.
Gate News bot mensagem, um homem que se autodenomina vítima de um esquema de "Scams de pig-butchering" de Ativos de criptografia processou recentemente o Citibank por não ter conseguido detectar sinais de alerta a tempo, e agora ele entrou com uma segunda ação contra mais dois bancos.
Michael Zidell processou o Bank of America e o Cathay Bank na terça-feira no tribunal federal da Califórnia, acusando os dois bancos de "ignorar suas responsabilidades e obrigações legais".
Ele afirmou que fez 18 transferências para uma conta bancária da Huamei, suspeita de lavagem de olhos, totalizando quase 7 milhões de dólares, e 13 transferências para uma conta do Bank of China, totalizando mais de 9,7 milhões de dólares.
Zidell processou o Citibank a partir de 24 de junho, acusando-o de ignorar sinais de perigo e de transferir 12 transações para uma conta do Citibank suspeita de fraude, totalizando cerca de 4 milhões de dólares.
Zidell alegou num processo contra o banco que uma mulher que se apresentou como empresária, "Carolyn Parker", o contactou no Facebook no início de 2023, e os dois acabaram por desenvolver um relacionamento amoroso.
De acordo com relatos, um mês após o início do relacionamento, Parker disse a Zidel que ela ganhou milhões de dólares investindo em NFTs e sugeriu que ele fizesse o mesmo, orientando-o para uma plataforma de negociação.
Zidell decidiu investir e afirmou que, nos meses seguintes, transferiu 43 transações para várias contas bancárias que lhe foram fornecidas pela plataforma, totalizando mais de 20 milhões de dólares. A plataforma afirma que, devido ao grande volume de depósitos dos clientes, é necessário processar esses fundos em vários bancos.
Fonte da notícia: Cointelegraph