# Bitfinex事件の主要な容疑者がマネーロンダリング事件の証人に転向2022年、イリヤ・リヒテンスタインとヒーザー・モーガンは、ある取引プラットフォームでハッキングによって盗まれた45億ドルの暗号資産のマネーロンダリングの疑いで逮捕されました。このカップルはその後、自らの罪を認めました。最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在、政府の協力証人として、暗号通貨ミキシングサービスBitcoin Fogに対するマネーロンダリングの裁判に参加しています。この変化は、仮想通貨のマネーロンダリング事件の経緯に対する関心を引き起こしています。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-61693a6ffa29a19bdb4d04b2ccd8e44a)## イベントの振り返り読者がこの複雑な事件をよりよく理解できるように、以下は主要な出来事のタイムラインです：- 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引プラットフォームから価値45億ドルのビットコインを盗んだ。- 2021年4月：執法機関はBitcoin Fogの主要オペレーター、ロマン・ストリンゴフを逮捕しました。- 2021年：複数のマネーロンダリングに関与する暗号通貨ミキシングプラットフォームが閉鎖されました。- 2022年2月1日：政府のウォレットが約94,643.3ビットコインの巨額な送金を受け取りました。- 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕されました。- 2023年8月：2人が窃盗罪を認める。リヒテンシュタインは有罪を認める際、ある取引プラットフォームのシステムに長期間アクセスでき、大量の資金を盗んだと明らかにしました。彼らは何度もBitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行い、その後他の混合通貨サービスに移行しました。## 容疑者から証人へ最近の裁判で、リヒテンシュタインは証人として、彼らが約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、彼がより優れたミキシングサービスに切り替えたと述べました。彼は、ミキシングサービスの使用は彼らのマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎず、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報に登録された暗号通貨取引口座に預けられたと強調しました。リヒテンシュタインは、自身がBitcoin Fogの運営者であるスティルンゴフと直接やり取りしたことはなく、彼を知らないと述べています。注目すべきは、2021年に法執行機関がBitcoin Fogによる120万ビットコイン以上のマネーロンダリングを指摘したことで、その当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場からのもので、薬物取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動が含まれています。最高20年の禁固刑に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力し、事件のさらなる詳細を明らかにしました。この行動は、暗号通貨犯罪ネットワークの複雑さと、法執行機関がこの種の犯罪に対抗する際に直面する課題を示しています。2024年2月27日現在、この事件の裁判はまだ進行中であり、陪審団は最終的な判決を下していません。## 暗号通貨ミキサーが直面する規制の課題Bitcoin Fogを除いて、SinbadやTornado Cashなどの他の暗号通貨ミキサーも、違法な活動に利用される可能性があるため、規制当局から厳しい審査を受けています。2020年10月、法執行機関は未登録の通貨サービス企業を運営していたHelixとCoin Ninjaの運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。## マネーロンダリング対策の強化に関する提案Bitfinexの攻撃者が使用している複雑なマネーロンダリング手法を考慮して、以下はアンチマネーロンダリング対策を強化するためのいくつかの提案です：1. KYCおよびAML規制の強化：仮想資産サービス提供者は、ユーザーに対して包括的な身元確認を要求し、関連規制に準拠することを保証する必要があります。2. リアルタイム取引監視：高度な監視システムを導入し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を分析し、疑わしい活動を迅速に特定します。3. 有効な報告メカニズムの構築：疑わしい取引や活動を報告するシステムを設立し、規制当局と密接に連携して調査を行う。4. 業界の協力を強化する：仮想資産サービス提供者は、安全会社、規制機関、及び法執行機関と密接にコミュニケーションを取り、進化し続けるマネーロンダリング戦略に共同で対処するべきである。犯罪者が戦略を絶えず調整し、より分散化され、隠された取引方法を採用する中で、業界内での継続的な協力と情報共有が特に重要になっています。マネーロンダリング対策を絶えず改善することで、暗号通貨業界はより安全で透明なエコシステムを構築できるのです。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a996a838260bdf42181de2a13529d613)
Bitfinex事件の主犯がマネーロンダリング事件の証人に転身し、45億ドルの暗号資産の洗浄内幕を明らかにする
Bitfinex事件の主要な容疑者がマネーロンダリング事件の証人に転向
2022年、イリヤ・リヒテンスタインとヒーザー・モーガンは、ある取引プラットフォームでハッキングによって盗まれた45億ドルの暗号資産のマネーロンダリングの疑いで逮捕されました。このカップルはその後、自らの罪を認めました。
最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在、政府の協力証人として、暗号通貨ミキシングサービスBitcoin Fogに対するマネーロンダリングの裁判に参加しています。この変化は、仮想通貨のマネーロンダリング事件の経緯に対する関心を引き起こしています。
! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?
イベントの振り返り
読者がこの複雑な事件をよりよく理解できるように、以下は主要な出来事のタイムラインです：
リヒテンシュタインは有罪を認める際、ある取引プラットフォームのシステムに長期間アクセスでき、大量の資金を盗んだと明らかにしました。彼らは何度もBitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行い、その後他の混合通貨サービスに移行しました。
容疑者から証人へ
最近の裁判で、リヒテンシュタインは証人として、彼らが約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、彼がより優れたミキシングサービスに切り替えたと述べました。彼は、ミキシングサービスの使用は彼らのマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎず、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報に登録された暗号通貨取引口座に預けられたと強調しました。
リヒテンシュタインは、自身がBitcoin Fogの運営者であるスティルンゴフと直接やり取りしたことはなく、彼を知らないと述べています。注目すべきは、2021年に法執行機関がBitcoin Fogによる120万ビットコイン以上のマネーロンダリングを指摘したことで、その当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場からのもので、薬物取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動が含まれています。
最高20年の禁固刑に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力し、事件のさらなる詳細を明らかにしました。この行動は、暗号通貨犯罪ネットワークの複雑さと、法執行機関がこの種の犯罪に対抗する際に直面する課題を示しています。
2024年2月27日現在、この事件の裁判はまだ進行中であり、陪審団は最終的な判決を下していません。
暗号通貨ミキサーが直面する規制の課題
Bitcoin Fogを除いて、SinbadやTornado Cashなどの他の暗号通貨ミキサーも、違法な活動に利用される可能性があるため、規制当局から厳しい審査を受けています。2020年10月、法執行機関は未登録の通貨サービス企業を運営していたHelixとCoin Ninjaの運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。
マネーロンダリング対策の強化に関する提案
Bitfinexの攻撃者が使用している複雑なマネーロンダリング手法を考慮して、以下はアンチマネーロンダリング対策を強化するためのいくつかの提案です：
KYCおよびAML規制の強化：仮想資産サービス提供者は、ユーザーに対して包括的な身元確認を要求し、関連規制に準拠することを保証する必要があります。
リアルタイム取引監視：高度な監視システムを導入し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を分析し、疑わしい活動を迅速に特定します。
有効な報告メカニズムの構築：疑わしい取引や活動を報告するシステムを設立し、規制当局と密接に連携して調査を行う。
業界の協力を強化する：仮想資産サービス提供者は、安全会社、規制機関、及び法執行機関と密接にコミュニケーションを取り、進化し続けるマネーロンダリング戦略に共同で対処するべきである。
犯罪者が戦略を絶えず調整し、より分散化され、隠された取引方法を採用する中で、業界内での継続的な協力と情報共有が特に重要になっています。マネーロンダリング対策を絶えず改善することで、暗号通貨業界はより安全で透明なエコシステムを構築できるのです。
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