Korban Penipuan Romansa Menggugat Citibank atas Penipuan Kripto Senilai $20 Juta

Pertarungan hukum telah meletus di New York, menggabungkan romansa online, cryptocurrency, dan kerugian finansial yang mengejutkan. Michael Zidell mengajukan gugatan terhadap Citibank pada 24 Juni, mengklaim bahwa ia kehilangan $20 juta dalam penipuan investasi-romansa yang canggih. Menurutnya, bank seharusnya telah mengenali tanda-tanda bahaya dan bertindak sesuai.

🎭 Cinta sebagai Perangkap: Awal Penipuan Cerita dimulai pada Januari 2023 ketika Zidell dihubungi di Facebook oleh seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Carolyn Parker, yang diduga adalah pemilik bisnis dari California. Komunikasi mereka dengan cepat berpindah ke WeChat, di mana hubungan romantis berkembang melalui panggilan video dan pesan. Pada bulan Februari, dia meyakinkan Zidell untuk berinvestasi dalam NFT melalui sebuah situs web bernama OpenrarityPro.com, yang dia presentasikan sebagai cara yang dijamin untuk menghasilkan jutaan. Dia menunjukkan kepadanya apa yang tampak seperti laporan akun sebagai "bukti" keberhasilannya, dan Zidell mulai mentransfer dana. Secara total, dia melakukan 43 transfer, dengan 12 dikirim ke akun Citibank atas nama Guju Inc., yang berjumlah hampir $4 juta.

🚨 Tanda Peringatan yang Diduga Diabaikan Bank Zidell mengklaim bahwa transaksi ke Guju Inc. jauh melebihi pendapatan yang dinyatakan perusahaan, seperti yang diungkapkan selama proses pembukaan rekening, dan bahwa Citibank memiliki kewajiban untuk menyelidiki aktivitas tersebut. Transfer tersebut dilaporkan menunjukkan tanda-tanda klasik penipuan – termasuk jumlah uang bulat yang besar dan ketidakcocokan dengan aktivitas bisnis yang dinyatakan perusahaan. Gugatan tersebut menuduh Citibank melanggar Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) dengan gagal menyelidiki aktivitas mencurigakan meskipun terdapat tanda peringatan yang jelas.

🐖 "Pig Butchering" – Tren Penipuan yang Sedang Meningkat Jenis penipuan yang dialami Zidell dikenal sebagai "pig butchering" – skema di mana penipu membangun hubungan palsu jangka panjang, mendapatkan kepercayaan korban, dan kemudian memanipulasi mereka untuk berinvestasi dalam jumlah besar, sering kali dalam aset kripto. Menurut Laporan Kejahatan Internet FBI 2024, penipuan semacam itu mengakibatkan kerugian finansial terkait kripto terbesar, mencapai $5,8 miliar hanya tahun lalu. Orang Amerika yang lebih tua terutama menjadi target: mereka yang berusia 60 tahun ke atas kehilangan secara kolektif $2,8 miliar, sebagian besar karena tawaran investasi palsu yang disamarkan sebagai hubungan romantis.

#Cryptoscam , #CryptoFraud , #CryptoCrime , #CyberSecurity , #CryptoNewss

Tetap satu langkah di depan – ikuti profil kami dan tetap mendapatkan informasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini ditujukan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial.“