ロシア市民のBitmamaは暗号資産詐欺により7年の判決を受け、金額は2,300万ドルに達した。

Gate News bot のニュースによると、ロシアは最近、これまでで最大の暗号犯罪事件の一つを経験しました。報道によると、自称暗号資産専門家で「Bitmama」と呼ばれる女性が7年の懲役刑を宣告されました。シンフェロポリ出身の30歳の母親、バレリア・フェディアキナ（Valeria Fedyakina）は、投資家から22億ルーブル（当時約2300万ドル）を詐取した罪で有罪判決を受けました。

Valeria Fedyakinaは自らを信頼できる暗号資産の専門家として位置づけており、「Bitmama」または「Bitmama Finance」というブランドで運営しています。彼女は世界的なビジネスを展開しており、投資家はこのビジネスを通じて海外（主にドバイ）で資金を暗号資産に交換できると主張しています。彼女のビジネスプランはシンプルですが、投資家は興味を持っているようです。

さらに、彼女は顧客がロシアのウクライナ侵攻後に西側がロシアに対して実施した制裁を回避する手助けをし、ルーブルを海外の暗号資産に交換することを提案しました。

彼女は取引ごとに1%の小額報酬を彼らに約束し、その報酬は彼女のパブリックイメージと結びついているようで、非常に効果的であるようです。報道によると、多くの顧客が彼女に大金を提供し、暗号資産市場の繁栄から利益を得ようとしています。

しかし、裏では「Bitmama」がマルチ商法を実施している。彼女は顧客の資金を投資せず、代わりにその資金を自分のアラブ首長国連邦の暗号資産ウォレットに移したと言われている。

2023年の短い60日間で、たった4人の被害者が220億ルーブルを失った。

報告によると、時には1日の取引額が1500万ドルに達することがあります。これらの取引は通常、モスクワの高級ホテルで行われ、彼女はそこで顧客との会合を設定します。ロシア調査委員会によれば、フェディヤキナは石油、金、そして一般的なコモディティ市場の投資家に偽装しています。同委員会のスポークスマンは、彼女の行動は「犯罪の意図を持ち、未知の数の人々を欺いてお金や暗号資産を盗むことを目的としている」と述べています。

しかし、彼女の崩壊は2023年9月に発生しました。この時、ピラミッドスキームは崩壊し始め、投資家たちは疑念を抱き始めました。

Bitmamaはロシアからアラブ首長国連邦に逃げようとしました。アラブ首長国連邦は暗号資産に対する友好的な政策と歴史的に緩やかなKYC/AMLの施行で知られています。しかし、彼女はその国を離れようとした際に国境で捕まりました。

報道によると、このロシアの女性は当時妊娠6か月で、ロシア当局に拘留されていました。彼女はその後、娘を出産し、娘と一緒にモスクワのSIZO第6拘留センターに収容されました。

しかし、先週、モスクワのプレスネンスキー地区裁判所はこのロシア人に7年の懲役を言い渡しました。これは、検察官が当初ロシアの反詐欺法に基づいて10年の禁錮を求めたのとは全く異なります。

しかし、監禁の他に、Bitmamaは被害者に対して2300万ドルの賠償金を全額返済するよう命じられました。ただし、現在、インフレ調整後、この数字は約2000万ポンドに近づいています。報告によると、これは例外ではありません。現在、ロシアの個人や法人は制裁を回避するために暗号資産を使用することがますます増加しており、違法活動を資金提供するためにさえ使用しており、この傾向は続いています。

ロイターが今年初めに実施した別の調査によると、ロシア連邦保安局（FSB）がビットコインを使用してヨーロッパ各地の若くて経験のないスパイに報酬を支払っている疑いがある。

総じて、「Bitmama」がロシアの流刑地に拘束されているにもかかわらず、暗号犯罪の傾向は続いており、ほぼ毎日新しい事件が発生しています。