Министерство финансов Турции представило ряд строгих регулирований криптовалют, разработанных для усиления мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Под руководством министра финансов Мехмета Шимшека эти меры направлены на приведение криптосреды Турции в соответствие с мировыми стандартами.
Более жесткие правила для криптовалютных транзакций
Новые правила вводят несколько критических требований как для пользователей, так и для платформ:
Обязательные детали транзакции: Пользователям теперь необходимо объяснить источник и цель каждого криптоперевода как минимум 20 символами. Это соответствует правилу FATF о передаче информации, обеспечивая идентификацию как отправителя, так и получателя, особенно для подозрительных переводов.
Периоды ожидания вывода: Чтобы предотвратить быстрые незаконные движения средств, вывод криптовалюты будет задерживаться. Большинство транзакций потребуют 48-часовую задержку, в то время как вывод средств впервые или переводы с неподходящих счетов займут 72 часа.
Ограничения на использование стейблкоинов: Ежедневные переводы стейблкоинов теперь ограничены до $3,000 на пользователя, с ежемесячным потолком в $50,000. Полностью соблюдающие нормы платформы могут предлагать более высокие лимиты — $6,000 в день и $100,000 ежемесячно.
Исключения для финансовых операторов: Маркетмейкеры, арбитражные трейдеры и поставщики ликвидности освобождаются от этих ограничений, при условии, что платформы мониторят и документируют их деятельность точно.
Строгие штрафы за невыполнение: Криптовалютные платформы, которые не соответствуют этим стандартам, рискуют тяжелыми штрафами, приостановлением лицензии или даже юридическими действиями.
Что это значит для пользователей и платформ
Шаг Турции следует за более широким глобальным трендом к более строгому надзору за криптовалютами, повторяя усилия, виденные в ЕС в рамках регулирования MiCA. Эти обновления могут предложить большую защиту от мошенничества и незаконных денежных потоков, что может привлечь институциональных инвесторов и крупных финансовых игроков.
Однако новые правила могут создать препятствия для меньших бирж и трейдеров с лицом к лицу, некоторые из которых уже начали вывод из турецкого рынка. Для обычных пользователей увеличение трения, особенно с новыми учетными записями или непроверенными платформами, может изначально замедлить их криптовалютные действия.
Тем не менее, использование совместимых платформ может принести пользу, такую как более быстрые выводы и более высокие лимиты транзакций, предлагая явный стимул перейти к более регулируемым услугам.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство финансов Турции вводит более строгие меры соответствия криптовалютам
Министерство финансов Турции представило ряд строгих регулирований криптовалют, разработанных для усиления мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Под руководством министра финансов Мехмета Шимшека эти меры направлены на приведение криптосреды Турции в соответствие с мировыми стандартами.
Более жесткие правила для криптовалютных транзакций
Новые правила вводят несколько критических требований как для пользователей, так и для платформ:
Что это значит для пользователей и платформ
Шаг Турции следует за более широким глобальным трендом к более строгому надзору за криптовалютами, повторяя усилия, виденные в ЕС в рамках регулирования MiCA. Эти обновления могут предложить большую защиту от мошенничества и незаконных денежных потоков, что может привлечь институциональных инвесторов и крупных финансовых игроков.
Однако новые правила могут создать препятствия для меньших бирж и трейдеров с лицом к лицу, некоторые из которых уже начали вывод из турецкого рынка. Для обычных пользователей увеличение трения, особенно с новыми учетными записями или непроверенными платформами, может изначально замедлить их криптовалютные действия.
Тем не менее, использование совместимых платформ может принести пользу, такую как более быстрые выводы и более высокие лимиты транзакций, предлагая явный стимул перейти к более регулируемым услугам.