詐欺師は、国際的な税金詐欺と個人情報の盗難スキームでIRSから10,000,000ドルを引き出します:DOJ - The Daily Hodl

詐欺師は、内部収入庁(IRS)を騙して1000万ドルの不正な還付金を支払わせる計画に参加した後、有罪を認めました。

ブルックリン在住のゼルクセス・シェバル（57歳）は、アメリカ、ガーナ、ナイジェリア、アイルランドの詐欺師たちが関与する国際的な陰謀団の一員であったと、ペンシルベニア州西部地区の米国検事局が発表しました。

米国検事は、共謀者たちがインターネットで盗まれた身分情報を取得し、その後、これらの身分の名前で不正な連邦税申告を提出したと述べています。容疑者たちはまた、IRSからの還付金を受け取るために、これらの名前で銀行口座を開設しました。

シェヴァーの共謀者の一人は、詐欺団が2010年から2013年の間にIRSから約3,800万ドルを確保しようとしたと主張し、最終的に1,000万ドル以上を受け取ったと述べています。

詐欺師は、盗まれた身分を使用して3,493の銀行口座を開設し、443の金融機関で4,563のクレジットカードを取得したとされています。合計で、詐欺団は11,468人の個人を犠牲にしたとされています。

シェヴァーは2024年2月にガーナからアメリカに帰国した際に逮捕されました。ブルックリン在住の彼は、ワイヤーフラウド共謀の罪で有罪判決を受け、アメリカ地区裁判官スーザン・パラダイス・バクスターは今月初めに彼に3年の保護観察を命じました。裁判官はまた、彼に290,000ドルの返済を命じました。

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