ZachXBT の原文での更新によると、アラブ首長国連邦の警察は最近、Ildar Ilham を逮捕し、ZKasino の他の容疑者と共にオランダへの引き渡し手続きを開始しました。このニュースが出ると、WhiteRock のネイティブトークン WHITE は急落し、1日で約 40% の下落幅を記録しました。
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ZackXBT：ホワイトロックの創設者はアラブ首長国連邦で逮捕され、千万ドルのZKasino詐欺事件に関与しています。
アラブ首長国連邦 (UAE) 当局は最近、トークン化プロジェクト WhiteRock の創設者 Ildar Ilham を逮捕し、オランダへの引き渡し手続きを開始しました。これは、昨年大きな話題となり、関連する金額が 3,000 万ドルに達する ZKasino 詐欺事件の調査に送致されるものです。オンチェーン探偵 ZachXBT は最近、2つのプロジェクトの資金の密接な関連性を指摘し、背後にある詐欺マネーロンダリングの闇を明らかにしました。
アップデート:@WhiteRock_Fi(の@XBT_Prometheus )founderことIldar Ilhamは、$30MのZkasino出口に関与したとしてUAEの法執行機関に逮捕されました 詐欺。
彼は次に刑事事件でオランダに引き渡される予定だ。 pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) 2025年7月3日
背景の振り返り：ZKasinoのプレセールは未返金、手に入れた金額は3,000万ドル
ZKasinoは昨年4月にローンチされ、ネイティブトークン$ZKASを発行し、ETHのプレセールに参加したユーザーにエアドロップすると宣言しました。短期間で3,000万ドル以上を調達しました。
しかし、チームは後にホワイトペーパーに従って約束を果たさず、ユーザーの ETH は割引価格で ZKAS に変換され、強制的に 15 ヶ月以上のロックアップが行われました。詐欺の議論が高まる中、プラットフォームは 4 月末に徐々に連絡が取れなくなり、コミュニティに重大な損失をもたらしました。
同年 4 月底、オランダ財務情報・調査局 (FIOD) は、26 歳の暗号 KOL @Derivatives_Ape ( 本名 Elham Nourzai) を逮捕し、ZKasino に関連する詐欺、侵占、マネーロンダリングなどの罪で調査を開始しました。ZachXBT はその後追跡し、ZKasino が集めた資金が Elham の釈放後、徐々にオンチェーンで様々な暗号取引手法を用いて資金洗浄が行われていることを明らかにしました。
(ZKasino 詐欺事件の背後の容疑者がオランダで逮捕され、バイナンスがその調査を支援した)
オンチェーンの手がかり：WhiteRock の資金移動とメールに ZKasino の影
ザックは先月警告を発し、ZKasino詐欺事件に関与したメンバーが昨年末に設立されたWhiteRockプロジェクトにも関与していることを指摘しました。オンチェーンのデータ比較によると、WhiteRockのウォレットとZKasinoから盗まれた資金には複数の交差があり、一部の資金は痕跡を隠すためにプライバシー協定モネロに流入していました。
彼は電子メールの手がかりを通じて、WhiteRock のスマートコントラクトデプロイヤーアカウントを特定しました。そのユーザー名「IldarTheGrandMaster」は Ildar Ilham に似ていることが発見され、さらにその身元が確認されました。Zach は、WhiteRock を常に高リスクプロジェクトとしてリストアップしていることを示しました。
プロジェクトチームが完全に匿名であること、偽のパートナーシップが発覚したこと、ユーザーデータの誇張、そしてプライバシー協定を通じて中央集権型取引所の追跡を意図的に回避していることなど、すべての兆候がZKasino詐欺後の別の避難所である可能性を示しています。
ホワイトロックの創設者がアラブ首長国連邦で逮捕され、ホワイトトークンの価格が40%暴落しました。
ZachXBT の原文での更新によると、アラブ首長国連邦の警察は最近、Ildar Ilham を逮捕し、ZKasino の他の容疑者と共にオランダへの引き渡し手続きを開始しました。このニュースが出ると、WhiteRock のネイティブトークン WHITE は急落し、1日で約 40% の下落幅を記録しました。
ホワイトロックチームは否定：偽情報
その間、WhiteRockの公式も投稿して反応し、それが偽の情報であることを強調しました：
今日は多くのFUDの言論が現れましたが、私たちの創業者はアラブ首長国連邦で逮捕されていません！これらのニュースメディアは特定のツイートに基づいて記事を発表しており、本当に恥ずかしいです。
しかし、さまざまな兆候がWhiteRockとZKasinoの関連を指摘しており、再び規制の欠如の下でのオンチェーンプロジェクトの潜在的リスクを明らかにしています。オンチェーンの資金の流れ、プロジェクトチームの構成、実際の応用の実現に至るまで、投資家は警戒を強め、新興プロジェクトを慎重に検討する必要があります。
この記事はZackXBT：ホワイトロックの創設者がアラブ首長国連邦で逮捕され、1,000万ドルのZKasino詐欺事件に関与しているという内容で、最初にオンチェーンニュースABMediaに掲載されました。