ビットコインバンディッツ逮捕: DOJ、$263百万のサイバー強盗で12人を起訴 | Bitcoinist.com

信頼できる編集コンテンツは、業界の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 さらに12人の容疑者が大規模な暗号盗難事件に追加されました。報告によると、新たに追加された名前は、2024年9月19日に最初に起訴されたマローネ・ラムを含んでいます。彼らは昨年の8月に4,100通貨を盗み、約263百万ドルを洗浄したことに関連する罪で起訴されています。

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アメリカ合衆国司法省によると、2025年5月15日に提出された補充起訴状は、ラムに対する元の事件に12人を追加した。全員がカリフォルニア州出身で、ほとんどが18歳から22歳の間である。

以前の被告の一人、ジャンディエル・セラーノは、更新された訴状から除外されました。DOJは、起訴されたうちの一部は拘留されていると述べており、2人はドバイに住んでいると考えられています。

オンラインゲームから現実世界の盗難へ

報告によると、このリングは2023年10月にオンラインビデオゲームをプレイしていた友人グループから始まりました。その後、彼らはデータベースをハッキングし、暗号通貨の保有者を騙してアクセスを渡させるためにコールドコールを行うようになりました。

捜査官によると、ラムは被害者のiCloudをハッキングして彼らの動きを追跡し、「会計士」または「ゴス・フェラーリ」というニックネームのパートナーが家に侵入してハードウェアウォレットを盗んだという。

暗号とサイバー犯罪は増加しています。画像: rdaniluk/stock.adobe.com

ビットコイン & マネーロンダリングネットワーク暴露

米国司法省（DOJ）は、2024年8月18日に発生した単一の事件からの230百万ドル以上の盗まれた収益が、VPN、暗号ミキサー、ピールチェーン戦術を通じて処理されたと述べています。

ピールチェーンは、多くのウォレットを通じて資金を移動させ、毎回少額を剥がすことで機能します。公式は、その手順により法執行機関が資金を追跡するのが難しくなったと指摘しました。

盗まれた資金の贅沢な支出

報告によると、容疑者たちは高級なナイトライフ、エキゾチックカー、そして高級品に利益を使い果たしました。彼らは一晩でクラブで50万ドルも使ったと言われています。

彼らは28台のエキゾチックカーをレンタルしました。中にはそれぞれ380万ドルの価値があるものもあり、デザイナーバッグや時計、服も購入しました。レンタルした家やプライベートジェットは偽のIDを使って手配され、すべて盗まれたBitcoinで支払われました。

日足チャートで3兆2800億ドルの暗号市場時価総額:TradingView.com

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このケースは、テクノロジーに精通した若者がどのように迅速に犯罪者になるかを示しています。これは、ハードウェアウォレットが良好な物理的セキュリティを必要とし、デジタルアカウントはSMS以上の多要素認証を使用しなければならないことを示しています。

暗号通貨の所有者は、未熟なサポートコールに対して慎重でなければならず、iCloudとメールアカウントをロックダウンするサービスを利用する必要があります。

次のステップ での起訴

すべての被告はRICO法の下で起訴され、電子詐欺およびマネーロンダリングの罪に直面しています。裁判所の記録によると、有罪判決を受けた場合、彼らは数十年の懲役を科される可能性があります。

米国司法省は、この補充起訴状が明確なメッセージを送ると言っています：どんなに複雑な計画であっても、法執行機関はそれを分解することができるということです。

注目の画像はOutseer、チャートはTradingViewから

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