警戒してください! 中国の「DGCX Xin Kangjia」は130億元の詐欺事件に衝撃を与え、200万人が被害を受け、高利回りの罠が明らかになりました

デジタル金融の波の中で、高いリターンの誘惑はしばしば巨大なリスクを伴います。最近、中国の華人投資圈は驚くべき詐欺事件に衝撃を受けました：「DGCX 鑫康嘉」という名のプラットフォームが、ドバイの金および商品取引所（DGCX）の名義を偽装し、わずか2年で130億元を不法に集め、200万人以上が被害を受けました。この事件は規模が大きいだけでなく、不法分子が新興概念や人間の弱点を利用して、見かけ上は美しい富の罠を編み出す方法を明らかにしています。湖南省桃江県公安局は警報を発表し、市民に必ず警戒を高めるよう呼びかけ、このような未承認の投資活動に参加しないように注意を促しています。

まず、巨大な金の吸収:DGCX Xin Kangjiaの素顔

湖南省桃江県公安局の報告によると、一部の市民は他人の推薦を受けて「DGCX 鑫康嘉」プラットフォームを通じて投資を行っています。このプラットフォームはドバイの金および商品取引所（DGCX）の名を借りて資金を集めており、実際には無許可、無資格の違法プラットフォームであり、高い利益を約束し、会員の紹介手数料で誘導しています。6月25日以降、このプラットフォームは正常に出金できなくなり、資金繋がりが断たれた疑いがあり、大規模な資金集め詐欺のリスクを構成しています。

公告によると、DGCX 鑫康嘉プラットフォームは2023年5月にオンラインになって以来、「ドバイ公式認可」を謳い文句に、金と暗号通貨の二重投資を主打しています。しかし実際には、DGCXは関連業務を一度も認可しておらず、DGCX 鑫康嘉のウェブサイトとアプリはすべて彼らのチームによって独自に構築されており、「ハイテクの外見」で満ちていますが、正式な金融商品は何もありません。警察はこれを資金集め詐欺と定義しました。

二、詐欺の連鎖：高リターン、マルチ商法と出金障害

コミュニティメンバーの情報によると、DGCX 鑫康嘉の初期メンバーは毎日帳簿上で2%の利益を見ることができ、すぐに新しい資金の流入を引き寄せました。その後、プラットフォームは出金のハードルを引き上げ、手数料は5%から10%に上昇し、5万元を超える場合は30営業日待たなければなりませんでした。したがって、投資家は資金が倍増するのを見ただけで、現金はシステムに滞留しました。

且為拡散触角、運営チームは「アップグレード制度」を設計し、会員が人を引き込むことで利益を得ることができ、知人コミュニティ内で急速に広がるマルチ商法ネットワークとなった。あるネットユーザーは、これが「閉鎖型招待コード入場の知人盤」であると直言した。崩壊前夜、プラットフォームは「システムアップグレード」の公告を発表し、旧アカウントを解除するために追加資金を要求し、さらには「投資 50 万円でテスラをプレゼント」という荒唐無稽な報酬を叫んだ。統計によると、関連する金額は合計約 130 億人民元である。

三、規制の失敗：警告信号はなぜ効果がなかったのか？

注目すべきは、四川省珙県が2024年10月に警告を発したこと、湖南省金融局とドバイ多種商品取引所（DMCC）が今年4月に再度注意を促したことですが、情報は依然として投資現場に完全に届いていません。これは、情報の伝達と金融リテラシーの普及における課題を浮き彫りにしています。

現在、警察は1.2億元人民幣の資産を凍結し、多くの幹部を逮捕しましたが、主犯の黃鑫はUSDTミキサーを通じて資金をケイマン諸島に移転した疑いがあり、追徴の難易度が大幅に増加しています。被害者もコミュニティプラットフォームに預金のスクリーンショットを投稿し、「最後に住宅ローンと教育資金を全て賭けて、今では元本すら戻ってこない。」と嘆いています。

四、投資自保：三大検証で次の被害者にならないために

「DGCX 鑫康嘉」の崩壊は200万人を無の状態にし、私たちに警告しています：高収益＝高リスクはスローガンではなく、必修科目です。次の犠牲者にならないために、投資家は以下の三つのチェックポイントをしっかりと覚えておくべきです：

異常な高リターンに警戒： いかなる「確実に儲かる」または市場を超える異常なリターンを保証するプロジェクトについては、必ず立ち止まって考えることが必要です。

プラットフォームの規制資格を確認する：公式に規制されているかどうかを確認し、特に国際機関の名義を使用している場合は、公式ウェブサイトで確認する必要があります。

マルチ商法と出金障害から遠ざかる：モデルが「下線を発展させる」または「出金するために追加投資が必要」と必要とする場合は、すべて赤信号と見なすべきです。ネットユーザーも掲示板で呼びかけています：「どんなに親しい友人からの推薦でも、自分で確認する必要があります。」

結論：

「DGCX 鑫康嘉」の詐欺事件の暴露は、再び違法集資と金融詐欺の巨大な危害を明らかにしました。デジタル通貨やステーブルコインなどの新興概念が次々と登場する今日、不法な者たちは情報の非対称性と公衆の投機心理を利用して詐欺を行っています。金融リテラシーを向上させ、慎重に真偽を確認することが、情報のノイズの中で苦労して蓄積した資産を守る唯一の方法です。