チリ、トレン・デ・アラグアの暗号資産取引手数料スキームを取り締まる

チリは最近、数百万ドルをベネズエラ、コロンビア、アメリカ、パラグアイ、メキシコ、スペイン、アルゼンチンなどのさまざまな国に移動させるマネーロンダリングスキームを取り締まりました。トレン・デ・アラグアは、これらの犯罪資金の一部を洗浄するために暗号資産を使用しました。

チリがトレン・デ・アルアグアの暗号資産マネーロンダリング作戦を解体

暗号通貨は、犯罪組織が資金を洗浄するためのさらなる手段となっています。チリ当局は最近、ベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグアが米国およびラテンアメリカで資金を洗浄するために使用していたトレン・デル・マールという作戦の解体を報告しました。

先月実行されたこの作戦では、52人が逮捕され、銀行口座と暗号資産のセットを利用して、不正に取得した資金をチリの金融システムに導入し、その後、ベネズエラ、コロンビア、アメリカ、パラグアイ、メキシコ、スペイン、アルゼンチンの7か国に移動させていました。

タラパカ州の地域検察官トリニダッド・スタイネルトによると、マネーロンダリングされた資金は、人身売買、殺人、誘拐、恐喝、移民密輸、麻薬密売、及び罰金を通じて得られたものである。

報告によると、トレン・デ・アラグアのために1350万ドル以上がマネーロンダリングされたとされています。この組織は、ベネズエラから他の大陸の国々、アメリカ合衆国を含む国々への急速な拡大により、見出しを飾っています。

メキシコのセキュリティ専門家であるデビッド・サウセドは、この犯罪グループが暗号通貨をこれらの目的に使用することを先駆けたメキシコのカルテルからこの手法を採用したと述べています。

DWと話していると、彼は次のように述べました:

あなたが想像するかもしれませんが、ベネズエラでは主要な暗号通貨取引はありませんが、メキシコの犯罪マフィアと接触しているため、暗号通貨の使用などのマネーロンダリング手法を使い始めました。

サウセドは、暗号通貨の取引がこれらのグループにとって資金の出所を隠すのに便利であると説明しました。「それらは追跡が難しく、取引は痕跡を残さずに行うことができ、電子的に行われ、物理的な取引や書類、紙幣を必要としません」と彼は強調しました。

昨年、組織は外国資産管理局(OFAC)によって国際的な犯罪組織として指定されました。OFACは、トレン・デ・アラグアが「南アメリカの地域犯罪経済に浸透し、国際的な金融業務を確立し」、「暗号通貨を通じて資金を洗浄した」と主張しています。

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