Les autorités sud-coréennes ont intensifié la répression contre un important stratagème de fraude crypto. Lors d'une vaste opération de raid sur de fausses plateformes d'échange de cryptomonnaies, la police a saisi plus de 4,4 milliards de wons coréens ( environ 3,2 millions de dollars ) en actifs numériques, principalement en Ethereum. L'opération visait un syndicat bien organisé qui exploitait des plateformes d'échange illégales et siphonnait les frais des utilisateurs depuis des années.
Selon l'agence de presse Yonhap, le groupe avait converti manuellement des cryptomonnaies via une plateforme d'échange non enregistrée appelée Nettel Pay pendant les six dernières années. Au total, ils auraient effectué des transactions cryptographiques frauduleuses s'élevant à 694 millions de dollars.
Les autorités ont arrêté deux opérateurs de la plateforme d'échange et trois principaux auteurs, qui font maintenant face à des accusations de violation des lois sur les paiements électroniques et les transactions de change. Les suspects ont également tenté de blanchir les crypto-monnaies volées en utilisant de fausses identités, ce que les enquêteurs ont découvert lors des perquisitions et de la surveillance des transactions.
🔎 L'enquête a en outre révélé que certains des produits illicites avaient été canalisés vers des sites de jeux d'argent étrangers, ce qui ajoute aux charges contre le groupe.
Pour renforcer la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies, les procureurs sud-coréens ont établi plus tôt cette année une unité d'enquête conjointe spéciale axée sur les actifs virtuels. L'équipe est composée de procureurs et de régulateurs financiers de la Commission des services financiers et du Service de supervision financière.
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Avis :
,,Les informations et les opinions présentées dans cet article sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne devraient pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement dans aucune situation. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme des conseils financiers, d'investissement ou de toute autre forme de conseil. Nous mettons en garde que l'investissement dans les cryptomonnaies peut être risqué et peut entraîner des pertes financières.“
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La police sud-coréenne démantèle des fausses bourses Crypto – Plus de 3,2 millions de dollars en Crypto saisis
Les autorités sud-coréennes ont intensifié la répression contre un important stratagème de fraude crypto. Lors d'une vaste opération de raid sur de fausses plateformes d'échange de cryptomonnaies, la police a saisi plus de 4,4 milliards de wons coréens ( environ 3,2 millions de dollars ) en actifs numériques, principalement en Ethereum. L'opération visait un syndicat bien organisé qui exploitait des plateformes d'échange illégales et siphonnait les frais des utilisateurs depuis des années.
Selon l'agence de presse Yonhap, le groupe avait converti manuellement des cryptomonnaies via une plateforme d'échange non enregistrée appelée Nettel Pay pendant les six dernières années. Au total, ils auraient effectué des transactions cryptographiques frauduleuses s'élevant à 694 millions de dollars.
Les autorités ont arrêté deux opérateurs de la plateforme d'échange et trois principaux auteurs, qui font maintenant face à des accusations de violation des lois sur les paiements électroniques et les transactions de change. Les suspects ont également tenté de blanchir les crypto-monnaies volées en utilisant de fausses identités, ce que les enquêteurs ont découvert lors des perquisitions et de la surveillance des transactions.
🔎 L'enquête a en outre révélé que certains des produits illicites avaient été canalisés vers des sites de jeux d'argent étrangers, ce qui ajoute aux charges contre le groupe.
Pour renforcer la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies, les procureurs sud-coréens ont établi plus tôt cette année une unité d'enquête conjointe spéciale axée sur les actifs virtuels. L'équipe est composée de procureurs et de régulateurs financiers de la Commission des services financiers et du Service de supervision financière.
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