剖析加密货币行业的常见骗局:Rug Pull

Rug Pull是加密货币领域最普遍的诈骗手法之一。尽管许多案例已经被揭露,但仍有大量尚未被发现的潜在骗局存在。根据数据统计,在以太坊、某知名公链及其他主要Layer 1区块链上,至少存在18.8万个疑似Rug Pull骗局项目。

Rug Pull项目分布情况

数据显示,某知名公链上有12%的代币表现出欺诈特征,以太坊上则有8%的ERC-20代币存在可疑迹象。同时,约9.1亿美元与欺诈相关的ETH通过中心化或受监管的交易所进行了处理。另有数据显示,10月份共有11个DeFi协议遭到攻击,影响了价值7.18亿美元的加密资产,创下今年迄今为止单月加密损失的最高记录。

某知名公链之所以成为诈骗者的热门目标,很可能是由于其作为大规模加密交易平台不断添加新功能并扩大用户群。该平台似乎已意识到其网络上智能合约诈骗的普遍性,目前已集成风险监测工具,以实时检测并通知用户潜在风险项目,包括Rug Pull等各类骗局。

Rug Pull项目的常见手法

Rug Pull项目通常在智能合约中精心设计代码,以窃取散户投资者的资金。主要设计目标包括:

1. 禁止二级销售
2. 允许项目开发者自由铸造新代币
3. 向买家收取100%销售费用

这些恶意脚本被隐藏在代币中,一旦不知情的投资者购买,就会面临巨大风险。大多数情况下,Rug Pull代币表面上与其他加密货币无异,也遵循区块链的同质化代币标准,但真正的问题隐藏在智能合约的源代码中。

诈骗者通常会在部署存在漏洞的代币后启动Rug Pull项目。部署完成后,他们会在去中心化交易所(DEX)上创建流动资金池,将该代币与其他"合法"加密货币建立交易对。随后,他们会人为制造大量交易,夸大代币价值,吸引散户投资者的兴趣。

除此之外,Rug Pull项目还可能通过以下方式包装其"合法性":

1. 创建虚假网站和发展路线图
2. 声称虚假的合作关系,使用知名开发者的虚假头像
3. 在社交媒体上投放广告

当购买代币的人数达到一定规模时,项目背后的诈骗者就会开始抛售。他们会迅速出售代币并在DEX上兑换成其他加密货币。短时间内的大规模抛售会导致代币价格迅速归零,诈骗得逞。

主要的Rug Pull代币欺诈类型

目前市场上主要存在三种Rug Pull类型:

1. 暗藏蜜罐漏洞
2. 暗藏私造代币功能
3. 暗藏余额修改后门

蜜罐漏洞通常会阻止代币购买者转售,只有开发人员可以出售持有的加密货币。普通投资者在交易时往往会收到错误提示,无法提款。这类骗局往往会在短期内推高代币价格,诱使更多不知情的用户购买。截至2022年10月25日,市场上暗藏蜜罐漏洞的代币项目约有96,008个。

私造代币功能允许特定账户使用合约中的隐藏功能铸造新代币。当诈骗者调用这一功能后,会获得大量代币并倾销到市场上,导致其他持有者的代币价值大幅贬值。截至2022年10月25日,市场上暗藏私造代币功能的项目约有40,569个。

余额修改后门与私造代币功能类似,允许特定账户修改代币持有者的余额。当这些账户将持有者余额设为零时,受害者将无法出售或提款,而诈骗者则可以移除流动性或出售代币退出。

结语

随着加密骗局日益增多,投资者在选择项目时需要谨慎评估风险。同时,监管机构应加大打击力度,保护消费者权益,提升市场的诚信度、透明度和消费者保护标准。