ZackXBT: O fundador da WhiteRock foi detido nos Emirados Árabes Unidos, envolvido em um esquema de fraude de 10 milhões de dólares do ZKasino

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos (UAE) recentemente prenderam o fundador do projeto de tokenização WhiteRock, Ildar Ilham, e iniciaram o processo de extradição para enviá-lo para a Holanda para participar da investigação relacionada ao caso de fraude ZKasino, que causou grande alvoroço no ano passado, envolvendo um montante de 30 milhões de dólares. O detetive na cadeia ZachXBT recentemente apontou a estreita relação entre os fluxos financeiros dos dois projetos, revelando a trama de lavagem de dinheiro por trás.

Atualização: Ildar Ilham, também conhecido como @XBT_Prometheus (, fundador da @WhiteRock_Fi), foi preso pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos por seu envolvimento no golpe de saída de $30M Zkasino.

Ele será extraditado para os Países Baixos a seguir para o caso criminal. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 3 de julho de 2025

Revisão de fundo: ZKasino pré-venda não reembolsada, arrecadou 30 milhões de dólares

ZKasino foi lançado em abril do ano passado, afirmando que irá emitir o token nativo $ZKAS e airdropar para os usuários que participaram da pré-venda de staking de ETH, arrecadando mais de 30 milhões de dólares em pouco tempo.

No entanto, a equipe não cumpriu as promessas de acordo com o white paper, e os ETH dos usuários foram convertidos com desconto para ZKAS, sendo forçados a ficar em custódia por mais de 15 meses. Com a intensificação da controvérsia sobre o desvio de fundos, a plataforma gradualmente perdeu contato no final de abril, causando grandes perdas na comunidade.

No final de abril do mesmo ano, a Autoridade Fiscal e de Investigação da Holanda (FIOD) prendeu um KOL de criptomoedas de 26 anos @Derivatives_Ape (, cujo nome verdadeiro é Elham Nourzai), e iniciou uma investigação por suspeitas de fraude, apropriação indevida e lavagem de dinheiro relacionadas ao ZKasino. ZachXBT posteriormente acompanhou que os fundos arrecadados pelo ZKasino foram gradualmente lavados na cadeia com vários métodos de negociação de criptomoedas após a libertação de Elham.

(O suspeito por trás do caso de fraude ZKasino foi preso na Holanda, e a Binance ajudou na investigação)

na cadeia蛛絲馬跡：WhiteRock金流與電郵出現 ZKasino影子

Zach alertou no mês passado que um membro envolvido no esquema de fraude ZKasino também participou do projeto WhiteRock, que foi criado no final do ano passado. De acordo com a comparação de dados na cadeia, as carteiras WhiteRock têm várias interseções com os fundos roubados do ZKasino, e até mesmo parte dos fundos foi enviada para o protocolo de privacidade Monero para encobrir rastros.

Ele também rastreou o endereço do criador do contrato inteligente da WhiteRock através de pistas em e-mails, e seu nome de usuário "IldarTheGrandMaster" foi encontrado semelhante ao de Ildar Ilham, confirmando ainda mais sua identidade. Zach afirmou que a WhiteRock sempre foi classificada por ele como um projeto de alto risco:

A equipe do projeto é completamente anônima, já foi pega falsificando parceiros, exagerando dados de usuários e, por meio de acordos de privacidade, evitando intencionalmente o rastreamento de exchanges centralizadas. Todos esses sinais indicam que pode ser outro refúgio após a fraude do ZKasino.

O fundador da WhiteRock foi preso nos Emirados Árabes Unidos, o preço da moeda WHITE despencou 40%

De acordo com a atualização de ontem de ZachXBT no texto original, a polícia dos Emirados Árabes Unidos prendeu recentemente Ildar Ilham e iniciou o processo de extradição para a Holanda, para se juntar a outros suspeitos do caso ZKasino que estão sob investigação judicial. Assim que a notícia foi divulgada, o token nativo da WhiteRock, WHITE, caiu drasticamente, com uma desvalorização de quase 40% em um único dia.

A equipe da WhiteRock nega: notícias falsas

Ao mesmo tempo, a WhiteRock também publicou uma resposta, enfatizando que tudo é uma notícia falsa:

Hoje surgiram muitas declarações de FUD, o nosso fundador não foi preso nos Emirados Árabes Unidos! Esses meios de comunicação publicaram artigos com base em tweets específicos, é realmente vergonhoso.

No entanto, vários sinais apontam para a relação entre a WhiteRock e a ZKasino, revelando novamente os riscos ocultos dos projetos na cadeia na ausência de regulamentação. Desde os fluxos de fundos na cadeia, a composição da equipe do projeto, até a aplicação prática, os investidores devem estar atentos e considerar cuidadosamente cada novo projeto emergente.

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