ロマンス詐欺の被害者がシティバンクを相手に2000万ドルの暗号資産詐欺で訴訟を起こす

ニューヨークで法的闘争が勃発し、オンラインの恋愛、暗号通貨、そして驚異的な財政的損失が絡み合っています。マイケル・ジデルは6月24日にシティバンクに対して訴訟を提起し、彼が20百万ドルを失ったと主張しています。この詐欺は洗練された恋愛投資詐欺です。彼によると、銀行は警告サインを認識し、それに応じて行動すべきだったとのことです。

🎭 愛は罠: 詐欺の始まり 物語は2023年1月に始まりました。ジデールは、カリフォルニアの事業主を名乗るキャロリン・パーカーという女性からFacebookで連絡を受けました。彼らのコミュニケーションはすぐにWeChatに移り、ビデオ通話やメッセージを通じてロマンチックな関係が発展しました。2月には、彼女はジデールにOpenrarityPro.comというウェブサイトを通じてNFTに投資するよう説得しました。彼女はそれを何百万も稼ぐ保証された方法として提示しました。 彼女は彼に成功の「証拠」として見える口座明細書を見せ、ジデールは資金を移動し始めました。合計で、彼は43回の送金を行い、そのうち12回はGuju Inc.名義のシティバンク口座に送金され、合計で約400万ドルに達しました。

🚨 銀行が無視したとされる警告サイン ジデルは、グジュ社への取引が同社の口座開設プロセス中に声明された収入をはるかに上回っており、シティバンクにはその活動を調査する義務があったと主張しています。これらの送金は、典型的な詐欺の兆候を示していると報告されており、大きな丸い金額や同社の声明されたビジネス活動との不一致が含まれています。 訴訟はシティバンクが明確な警告サインにもかかわらず、疑わしい活動を調査しなかったことで、顧客確認(KYC)およびマネーロンダリング(AML)法に違反したと非難しています。

🐖 「豚の屠殺」 – 詐欺の増加傾向 ジデルが被害に遭った詐欺の種類は「豚の屠殺」として知られています。これは、詐欺師が長期的な偽の関係を築き、被害者の信頼を得て、そして彼らを操作して大金を投資させるという手口で、しばしば暗号資産に投資させるものです。 FBIの2024年インターネット犯罪報告書によると、そのような詐欺は、昨年だけで58億ドルに達する最大の暗号関連の財務損失をもたらしました。 高齢のアメリカ人は特に標的にされました：60歳以上の人々は、主に恋愛関係に偽装された偽の投資オファーのために合計28億ドルを失いました。

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