Techub News の報告によると、Cointelegraph が伝えたところによれば、ある暗号資産詐欺の被害者がシティバンクを訴え、同銀行が警告信号を無視したため、詐欺師が 2000 万ドルを持って逃げたと主張しています。

原告のマイケル・ジデルはマンハッタン連邦裁判所に訴訟を提起し、シティバンクがGuju Inc.という会社に対して合計約400万ドルの12件の送金を処理したと主張しています。また、同銀行がGujuの口座における「危険信号」を無視したと非難し、「巨額の資金及びその他の事項は、同銀行に疑わしい活動の調査を引き起こすべきである」と主張しています。