Tiền điện tử Shock: Cơ quan Mật vụ phát hiện 400 triệu đô la ẩn giấu trong Kho lạnh

Nội dung Biên tập Được Tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Một vụ thu giữ quỹ crypto bí mật nhưng quy mô lớn đã rơi vào tay chính phủ. Dựa trên các báo cáo, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tạo ra một ví lạnh chứa gần 400 triệu đô la trong suốt 10 năm qua.

Các nhà điều tra tại Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu của cơ quan đã theo dõi mọi động thái trên blockchain. Họ đã sử dụng các công cụ nguồn mở, sự kiên nhẫn theo cách truyền thống và một vài sai lầm của những kẻ lừa đảo để lần theo nguồn gốc của số tiền.

Đọc liên quan: BNB nhận được sự ủng hộ lớn khi Nano Labs bắt đầu tích lũy hàng tỷ đô la## Cơ quan Mật vụ xây dựng kho tiền điện tử của mình

Theo một báo cáo của Bloomberg, GIOC của cơ quan này đã tịch thu coin từ một chuỗi các vụ lừa đảo. Một điều tra viên lưu ý rằng các trang web đầu tư tình cảm thường cho thấy lợi nhuận nhỏ trước khi biến mất cùng với các khoản tiền gửi.

Mô hình đó lại xuất hiện khi các nạn nhân thấy số dư của họ tăng lên hàng trăm đô la, chỉ để phát hiện ra rằng việc rút tiền đã bị dừng lại và dịch vụ khách hàng đã im lặng. Nhiều trường hợp trong số đó kết thúc với việc các quỹ bị đóng băng trong một ví lạnh duy nhất.

Trong một ví dụ, các nhà phân tích đã truy tìm khoảng 4,1 triệu đô la từ các khoản lợi nhuận lừa đảo đến một tài khoản liên quan đến một hộ chiếu Nigeria. Một sơ suất nhỏ về VPN đã tiết lộ một địa chỉ IP. Manh mối đó đã dẫn đến việc cảnh sát Anh bắt giữ một nghi phạm ở Guildford.

Hình ảnh: Avocado_studio/Getty Images

Một thanh niên Mỹ đã mất 300 đô la hai lần trong một vụ sextortion cũng đã đóng vai trò quan trọng như một kẻ vận chuyển tiền vô tình. Trực tuyến, một nhà điều tra đã gửi một bức ảnh của một người trông giống như người mẫu để câu kéo nạn nhân. Hóa ra đó là một người đàn ông lớn tuổi ở Nga. Những kẻ lừa đảo sẽ nỗ lực rất nhiều để che giấu danh tính thật của mình.

Đào Tạo Các Quan Chức Trên Toàn Thế Giới

Dịch vụ Mật vụ không làm việc một mình. Kali Smith, người điều hành đội ngũ crypto, đã đào tạo các quan chức ở hơn 60 quốc gia. Một số quốc gia đó không hề biết rằng những kế hoạch này đang diễn ra trên lãnh thổ của họ cho đến khi các lớp học bắt đầu.

Cảnh sát đã học cách đọc hồ sơ miền và theo dõi dấu vết blockchain. Giờ đây, các cơ quan địa phương đang đóng cửa các trò lừa đảo nhanh hơn trước.

Các bên trong ngành cũng đã góp mặt. Coinbase và Tether đã giúp theo dõi các giao dịch và đóng băng các ví nghi ngờ trong các vụ việc nổi bật.

Một trong những khoản thu hồi lớn nhất liên quan đến 225 triệu đô la USDT gắn liền với các trò lừa đảo tình cảm. Những quan hệ đối tác này cho thấy rằng một vài sai sót của tội phạm có thể dẫn thẳng đến việc đóng băng quỹ.

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện tại là $3.29 trillion. Biểu đồ: TradingViewĐọc thêm: Các ông lớn Bitcoin thu hẹp: Cá voi âm thầm chuyển hàng tỷ cho các tổ chức### Lừa đảo crypto đứng đầu.

Hành vi gian lận liên quan đến coin kỹ thuật số hiện đứng đầu danh sách về thiệt hại do tội phạm internet ở Mỹ. Người Mỹ đã báo cáo mất 9,3 tỷ USD do các trò lừa đảo tiền điện tử trong năm 2024, chiếm hơn một nửa trong tổng số 16,6 tỷ USD bị mất do tất cả các tội phạm internet trong năm đó, theo dữ liệu của FBI.

Trong sáu tháng đầu năm 2025, các nạn nhân đã mất 2,50 tỷ USD do hack, lừa đảo và khai thác - đã vượt qua 2,41 tỷ USD đã bị xóa sổ trong cả năm 2024, theo các báo cáo.

Hình ảnh nổi bật từ ABC News, biểu đồ từ TradingView

Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận của đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.