5000万ドルの暗号化OTC目薬を暴露：多くの有名トークンが被害を受け、ネットワークセキュリティの警鐘が再び鳴る

#謎を解き明かした:大規模な暗号通貨OTC詐欺

最近、複数の有名な通貨を含む店頭取引（OTC）の暗号資産目薬が明らかになりました。被害に遭った通貨にはSUI、NEAR、Axelar、SEIなど数十種類が含まれています。この目薬は数ヶ月にわたり投資家から5000万ドル以上を騙し取ったと推定されており、最近になってようやく広く知られるようになりました。被害者リストには、ベンチャーキャピタリスト、主要な意見リーダー、そして重鎮の暗号資産ホルダーさえ含まれています。

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目薬の四つの段階

###フェーズ1:信頼の構築(2024年11月〜2025年1月)

2024年11月から、各種投資団体がTelegramグループで一見合法的なトップOTC取引を開始します。これらの取引は、市場価格の最大50%の割引で、Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELLなどの高知名度プロジェクトのトークンを販売すると主張しており、4-5ヶ月のロックアップ期間を約束しています。

最初の取引は時間通りに履行され、投資家は約束通りに通貨を受け取った。この表面的な合法性は迅速に信頼を構築し、ますます多くの投資家を引き寄せて投資額を増加させた。

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###フェーズ 2: 詐欺の規模拡大 (2025 年 2 月 – 2025 年 6 月)

2025年2月までに、OTC取引の範囲は急速に拡大しました。新たな取引がTelegramグループに流入し、規模はさらに大きく、トークンの範囲もSUI、NEAR、GRASS、Axelarなどを含むようになりました。取引構造は依然として変わらず、大幅な割引と固定ロック期間が維持されています。これらの魅力的な条件は、さらに多くの投資家を惹きつけ、この目薬の信頼性を強化しました。

フェーズ 3: 警告を無視する (2025 年 5 月)

2025年5月、目薬が出始めた。業界のリーダーたちは次々と公に警告を発した。SUIチームのEman Abioはソーシャルプラットフォームでユーザーに対し、偽のTelegram OTC取引に注意するよう呼びかけ、明確に「そんな取引は存在しない！」と述べた。同様に、MultiversXのLucian Mincuも似たような警告を発した。

しかし、これらの警告があるにもかかわらず、コミュニティは危険信号を無視し続けています。過去の投資回収、成功事例、そして一見信頼できるグループの参加に引き寄せられた投資家たちは、新しい取引に流入し続けています。

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ステージ 4: 詐欺の暴露とクラッシュ (2025 年 6 月)

転換点は6月1日に現れました。最後に知られている取引がFluidトークンを含む形で行われました。同時に、初期のOTC取引のトークン配布が突然停止しました。更新を求める投資家は、旅行の遅延、取引所の問題、KYC（本人確認）問題などの曖昧な言い訳しか得られませんでした。

6月19日、これらの取引を主導した投資団体Aza Venturesは、自らも目薬の被害者であることを公表しました。Aza Venturesは、主要な取引業者「Source 1」がポンziスキームを運営していると非難しています。Azaによると、初期の取引は本物でしたが、後期の取引は以前の約束を履行するために新しい投資家の資金に完全に依存しています——これは典型的なポンziスキームのパターンです。

更に悪いことに、Aza Venturesは、彼らの他の取引ソース「Source 2」と「Source 3」が、実際には「Source 1」を通じて取引を取得していることをさらに明らかにしました。状況は急速に悪化し、非常に混沌としたものになりました。

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事件に関与する通貨のリスト

###早期取引(2024年11月〜2025年1月)

Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

###遅延取引(2025年2月〜2025年6月1日)

SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、 Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluidなど

首謀者:「ソース1」とは?

Aza Venturesは「Source 1」の身元を掌握していると主張しています。内部情報筋によると、「Source 1」はインド国籍の可能性があり、現在ある取引プラットフォームに上場しているあるプロジェクトの創設者であるとされています。しかし、Aza Venturesはその身元を公にしないことを選び、私的に圧力をかけて盗まれた資金の返還を要求しています。

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損失と影響

今回の目薬の総損失額は5000万ドルを超えると予測されています。報告によると、多くの投資家は1回の投資で100万ドルを超える金額を投入しています。被害者には、個人の小売投資家、暗号分野の大型クジラ、プロジェクトチーム、さらにはベンチャーキャピタル（VC）が含まれます。一部の被害者は人生を変えるような財務的損失を被り、この事件のために深刻な感情的崩壊を経験した人もいると報じられています。

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その後の行動

Aza Venturesは、「Source 1」と積極的に交渉を行い、資金を取り戻そうとしており、月末を最終期限に設定したと主張しています。一方で、より広範な暗号資産コミュニティは、関連するウォレットアドレスを追跡し、共犯者を特定し、責任者を法の裁きにかけるためのさらなる証拠を掘り下げるために尽力しています。

この事件は暗号業界に警鐘を鳴らし、非公式なチャネルで未規制の店頭取引（OTC）を行う際に直面する巨大なリスクを人々に警告しています。早期には警告信号が現れ、公に警告もされていましたが、信頼、貪欲、そしていわゆるソーシャル「証明」が詐欺師の手中で強力な武器となりました。

現在、コミュニティ全体が息を呑んで待っており、正義が実現し、被害者が最終的に返金を受けられることを願っています。

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