バイタルマネー事件に関する司法判定基準の分析

I. 概要

最近、大量のバイタルマネーに関する刑事判例の研究を通じて、司法機関がこのような事件を扱う際のいくつかの慣習的な方法と判断基準をまとめることができます。これらの基準は、司法実務における通貨関連犯罪の認定経路を反映しています。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連犯罪の司法認定基準について考察します。

II. 典型的なケース

2020年4月、浙江省高院はバイタルマネー取引に関わる事件に対して最終判決を下しました。この事件は、発行、宣伝、価格操作など複数の段階が関与しています。興味深いことに、主な被告は元々、組織、リーダーシップの詐欺活動罪で執行猶予を受けていましたが、その後、集団資金詐欺罪に改判され、無期懲役を言い渡されました。この判決の大きな変化は、通貨関連の犯罪の定性基準についての考察を引き起こしました。

III. 貨幣関連犯罪の主な種類と判断

(一) バイタルマネー取引の合法性問題

2017年9月以来、中国国内でのトークン発行は違法な公開資金調達行為と見なされています。海外で発行されたバイタルマネーであっても、その国家の認可や実際の経済的価値が欠如しているため、依然として違法と見なされる可能性があります。司法機関はバイタルマネー取引における発行者に違法行為があると考える傾向がありますが、一般参加者に対する定義は比較的曖昧です。

(二) よくある通貨関連犯罪の種類

主に詐欺類犯罪、マルチ商法犯罪、カジノ開設犯罪、及び違法営業罪などが含まれます。詐欺類犯罪は行為者が不法占有の目的を持つことを要求します；マルチ商法犯罪は通常、多層構造とリベートメカニズムが関与します；カジノ開設罪は特定の虚拟货币取引プラットフォームでよく見られます；違法営業罪は外国為替取引や決済行為に関与する可能性があります。

(三) バイタルマネー類犯罪の認定ロジック

1. マルチ商法犯罪の認定基準には、参加のハードルの設定、発展する人員の数に基づくリベート、複数の階層構造の形成、最終的な目的は財物を騙し取ることが含まれます。実際、バイタルマネープラットフォームはこれらの特徴を備えていると認定されやすいです。

2. 詐欺類犯罪の核心は、行為者が欺瞞手段を用いて被害者に誤った認識を生じさせ、財産を処分させることにあります。バイタルマネーの領域では、一般的に無価値の"エアコイン"を使って価値のある主流通貨と交換することがよくあります。

集団詐欺罪の認定は、行為者が違法な集資手段を通じて、バイタルマネーを利用して投資家を引き付け、資金プールを形成し、得た資金を個人の消費や海外に移転するなどに重点を置いています。

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IV. まとめ

現在の規制環境の下で、バイタルマネーへの投資は明示的に禁止されていないものの、関連する行為は「金融秩序を破壊し、金融の安全を脅かす疑いがある」と見なされる可能性があります。異なる地域の司法機関による関連規定の理解と執行には差異がある可能性があり、特にバイタルマネー関連の案件の処理において顕著です。したがって、バイタルマネー関連の活動に参加する際には特に慎重になり、潜在的な法的リスクを十分に認識する必要があります。