Tersangka utama dalam kasus Bitfinex beralih menjadi saksi kasus pencucian uang

Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga terlibat dalam Pencucian Uang aset kripto senilai 4,5 miliar dolar AS yang dicuri dari platform perdagangan yang diserang oleh hacker. Pasangan ini kemudian mengakui kesalahan mereka.

Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini berperan sebagai saksi kerjasama pemerintah dalam sebuah pengadilan pencucian uang yang berkaitan dengan layanan pencampuran cryptocurrency Bitcoin Fog. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang mata uang virtual.

Tinjauan Peristiwa

Untuk membantu pembaca memahami kasus kompleks ini dengan lebih baik, berikut adalah garis waktu dari peristiwa utama:

• 2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar USD dari suatu platform perdagangan.
• April 2021: Otoritas penegak hukum menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
• 2021: Beberapa platform pencampuran cryptocurrency yang terlibat dalam pencucian uang ditutup.
• 1 Februari 2022: Dompet pemerintah menerima transfer besar sekitar 94.643,3 bitcoin.
• Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
• Agustus 2023: Dua orang mengakui bersalah atas pencurian.

Liechtenstein mengungkapkan saat mengaku bersalah bahwa mereka dapat mengakses sistem platform perdagangan tertentu untuk waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang beberapa kali, kemudian beralih ke layanan pencampuran lainnya.

Dari Tersangka Menjadi Saksi

Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein sebagai saksi menyatakan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran yang menurutnya lebih baik. Dia menekankan bahwa penggunaan layanan pencampuran hanyalah sebagian kecil dari aktivitas Pencucian Uang mereka, sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli menggunakan dark web.

Liechtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov, dan tidak mengenalnya. Perlu dicatat bahwa pihak berwenang menuduh Bitcoin Fog melakukan pencucian uang lebih dari 1.2 juta Bitcoin pada tahun 2021, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.

Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkap lebih banyak detail tentang kasus tersebut. Tindakan ini menunjukkan kompleksitas jaringan kejahatan cryptocurrency, serta tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam memerangi kejahatan semacam itu.

Hingga 27 Februari 2024, persidangan kasus ini masih berlangsung, dan juri belum memberikan putusan akhir.

Tantangan Regulasi yang Dihadapi oleh Pencampur Cryptocurrency

Selain Bitcoin Fog, pengaduk cryptocurrency lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga mendapat pengawasan ketat dari regulator karena kemungkinan digunakan untuk kegiatan ilegal. Pada bulan Oktober 2020, penegak hukum menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator Helix dan Coin Ninja yang beroperasi tanpa terdaftar sebagai perusahaan layanan keuangan.

Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti Pencucian Uang

Mengingat metode pencucian uang yang kompleks yang digunakan oleh penyerang Bitfinex, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah anti-pencucian uang:

1. Memperkuat ketentuan KYC dan AML: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan.

2. Pemantauan Transaksi Secara Real-Time: Menerapkan sistem pemantauan canggih untuk menganalisis informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan, serta mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dengan cepat.

3. Membangun mekanisme pelaporan yang efektif: Menetapkan sistem untuk melaporkan transaksi atau kegiatan yang mencurigakan, dan bekerja sama secara erat dengan otoritas pengatur dalam penyelidikan.

4. Memperkuat Kerja Sama Industri: Penyedia layanan aset virtual harus menjaga komunikasi yang erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengawas, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama menghadapi strategi pencucian uang yang terus berkembang.

Seiring dengan penyesuaian strategi oleh para penjahat, penggunaan metode transaksi yang lebih terdesentralisasi dan tersembunyi, kolaborasi berkelanjutan dan berbagi informasi di dalam industri menjadi sangat penting. Hanya dengan terus menyempurnakan langkah-langkah anti Pencucian Uang, industri cryptocurrency dapat membangun ekosistem yang lebih aman dan lebih transparan.