Kasus Besar Pencucian Uang Bitcoin: Pengantar Makanan Terlibat dalam Penjagaan Dana Senilai Ratusan Miliar

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan jumlah Bitcoin yang besar menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tiongkok yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris dituntut karena diduga terlibat dalam pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai miliaran dolar. Selain jumlah kasus yang sangat besar, alur ceritanya yang rumit, dan kontras identitas tersangka, asal-usul uang haram tersebut juga memicu banyak spekulasi. Seiring dengan lebih banyak dokumen hukum yang diungkap, asal-usul uang haram tersebut telah hampir dipastikan - berasal dari kasus penarikan simpanan publik secara ilegal di Tianjin.

Menurut informasi yang dirilis oleh lembaga peradilan Inggris, tersangka utama dalam kasus pengumpulan dana ilegal tersebut telah menukarkan semua uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin sebelum melarikan diri ke Inggris, dan menggunakan pengantar makanan ini untuk melakukan Pencucian Uang. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 koin Bitcoin, senilai sekitar 30 miliar yuan.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, menganalisis secara rinci jalur konkret untuk pemulihan aset kripto lintas batas, memberikan ide untuk memulihkan kerugian bagi banyak korban kasus ini.

Legenda Kisah Pengantar Makanan dengan Kekayaan 10 Miliar

"Tindak Pidana Pengumpulan Dana dari Masyarakat Secara Ilegal" tidak jarang, dalam beberapa tahun terakhir banyak kasus besar mengikuti pola serupa: sekitar tahun 2014-2015 mengumpulkan dana, sekitar tahun 2017-2018 terjadi ledakan. Kasus ini juga tidak terkecuali.

Menurut informasi publik, pada 31 Maret 2014, pelaku utama dan rekan-rekannya mendirikan sebuah perusahaan di Tianjin, yang terutama memasarkan kepada masyarakat umum (, terutama para lansia ), produk investasi jangka pendek yang disebut "penyimpanan aman dengan keuntungan tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya antara 6-30 bulan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan minimum 100%, dan maksimum 300%. Dalam lingkungan pengawasan yang kurang, perusahaan tersebut dalam waktu singkat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang. Pelaku utama melalui cara pengumpulan dana ilegal ini, dalam waktu singkat memperoleh ratusan miliar dana.

Perlu dicatat bahwa otak utama tidak hanya pandai dalam menipu, tetapi juga seorang "veteran" di bidang cryptocurrency. Sejak 2013, ia telah melihat peluang bisnis dalam penambangan Bitcoin, membuka "tambang" yang cukup besar, dan mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dengan janji imbal hasil tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, ia secara bertahap menyadari keunggulan Bitcoin dalam perpindahan dana, Pencucian Uang, dan aspek lainnya dibandingkan dengan aset lainnya.

Memang demikian, pelaku utama memanfaatkan ketidaklengkapan regulasi aset kripto global untuk menukar sejumlah besar dana yang diterima secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan. Langkah ini cukup cerdas, bisa menyerang dan juga bertahan.

Untuk aset non-standar seperti Bitcoin yang mungkin melonjak dalam waktu singkat, jika investor beruntung dan memiliki keterampilan yang baik, tingkat pengembalian 300% bukanlah hal yang mustahil. Oleh karena itu, jika Bitcoin yang dibeli oleh pelaku utama mengalami kenaikan yang baik, pencairan 300% bisa sepenuhnya dilakukan. Namun, dari tahun 2014 hingga 2017, harga Bitcoin tetap berfluktuasi di kisaran 200-800 dolar, yang tidak dapat mendukung tingkat pengembalian yang dijanjikan sebesar itu, yang akhirnya menyebabkan perusahaan tersebut runtuh.

Sekali masalah muncul, kecerdikan menukar dana yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin menjadi jelas: pada tahun 2017, pelaku utama berhasil mendapatkan paspor dari Myanmar dan suatu tempat perlindungan pajak offshore, hanya dengan membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin, ia berhasil memindahkan uang hasil kejahatan senilai puluhan miliar ke London, dan hingga kini masih buron.

