KYC システム: プロバイダーを選択する前に知っておくべき基本情報

意味
KYC (Know Your Customer) は、金融サービス組織が取引を認証、監視し、新規顧客または顧客のリスクを評価することを要求する規制遵守要件です。これは金融サービスを提供するあらゆる機関や企業にとって不可欠であり、銀行はすべての基本的な KYC 基準を満たす顧客と新しい口座を開設したり、取引を継続したりできます。
重要性
KYC 対策は、金融機関が詐欺や違法行為から身を守るために重要です。 KYC システムが成功すると、組織は顧客をより深く理解できるようになり、潜在的な詐欺、マネーロンダリング、その他の危険を防ぐことにも役立ちます。
機能性
現在、KYC 検証は通常、サードパーティのソースによって実行されます。サードパーティプロバイダーは顧客識別テクノロジーとサービスを専門とし、顧客の身元を迅速かつ確実に検証できるようにします。
利点
KYC プロバイダーは、コンプライアンス プロセスの合理化、顧客データの検証、コンプライアンスの確保、詐欺リスクの軽減、グローバル ウォッチリストとデータベースへのアクセス、顧客エクスペリエンスの向上、不審なアクティビティが検出された場合のリアルタイムのアラート通知の受信など、さまざまなメリットを企業に提供します。
プロバイダー
KYC プロバイダーは、企業が顧客を認証し、関連するリスクを評価するのに役立つサードパーティ サービスです。多くの場合、プロバイダーは、企業の顧客オンボーディング プロセスを簡素化し、マネー ロンダリング防止 (AML) 法の遵守を確保する機能やツールを提供します。また、不正行為の検出、取引監視、制裁検査、および同様のサービスなどの他のサービスも提供する場合があります。
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