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受害者起訴花旗銀行 指控忽視2000萬美元NFT詐騙交易
【鏈文】PANews 6月26日消息,一名加密貨幣"殺豬盤"受害者Michael Zidell在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行,指控該行忽視可疑交易警示,導致其被詐騙2000萬美元。訴狀顯示,Zidell通過43筆轉帳向詐騙者控制的多個銀行帳戶匯款,其中近400萬美元轉入花旗銀行Guju Inc公司帳戶。
這起"殺豬盤"騙局始於2023年,詐騙者僞裝成商人"Carolyn Parker"通過Facebook誘導Zidell投資NFT。投訴指出,花旗銀行未對頻繁大額整數的異常轉帳進行調查,違反反洗錢監控義務。當Zidell發現名爲某交易平台的交易平台突然關閉時,資金已無法追回。