Setelah melarikan diri ke Inggris, karena sudah masuk daftar hitam dan pengawasan aset kripto yang semakin ketat, pelaku utama sangat membutuhkan "topi putih" untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai. Pada saat itu, seorang mantan istri yang sendirian mengurus anak di Inggris bertemu dengannya melalui iklan kecil. Selama beberapa tahun, dia membantu pelaku utama dalam pencucian uang, belanja, dan bertindak sebagai pengganti untuk menangani berbagai urusan, dan berhasil mencuci uang hasil kejahatan senilai jutaan pound.

Namun, meskipun pelaku utama ahli dalam penipuan, ia kurang pengalaman dalam pencucian uang dalam skala besar. Perilaku aneh seorang pengantar makanan yang sering memasuki department store mewah dan membeli vila mewah dengan cepat menarik perhatian pihak berwenang Inggris. Akhirnya, polisi Inggris melalui strategi jangka panjang, berhasil menangkap pengantar makanan ini dan menyita hampir semua uang hasil kejahatan pelaku utama yang berjumlah sekitar 61.000 koin Bitcoin. Meskipun pelaku utama masih lolos, namun situasinya sudah ditentukan.

Bagaimana Korban Melakukan Pencarian Harta Secara Lintas Batas?

Saat ini, pihak kejaksaan Inggris telah memulai proses pemulihan aset terkait 61.000 koin Bitcoin yang merupakan hasil kejahatan. Berdasarkan hukum Inggris, setelah tersangka kejahatan dihukum, pengadilan pidana dapat memulai proses penyitaan atas permintaan jaksa atau lembaga terkait. Proses ini mirip dengan persidangan, di mana jaksa harus memberikan bukti terkait hasil kejahatan, dan setelah ditinjau oleh pengadilan, akan diputuskan apakah akan mengeluarkan perintah penyitaan. Saat ini, kasus ini masih berlangsung, dan sebelum mengeluarkan perintah penyitaan, pengadilan perlu memastikan apakah ada pemilik hak sah lainnya atas aset tersebut.

Jadi, apakah korban di China dapat mengklaim hak atas Bitcoin ini? Melalui jalur apa klaim tersebut dapat diajukan?

1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan Tiongkok

Menurut Undang-Undang Kerjasama Penegakan Hukum Internasional Tiongkok, Kementerian Kehakiman Tiongkok dan lembaga kontak luar lainnya bertanggung jawab untuk menangani urusan terkait kerjasama penegakan hukum internasional. Tiongkok dan Inggris telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana pada tahun 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas.

Disarankan agar korban mengajukan surat permohonan dan dokumen pendukung terkait kepada Kementerian Kehakiman Tiongkok dan lembaga lainnya melalui jalur hukum, untuk menyampaikan situasi dan mengajukan permintaan pengembalian aset guna melindungi hak-hak mereka.

Merujuk pada praktik peradilan Inggris, kasus di mana korban asing berhasil menuntut pengembalian uang hasil kejahatan di Inggris tidaklah jarang. Misalnya, dalam suatu kasus, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS uang hasil kejahatan melalui cara menghukum di negara mereka dan mengajukan gugatan perdata di Inggris. China juga telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerjasama peradilan lintas batas.

2. Mengajukan gugatan perdata secara mandiri

Di beberapa negara dan daerah, korban kasus pidana dapat mengejar pengembalian barang bukti dengan mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka. Namun, dalam kasus ini, tidak disarankan untuk menjadikannya sebagai pilihan utama.

Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto. Jika korban mengajukan gugatan perdata langsung ke pengadilan Inggris, pertama-tama mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas harta yang terlibat, yang merupakan tantangan besar. Bahkan jika kontrak investasi dan catatan transfer bank disediakan, akan sulit untuk secara langsung membuktikan adanya hubungan yang diakui oleh hukum Inggris antara Bitcoin yang terlibat dan harta korban.

Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk mengajukan gugatan semacam itu sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kesimpulan

Pemulihan aset kripto bahkan di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, dan pemulihan lintas batas jauh lebih sulit. Disarankan agar korban kasus ini bersabar dengan lembaga peradilan Tiongkok. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan bagi para korban.