トルコ、マネーロンダリング防止のために暗号資産への取り締まりを強化

信頼できる編集コンテンツは、業界の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 トルコの財務省は、今週、暗号取引によるマネーロンダリングを防止するための新しいルールを導入しました。ユーザーは、資金を移動する理由を説明する20文字以上の送金メモを入力する必要があります。

同時に、プラットフォームは資金の出所を明確に証明する必要があります。これらのステップは、トルコにおける暗号通貨の使用が急増している中で行われており、高いインフレーションと不安定な通貨によって推進されています。

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財務省によると、すべての暗号通貨の送金には、少なくとも20文字の長さのメモが必要です。ユーザーは送金の目的を示さなければなりません。暗号資産サービスプロバイダー（CASP）は、資金の出所を示すための文書や詳細を求めます。目的は、悪意のある行為者が毎日何千もの取引の中で不正な利益を隠すことを難しくすることです。

犯罪を抑制するための引き出し遅延？

公式の報告によると、初回の出金には72時間の待機期間がある。これ以降、FATFの「トラベルルール」を満たさない出金は、少なくとも48時間遅延される。目的は明確だ。資金が違法な賭博やオンライン詐欺から来ているかどうかを調査者が確認できるよう、消える前にウィンドウを提供することだ。

日足チャートで3兆2400億ドルの暗号市場時価総額:TradingView

トルコ、ステーブルコインの取引に制限を設定

当局は、ステーブルコインの送金を1日あたり3,000ドル、1か月あたり50,000ドルに制限します。旅行規則チェックを完全に遵守するプラットフォームは、ユーザーの制限を1日あたり6,000ドル、1か月あたり100,000ドルに倍増できます。この階層型システムは、取引所をより高いコンプライアンスに向けて推進しながら、 modest sums を移動する小規模トレーダーを排除しないようにしています。

市場形成、流動性提供、またはクロスマーケットアービトラージに積極的に関与しているユーザーは、クリーンな資金の証明を示す場合、一部の厳格なチェックをスキップできます。彼らはライセンスを持つプラットフォームを通じて作業し、明確な文書を提供しなければなりません。この免除は、プロのトレーダーがボリュームを追加し、価格を安定させることを認めています。

トルコは、汚れたお金を抑制するための新しい暗号ルールを導入しています。画像: ノルディックモニター。

準拠しないプラットフォームへの罰則

財務・財務大臣メフメト・シムシェクは、新しいルールを無視するCASPは重い罰金、ライセンスの拒否、または完全な取消しに直面する可能性があると警告しました。プラットフォームは、転送にメモを付けて出所を確認するために、より強力なKYCチームと新しいソフトウェアシステムを必要とします。小規模な企業は、追加のコストに苦労する可能性があります。

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トルコにおける暗号通貨の採用は、世界の中で最も高い水準にあります。公務員は成長を妨げたくありません。彼らは、これらの措置が誠実なユーザーを守る一方で、犯罪者が市場を悪用することをはるかに困難にすることを主張しています。

ルールが発効すると、国内の取引所はシステムの更新に追われることになります。トレーダーは追加の書類作成や待機時間について不満を言うかもしれません。それでも、多くの人が追加のチェックが機関や大口投資家に参加する自信を与えると信じています。

注目の画像はChainalysis、チャートはTradingViewから

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